每日必讀浙江信聯股份有限公司董事會二屆十二次會議于2001年2月3日在公司會議室舉 行,應到董事七名,實到董事五名。會議由王宏聲董事長主持, 就本公司增補董事事 宜形成如下決議：
一、修改公司章程
《公司章程》第二節第九十三條原：董事會由七名董事組成,設董事長一人,副 董事長一人。修改為：董事會由七至十一名董事組成,設董事長一人,副董事長一人。
二、審議通過增補二名董事提案
經大股東提議,推薦鄭楊先生、楊宇甍先生為本公司董事。 上述提案需召開臨 時股東大會審議通過。
新增董事簡歷：
鄭楊：男,32歲,大學文化。現任湖北聲廣實業有限公司董事長。
楊宇甍：男,26歲,大學文化。現任北京聲廣義科技發展有限公司財務部經理。
三、決定于2001年3月8日召開臨時股東大會。
浙江信聯股份有限公司董事會
2001年2月3日
