證券代碼：002626????????證券簡稱：金達威????????公告編號：2017-031

　　廈門金達威集團股份有限公司2016年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形，未涉及變更以往股東大會已通過決議；

　　2、本次會議無新議案提交表決。

　　一、會議召開情況

　　（一）會議的通知：廈門金達威集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月8日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網刊登了《關于召開公司2016年度股東大會的通知》。

　　（二）會議召開日期和時間：

　　（1）現場會議時間：2017年4月28日下午14：30開始

　　（2）網絡投票時間：2017年4月27日－2017年4月28日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年4月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年4月27日15:00至2017年4月28日15:00期間的任意時間。

　　（三）現場會議召開地點：廈門市海滄新陽工業區陽光西路299號公司會議室；

　　（四）會議召開方式：本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

　　（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議進行投票表決。

　　（2）網絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　（五）會議召集人：公司董事會

　　（六）現場會議主持人：董事長江斌先生。

　　本次會議的召集和召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關法律、法規和相關規范性文件規定。

　　二、會議的出席情況

　　參加本次股東大會的股東（包括股東代理人）共11人，代表股份396,580,302股，占公司有表決權總股份的64.3296％。

　　其中，出席現場會議的股東及股東代理人共6人，代表股份396,050,102股，占公司有表決權總股份的64.2436％。

　　通過網絡投票的股東5人，代表股份530,200股，占公司有表決權總股份的0.0860％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東8人，代表股份1,196,100股，占上市公司總股份的0.1940％。

　　其中：通過現場投票的股東3人，代表股份665,900股，占上市公司總股份的0.1080％。

　　通過網絡投票的股東5人，代表股份530,200股，占上市公司總股份的0.0860％。

　　公司部分董事、監事出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席本次會議。福建至理律師事務所律師對本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行表決，本次股東大會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計票。中小投資者是除以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或合計持股上市公司5%以上股份的股東。議案的審議及表決情況如下：

　　1、《關于公司2016年度財務決算報告的議案》

　　總表決結果：同意396,506,902股，占出席會議所有股東所持股份的99.9815％；反對73,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0185％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　2、《關于公司2016年度董事會工作報告的議案》

　　總表決情況：同意396,506,902股，占出席會議所有股東所持股份的99.9815％；反對73,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0185％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　3、《關于公司2016年度監事會工作報告的議案》

　　總表決情況：同意396,506,902股，占出席會議所有股東所持股份的99.9815％；反對73,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0185％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　4、《關于公司2016年年度報告及報告摘要的議案》

　　總表決情況：同意396,506,902股，占出席會議所有股東所持股份的99.9815％；反對73,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0185％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　5、《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》

　　總表決情況：同意396,506,902股，占出席會議所有股東所持股份的99.9815％；反對73,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0185％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意1,122,700股，占出席會議中小股東所持股份的93.8634％；反對73,400股，占出席會議中小股東所持股份的6.1366％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　6、《關于公司2017年度向銀行申請授信額度的議案》

　　總表決情況：同意396,506,902股，占出席會議所有股東所持股份的99.9815％；反對73,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0185％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　7、《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構的議案》

　　總表決情況：同意396,506,902股，占出席會議所有股東所持股份的99.9815％；反對73,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0185％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意1,122,700股，占出席會議中小股東所持股份的93.8634％；反對73,400股，占出席會議中小股東所持股份的6.1366％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　8、《關于2017年度公司經營績效考核方案的議案》

　　總表決情況：同意360,576,316股，占出席會議所有股東所持股份的90.9214％；反對36,002,586股，占出席會議所有股東所持股份的9.0783％；棄權1,400股（其中，因未投票默認棄權1,400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0004％。

　　中小股東總表決情況：同意1,119,500股，占出席會議中小股東所持股份的93.5959％；反對75,200股，占出席會議中小股東所持股份的6.2871％；棄權1,400股（其中，因未投票默認棄權1,400股），占出席會議中小股東所持股份的0.1170％。

　　9、《關于修訂公司章程的議案》

　　總表決情況：同意396,506,902股，占出席會議所有股東所持股份的99.9815％；反對72,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0182％；棄權1,400股（其中，因未投票默認棄權1,400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0004％。

　　四、獨立董事述職

　　公司獨立董事黃興孿、龍小寧、陸翔在本次股東大會上進行了述職。

　　五、律師出具的法律意見

　　福建至理律師事務所律師林涵和魏嚇虹到會見證本次股東大會，并為本次股東大會出具了如下見證意見：本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《網絡投票實施細則》和《公司章程》的規定，本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　廈門金達威集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇一七年四月二十八日

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