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一、會議召開和出席情況
浙江信聯股份有限公司2003年年度股東大會于2004年4月28日在杭州市上塘路86號信聯股份公司會議室召開。與會股東及股東授權代表共6人,代表股份103901780股,占公司總股本的58.53%,符合《公司法》、《公司章程》及相關法規的規定。公司部分董事、監事及高級管理人員出席或列席了會議,大會由公司董事長指定的董事楊宇甍先生主持。
二、提案審議情況
會議審議并以逐項記名投票方式審議通過如下決議：
1.公司《計提資產減值準備的報告》
同意79051080股,占有效表決股數的76.08%；棄權24850700股,占有效表決股數的23.92%；反對0股。
2.《公司2003年年度報告及其摘要》
同意79051080股,占有效表決股數的76.08%；棄權24850700股,占有效表決股數的23.92%；反對0股。
3.《公司2003年度董事會工作報告》同意79051080股,占有效表決股數的76.08%；棄權24850700股,占有效表決股數的23.92%；反對0股。
4.《公司2003年度監事會工作報告》
同意79051080股,占有效表決股數的76.08%；棄權24850700股,占有效表決股數的23.92%；反對0股。
5.《公司2003年度財務決算報告》
同意79051080股,占有效表決股數的76.08%；棄權24850700股,占有效表決股數的23.92%；反對0股。
6.《公司2003年度利潤分配的議案》
經深圳大華天誠會計師事務所審計,公司2003年度實現利潤總額-357,343,188.70元,實現凈利潤-341,692,004.63元,加上年初未分配利潤5,677,966.56元,本年度可供股東分配利潤為-336,014,038.07元。
鑒于公司2003年度嚴重虧損,且累計可供股東分配的利潤為負數,公司決定對2003年度不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉增股本。
同意79051080股,占有效表決股數的76.08%；棄權24850700股,占有效表決股數的23.92%；反對0股。
7.《關于續聘會計師事務所的議案》
①2004年度繼續聘請深圳大華天誠會計師事務所為公司財務審計機構,聘期一年同意79051080股,占有效表決股數的76.08%；棄權24850700股,占有效表決股數的23.92%；反對0股。
②授權董事會決定公司聘任的會計師事務所報酬
同意79051080股,占有效表決股數的76.08%；棄權24850700股,占有效表決股數的23.92%；反對0股。
8.公司監事會《關于增補一名監事的議案》
大會選舉劉品山先生為公司第三屆監事會監事。
同意79051080股,占有效表決股數的76.08%；棄權24850700股,占有效表決股數的23.92%；反對0股。
三、律師見證情況
本次會議由浙江永鼎律師事務所邵慧萍律師現場見證并出具了法律意見書,認為本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《規范意見》的規定,符合信聯股份《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序合法、有效。
四、備查文件
1.股東大會決議；
2.法律意見書。
特此公告
浙江信聯股份有限公司
二○○四年四月二十八日
