每日必讀公司第三屆董事會臨時會議審議決定，公司2004年第一次臨時股東大會于2004年12月28日召開，會議通知如下：
（一）會議時間和地點：
會議時間：2004年12月28日上午9：30
會議地點：杭州市上塘路86號信聯股份公司會議室
（二）會議內容：
（1）審議公司董事會《關于公司增補獨立董事的議案》
（2）審議公司監事會《關于公司增補一名監事的議案》
（三）參加會議人員
（1）公司董事、監事及高級管理人員；
（2）2004年12月16日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權代理人。
（四）登記辦法
（1）法人股股東持營業執照復印件、股東賬戶、代理人授權委托書及代理人身份證辦理登記手續。
（2）個人股東持本人身份證、股東賬戶辦理登記；個人股東委托代理人出席的，代理人須持授權委托書，委托人的股東賬戶和代理人身份證辦理登記。
（3）登記時間和地點：2004年12月24日（上午9：00？11：30,下午1：00？3：00）到本公司證券部辦理登記。
（4）異地股東可用信函或傳真方式登記。（截止2004年12月24日）
（五）其他事項
（1）聯系地址：杭州市上塘路86號信聯大樓505室
（2）郵政編碼：310014
（3）聯系電話：0571-85463080
（4）聯系傳真：0571-85450093
（5）聯系人：張旭穎
（6）會期預計半天，出席會議代表費用自理。
特此公告
浙江信聯股份有限公司董事會
2004年11月26日
附：授權委托書
授權委托書
茲授權委托先生（女士），代表我單位（個人）出席浙江信聯股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并授權其對本次股東大會的全部議案全權行使表決權（如只授權其部分議案表決權的情況請單獨注明）。
委托人姓名： 受托人姓名：
身份證號： 身份證號：
委托人持股數：
委托人股東帳號： 委托日期：
委托人簽字（蓋章）： 委托有效期限：
