每日必讀浙江信聯股份有限公司第三屆董事會臨時會議于2003年4月22日以通訊方式召開，應參會董事7名，實參會6名。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，表決合法、有效。會議審議通過了如下決議：
一 、審議通過《公司2003年第一季度報告》
二、審議通過公司《關于計提長期投資減值準備的報告》
公司董事會根據公司關于八項準備的內部控制制度，經審議，批準了股份公司（母公司）計提長期投資減值準備的報告。公司基于對持有49％股權的河南省中原有線電視網絡有限責任公司和持有80％股權的北京金偉華軟件開發有限公司實際經營狀況，可能導致本公司上述兩項長期股權投資未來可收回金額低于賬面價值，出于謹慎考慮，公司擬對上述長期股權投資按15％的比率計提長期投資減值準備。
三、審議通過監事會提議的《關于修改公司章程部分條款的議案》
公司章程第一百零四條原為：董事會由七至九名董事組成，其中獨立董事二名，設董事長一名。修改為：董事會由七至九名董事組成，其中獨立董事三名，設董事長一名。
該議案提交公司2003年5月23日召開的2002年年度股東大會批準。
四、審議通過《關于修改公司董事會議事規則部分條款的議案》
公司董事會議事規則第三條原為：董事會由八名董事組成，其中獨立董事2人，董事會設董事長1人。修改為：董事會由七至九名董事組成，其中獨立董事三名，設董事長一名。
五、審議通過大股東上海聲廣投資有限公司提議的《關于提名辛金國先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規定，公司大股東上海聲廣投資有限公司提議并經公司董事會提名委員會審核確認，提名辛金國先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。獨立董事候選人簡歷、獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明見附件。
公司獨立董事李建春、宮成喜意見：根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規定，公司大股東上海聲廣投資有限公司提議并經公司董事會提名委員會審核確認，提名辛金國先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。我們認為，認為該名獨立董事候選人具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中規定的擔任獨立董事的任職資格和關于獨立董事獨立性的條件，且此次提名事先已征得被提名人同意。我們同意該項議案。
獨立董事候選人的資格和獨立性須報中國證監會審核，該議案提交公司2003年5月23日召開的2002年年度股東大會批準。
特此公告
浙江信聯股份有限公司董事會
2003年4月22日
附件：獨立董事候選人簡歷：
辛金國，男，漢族，浙江省臺州市黃巖區。1962年11月8日生。經濟學碩士。現任杭州電子工業學院財經分院副院長，會計學教授。中國注冊會計師協會會員，中國注冊資產評估師。浙江省注冊會計師協會理事、浙江省審計學會理事、中國會計學會電子專業委員會學術委員會副主任委員。具有較高的思想政治和業務素質，堅實的專業理論基礎，工作作風細致踏實、責任心強。其主要研究領域審計理論與方法、會計理論。在學術界有一定的影響，先后主持、完成省廳級簡直研項目近十項，經費總額20多萬元。先后在《審計研究》、《會計研究》、《數量經濟技術經濟研究》等雜志發表學術論文六十多篇。研究成果中，獲中國內部審計學會一等獎一項，浙江省內審協會一等獎一項，浙江省會計學會二等獎2項，浙江省統計局科學技術進步獎一項。研究成果在國內同類研究中處于先進水平。目前正主持浙江省上市公司內部控制制度研究等科研課題。主持過第二航空集團公司財務管理適應性體制研究、信聯股份有限公司內部控制制度設計、巨化股份有限公司財務預算制度設計等課題。
浙江信聯股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人辛金國，作為浙江信聯股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與浙江信聯股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5％或5％以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。
另外，包括浙江信聯股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人：辛金國
2003年4月22日于杭州
浙江信聯股份有限公司獨立董事提名人聲明
提名人浙江信聯股份有限公司董事會現就提名辛金國為浙江信聯股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與浙江信聯股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任浙江信聯股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人
一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
二、符合浙江信聯股份有限公司章程規定的任職條件；
三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在浙江信聯股份有限公司及其附屬企業任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
四、包括浙江信聯股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
提名人：浙江信聯股份有限公司董事會
2003年4月22日于杭州
