每日必讀浙江信聯(lián)股份有限公司第三屆董事會第九次會議于2003年4月1日在公司會議室召開。應(yīng)出席董事7名,實到6名,劉智原董事因出差在外未出席本次會議,部分監(jiān)事及高管人員列席了會議。會議由王宏建董事長主持,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,決議合法、有效。會議審議通過了如下決議：
一、公司2002年度董事會工作報告；
二、公司2002年度總經(jīng)理工作報告；
三、公司2002年年度報告及摘要；
四、公司2002年度財務(wù)決算報告；
五、公司2002年利潤分配預(yù)案；
經(jīng)深圳大華天誠會計師事務(wù)所審計,公司2002年度實現(xiàn)利潤總額-75,929,935.09元,實現(xiàn)凈利潤-75,131,664.36元,加上年初未分配利潤95,981,498.16元,本年度可供股東分配利潤為20,849,833.80元。
經(jīng)公司董事會決議,2002年度不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
六、關(guān)于支付會計師事務(wù)所報酬的議案；
2002年度,本公司聘請深圳大華天誠會計師事務(wù)所對公司的財務(wù)進行審計,2002年度的財務(wù)審計費用為人民幣40萬元,無其他費用。審計期間差旅費用由公司承擔(dān)。
七、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案；
公司董事會決定2003年度繼續(xù)聘請深圳大華天誠會計師事務(wù)所為公司財務(wù)審計機構(gòu),聘期一年,并提請股東大會授權(quán)董事會決定公司聘任的會計師事務(wù)所報酬。
八、關(guān)于公司2002年度帶解釋性說明的保留意見審計報告中所涉及事項說明的議案(有關(guān)董事會監(jiān)事會說明詳見年報摘要6.14及8)。
上述第一、三、四、五、七等五項議案須提交公司2002年年度股東大會批準。
九、關(guān)于召開公司2002年年度股東大會的議案。
公司董事會決定于2003年5月23日召開公司2002年年度股東大會,會議通知如下：
(一)會議時間和地點：
會議時間：2003年5月23日上午9：00
會議地點：杭州市上塘路86號信聯(lián)股份公司會議室
(二)會議內(nèi)容：
(1)審議公司2002年年度報告及其摘要；
(2)審議公司2002年度董事會工作報告；
(3)審議公司2002年度監(jiān)事會工作報告；
(4)審議公司2002年度財務(wù)決算報告；
(5)審議公司2002年度利潤分配的議案；
(6)審議關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案；
(三)參加會議人員
(1)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
(2)2003年5月16日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權(quán)代理人。
(四)登記辦法
(1)法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶、代理人授權(quán)委托書及代理人身份證辦理登記手續(xù)。
(2)個人股東持本人身份證、股東帳戶辦理登記；個人股東委托代理人出席的,代理人須持授權(quán)委托書,委托人的股東帳戶和代理人身份證辦理登記。
(3)登記時間和地點：2003年5月21日(上午9：00-11：30,下午2：00-5：00)到本公司董事會秘書辦公室辦理登記。
(4)異地股東可用信函或傳真方式登記。(截止2003年5月22日)
(五)其他事項
(1)聯(lián)系地址：杭州市上塘路86號信聯(lián)大樓505室
(2)郵政編碼：310014
(3)聯(lián)系電話：0571-85463080
(4)聯(lián)系傳真：0571-85459336
(5)聯(lián)系人：丁渭文、張旭穎
(6)會期預(yù)計半天,出席會議代表費用自理。
特此公告
浙江信聯(lián)股份有限公司董事會
2003年4月1日
