每日必讀本公司1997年度股東大會于1998年4月17日在杭州西湖國賓館召開， 出席會議 的股東代表16人，代表股份123056200股，占公司總股份的69.33％，符合《公司法》 與公司章程的規定，經大會審議表決通過了如下決議：
一、以占出席會議全部有表決權股份的100％通過公司1997年度董事會工作報 告；
二、以占出席會議全部有表決權股份的100％通過公司1997年度監事會工作報 告；
三、以占出席會議全部有表決權股份的100％通過公司1997年度財務決算報告；
四、以占出席會議全部有表決權股份的100％通過公司1997年度利潤分配方案；
公司1997年度實現凈利潤為38976768.97元，提取10％法定公積金3897676. 90 元，提取10％的法定公益金3897676.90元，提取30％任意盈余公積金11693030.69 元，加上96年度結轉未分配利潤9903616.98元，共計可供股東分配利潤為29392001. 46元，按九七年度末總股本177505386股為基數，對全體股東按每10股派發現金0 .50元，其余20516732.16元轉下年度分配。
具體分紅事宜授權董事會辦理。
五、以占出席會議全部有表決權股份的100％通過修改后的公司章程；
六、以占出席會議全部有表決權股份的100％通過了授權董事會對一次性投資 額低于公司凈資產10％以下項目有決定權的決議。
浙江信聯股份有限公司董事會
一九九八年四月十七日
