每日必讀浙江信聯股份有限公司第三屆董事會第十四次會議于2005年1月18日在公司會議室召開。2005年1月7日公司以書面形式向全體董事發出了召開董事會會議的通知。本次會議應出席董事8名,實到8名,監事及高管人員列席了會議。會議由王宏建董事長主持,會議召開符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定,決議合法、有效。會議審議并以舉手方式表決,以8票同意,0票反對,0票棄權通過了如下決議：
一、經逐項審議表決,通過公司《計提資產減值準備的報告》；
(1) 2004年末各項資產余額及減值準備如下：(單位：元)
1、應收賬款
期末壞賬準備 期初壞賬準備 本年壞賬準備增加
賬齡 金額 所占比例％ 計提比例％ 金額 金額 （減少）金額
1年以內 1,491,926.07 18.93 5.50 82,055.93 217,269.71 -135,213.78
1-2年 77,104.81 0.98 5.50 12,908.04 75,433.52 -62,525.48
2-3年 1,391,855.22 17.66 5.50 61,254.99 1,720.17 59,534.82
3年以上 4,921,804.49 62.44 30-100 4,675,548.02 4,287,075.46 388,472.56
合計 7,882,690.59 100 4,831,766.98 4,581,498.86 250,268.12
2、其他應收款
期末壞賬準備 期初壞賬準備 本年壞賬準備增
賬齡 金額 所占比例％ 計提比例％ 金額 金額 加（減少）金額
1年以內 1,799,785.16 0.41 5.50 94,317.55 2,427,910.19 -2,333,592.64
1-2年 23,746,620.24 5.40 30.00 8,659,819.96 81,329,647.00 -72,669,827.04
2-3年 249,695,073.92 56.74 30-100 198,551,329.72 39,843,247.25 158,708,082.47
3年以上 164,828,018.65 37.45 30-100 159,015,404.48 73,151,305.90 85,864,098.58
合計 440,069,497.97 100 366,320,871.71 196,752,110.34 169,568,761.37
3、存貨
期末數 期初數
項目 存貨 跌價準備 跌價準備 本年跌價準備增加數
庫存商品 1,255,380.48 783,091.42 920,256.25 -137,164.83
原材料 2,164,041.51 1886959.07 1,734,431.97 152,527.10
低值易耗品 11,461.50
半成品 604,624.75
生產成本 63,416.77
發出商品
合計 4,098,925.01 2,670,050.49 2,654,688.22 15,362.27
4、長期投資
期末數 期初數
長期股權投資類型 金額 減值準備 金額 減值準備 本年減值增加數
長期股權投資 125,408,020.12 60,139,189.64 179,966,251.71 58,839,189.64 1,500,000.00
長期債權投資 213,512.50 213,512.50
一年內到期的長期
債權投資 - -
合計 125,621,532.62 60,139,189.64 180,179,764.21 58,839,189.64 1,500,000.00
5、無形資產
期末數 期初數
無形資產類型 金額 減值準備 金額 減值準備 本年減值計提數
軟件技術 0.00 2,544,166.83 2,974,166.79 0.00 2,544,166.83
合計 0.00 2,544,166.83 2,974,166.79 0.00 2,544,166.83
軟件技術 0.00 2,544,166.83 2,974,166.79 0.00 2,544,166.83
以上資產減值準備合計影響利潤(減少)173,878,558.59元。
(2)各項資產計提情況分單位列表如下
單位 壞帳準備 存貨跌價準備 長期投資減值準備 無形資產減值準備 合計
浙江金波 250,268.12 -- -- -- 250,268.12
北京金偉華 -1504.16 -- 1,500,000.00 2,544,166.83 4,042,662.67
北京信聯圍棋 105761.49 105,761.49
深圳時代 -25.85 -- -- -- -25.85
深圳三鑫 31,560,547.57 -- -- -- 31,560,547.57
公司本部 137,903,982.32 15,362.27 -- -- 137,919,334.59
