每日必讀本公司及董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
浙江信聯(lián)股份有限公司2002年年度股東大會于2003年5月23日在杭州市上塘路86號信聯(lián)股份公司會議室召開。與會股東及股東授權(quán)代表共3人,代表股份67460000股,占公司總股本的38%,符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。公司部分董事、監(jiān)事及其他高級管理人員出席或列席了會議,大會由公司董事長指定的董事楊宇甍先生主持。
二、提案審議情況
會議審議并以逐項記名投票方式審議通過如下決議：
1、《公司2002年年度報告及其摘要》
同意67460000股,占有效表決股數(shù)的100%；棄權(quán)0股；反對0股。
2、《公司2002年度董事會工作報告》
同意67460000股,占有效表決股數(shù)的100%；棄權(quán)0股；反對0股。
3、《公司2002年度監(jiān)事會工作報告》
同意67460000股,占有效表決股數(shù)的100%；棄權(quán)0股；反對0股。
4、《公司2002年度財務(wù)決算報告》
同意67460000股,占有效表決股數(shù)的100%；棄權(quán)0股；反對0股。
5、《公司2002年度利潤分配的議案》
經(jīng)深圳大華天誠會計師事務(wù)所審計,公司2002年度實現(xiàn)利潤總額-75,929,935.09元,實現(xiàn)凈利潤-75,131,664.36元,加上年初未分配利潤95,981,498.16元,本年度可供股東分配利潤為20,849,833.80元。
經(jīng)決議,2002年度不進(jìn)行利潤分配,也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
同意67460000股,占有效表決股數(shù)的100%；棄權(quán)0股；反對0股。
6、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
①續(xù)聘深圳大華天誠會計師事務(wù)所
同意67460000股,占有效表決股數(shù)的100%；棄權(quán)0股；反對0股。
②授權(quán)董事會決定會計師事務(wù)所報酬
同意67460000股,占有效表決股數(shù)的100%；棄權(quán)0股；反對0股。
7、審議通過監(jiān)事會提議的《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》
同意67460000股,占有效表決股數(shù)的100%；棄權(quán)0股；反對0股。
該議案的詳細(xì)內(nèi)容見2003年4月23日的《上海證券報》、《中國證券報》。
8、審議通過大股東上海聲廣投資有限公司提議的《關(guān)于提名辛金國先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》
大會選舉辛金國先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事。(辛金國先生簡歷見2003年4月23日的《中國證券報》、《上海證券報》)
同意67460000股,占有效表決股數(shù)的100%；棄權(quán)0股；反對0股。
三、律師見證情況
本次會議由浙江永鼎律師事務(wù)所邵慧萍律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書,認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《規(guī)范意見》的規(guī)定,符合信聯(lián)股份《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序合法、有效。
四、備查文件
1.股東大會決議；
2.法律意見書。
特此公告
浙江信聯(lián)股份有限公司
二○○三年五月二十三日
