每日必讀浙江信聯(lián)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第五次會議于2003年4月1日在公司會議室召開,應(yīng)到監(jiān)事3名,實(shí)到2名,會議由戴昕監(jiān)事主持,符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,決議合法、有效。與會監(jiān)事經(jīng)過認(rèn)真審議,通過如下決議：
一、審議通過公司2002年年度報(bào)告及摘要；
二、審議通過2002年度監(jiān)事會工作報(bào)告；
公司監(jiān)事會認(rèn)為：
1、公司依法運(yùn)作情況：公司決策程序合法,建立了較為完善的內(nèi)部控制制度。公司嚴(yán)格按照國家的法律法規(guī),規(guī)范運(yùn)作,公司董事、高級管理人員能遵紀(jì)守法、廉潔奉公,認(rèn)真執(zhí)行股東大會和董事會的決議。報(bào)告期內(nèi),公司董事及高級管理人員無違法、違規(guī)和損害公司利益的行為。
2.經(jīng)檢查公司的財(cái)務(wù)情況,報(bào)告期內(nèi),公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范,內(nèi)控制度不斷完善。本年度財(cái)務(wù)報(bào)告基本客觀、公正、真實(shí)、準(zhǔn)確的反映了公司2002年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
3.本報(bào)告期內(nèi),公司無募集資金的行為。
4.公司收購、出售資產(chǎn)情況：本報(bào)告期內(nèi),公司出讓湖北聲廣網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司99%股權(quán)的事項(xiàng)和出讓整合后的武漢迅宏科技投資有限公司99%股權(quán)的事項(xiàng),我們認(rèn)為：受國家有關(guān)行業(yè)政策的影響,公司為規(guī)避政策風(fēng)險(xiǎn),逐步有序地退出相關(guān)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè),盤活公司資產(chǎn),改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),有利于公司的長期發(fā)展,符合公司及全體股東的利益。
5.經(jīng)檢查關(guān)聯(lián)交易情況,公司的關(guān)聯(lián)交易公平,沒有出現(xiàn)損害公司及中小股東利益的行為。
三、審議通過公司董事會關(guān)于公司2002年度帶解釋性說明的保留意見審計(jì)報(bào)告中所涉及事項(xiàng)說明的議案；
深圳大華天誠會計(jì)師事務(wù)所對公司2002年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了帶解釋性說明保留意見審計(jì)報(bào)告,監(jiān)事會認(rèn)為,公司董事會對審計(jì)意見所涉及事項(xiàng)作出的說明客觀、真實(shí),符合公司的實(shí)際情況,公司監(jiān)事會同意董事會對該等事項(xiàng)所作的說明。
上述第一、二項(xiàng)議案須提交公司2002年年度股東大會批準(zhǔn)。
特此公告
浙江信聯(lián)股份有限公司監(jiān)事會
2003年4月1日