合計 169,819,029.49 15,362.27 1,500,000.00 2,544,166.83 173,878,558.59
二、公司2004年度董事會工作報告；
三、公司2004年度總經理工作報告；
四、公司2004年年度報告及摘要；
五、公司2004年度財務決算報告；
六、公司2004年利潤分配預案；
經深圳大華天誠會計師事務所審計,公司2004年度實現利潤總額-192,602,495.57元,實現凈利潤-156,328,963.86元,加上年初未分配利潤-336,014,038.07元,本年度可供分配的利潤為-492,343,001.93元。
鑒于公司2004年度嚴重虧損,且累計可供股東分配的利潤為負數,公司擬對2004年度不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉增股本。
七、關于支付會計師事務所報酬的議案；
2004年度,本公司聘請深圳大華天誠會計師事務所對公司的財務進行審計,2004年度的財務審計費用為人民幣30萬元,無其他費用。審計期間差旅費用由公司承擔。
八、關于續聘會計師事務所的議案；
公司董事會決定2005年度繼續聘請深圳大華天誠會計師事務所為公司財務審計機構,并提請股東大會授權董事會決定公司聘任的會計師事務所報酬。
九、關于公司2004年度無法表示意見的審計報告中所涉及事項的專項說明的議案；(有關董事會、監事會說明詳見年報摘要6.14及8)
十、關于公司暫停上市和終止上市相關事宜的議案；
根據中國證監會《關于執行＜虧損上市公司暫停上市和終止上市實施辦法(修訂)＞的補充規定》的要求,已出現最近兩年連續虧損的公司,其年度財務會計報告繼續顯示虧損,公司董事會在審議年度財務會計報告時,應就以下事項作出決議,并提交最近一次股東大會審議。為此：
1、如果公司股票暫停上市,公司擬與國泰君安證券股份有限公司簽訂協議：聘請其為公司“主辦證券公司”,負責本公司作為股票恢復上市的推薦人；如果股票終止上市,則委托該證券公司提供代辦股份轉讓業務服務,并授權其辦理證券交易所市場登記結算系統股份退出登記,辦理股份重新確認及代辦股份轉讓系統股份登記結算等事宜。
2、如果公司股票暫停上市,公司擬與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂協議。協議約定：如果股票終止上市,公司將委托中國證券登記結算有限責任公司作為全部股份的托管、登記和結算機構。
3、如果公司股票終止上市,公司將申請其股份進入代辦股份轉讓系統轉讓,股東大會授權董事會辦理公司股票終止上市以及進入代辦股份轉讓系統的有關事宜。
上述第一、二、四、五、六、八、十等七項議案須提交公司2004年年度股東大會批準。
十一、關于召開公司2004年年度股東大會的議案。
公司董事會決定于2005年2月28日召開公司2004年年度股東大會。會議通知如下：
(一)會議時間和地點：
會議時間：2005年 2月28日上午9：30
會議地點：杭州市上塘路86號信聯股份公司會議室
(二)會議內容：
(1)審議公司《計提資產減值準備的報告》；
(2)審議公司2004年年度報告及其摘要；
(3)審議公司2004年度董事會工作報告；
(4)審議公司2004年度監事會工作報告；
(5)審議公司2004年度財務決算報告；
(6)審議公司2004年度利潤分配的議案；
(7)審議關于續聘會計師事務所的議案；
(8)審議關于公司暫停上市和終止上市相關事宜的議案。
(三)參加會議人員
(1)公司董事、監事及高級管理人員；
(2)2005年2月16日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權代理人。
(四)登記辦法
(1)法人股股東持營業執照復印件、股東賬戶、代理人授權委托書及代理人身份證辦理登記手續。
(2)個人股東持本人身份證、股東賬戶辦理登記；個人股東委托代理人出席的,代理人須持授權委托書,委托人的股東賬戶和代理人身份證辦理登記。
(3)登記時間和地點：2005年 2月 23 日(上午9：00-11：30,下午1：00-3：00)到本公司證券部辦理登記。
(4)異地股東可用信函或傳真方式登記。(截止2005年 3 月 23日)
(五)其他事項
(1)聯系地址：杭州市上塘路86號信聯大樓505室
(2)郵政編碼：310014
(3)聯系電話：0571-85463080
(4)聯系傳真：0571-85450093
(5)聯系人：張旭穎
(6)會期預計半天,出席會議代表費用自理。
特此公告
浙江信聯股份有限公司董事會
2005年1月18日
附：授權委托書
授權委托書
茲授權委托
先生(女士),代表我單位(個人)出席浙江信聯股份有限公司2004年年度股東大會,并授權其對本次股東大會的全部議案全權行使表決權(如只授權其部分議案表決權的情況請單獨注明)。
委托人姓名： 受托人姓名：
身份證號： 身份證號：
委托人持股數：
委托人股東帳號： 委托日期：
委托人簽字(蓋章)： 委托有效期限：
