每日必讀浙江信聯(lián)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于２００５年８月 ２９日在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到監(jiān)事３名，實(shí)到２名，周明監(jiān)事因故未出席本次會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人戴昕先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，決議合法、有效。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過認(rèn)真審議，通過如下決議：
一、審議通過公司董事會(huì)《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的報(bào)告》；
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司提交董事會(huì)審議的《計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的報(bào)告》，符合財(cái)政部頒發(fā)的有關(guān)會(huì)計(jì)制度和公司制訂的關(guān)于八項(xiàng)準(zhǔn)備的內(nèi)部控制制度的有關(guān)規(guī)定，計(jì)提的依據(jù)充分，董事會(huì)決議程序合法。
二、審議通過公司２００５年半年度報(bào)告及摘要。
三、審議通過“公司董事會(huì)關(guān)于公司２００５年半年度無法表示意見的審計(jì)報(bào)告中所涉及事項(xiàng)專項(xiàng)說明”的意見的議案；
深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司２００５年半年度會(huì)計(jì)報(bào)表出具的無法表示意見的審計(jì)報(bào)告，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司董事會(huì)對(duì)審計(jì)意見所涉及事項(xiàng)作出的說明客觀、真實(shí)、合理，符合公司的實(shí)際情況，公司監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)對(duì)該等事項(xiàng)所作的說明。
特此公告
浙江信聯(lián)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
２００５年８月２９日
