原標(biāo)題：福建鳳竹紡織科技股份有限公司2016年年度股東大會(huì)決議公告

　　證券代碼：600493 證券簡稱：鳳竹紡織公告編號：2017-016

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　2016年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案： 無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年4月28日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：福建省晉江市青陽鳳竹工業(yè)區(qū)本公司三樓會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　會(huì)議由公司董事長陳澄清先生主持，會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》

　　及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事11人，出席11人，獨(dú)立董事肖虹女士因公出差委托獨(dú)立董事劉宏?duì)N先生代為出席并簽署有關(guān)會(huì)議文件；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書陳美珍出席了會(huì)議；公司高級管理人員列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：2016年年度報(bào)告及其摘要

　　審議結(jié)果： 通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：2016年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果： 通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

　　審議結(jié)果： 通過

　　表決情況：

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　　4、 議案名稱：2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果： 通過

　　表決情況：

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　　5、 議案名稱：2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　審議結(jié)果： 通過

　　表決情況：

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　　6、 議案名稱：2016年度利潤分配的預(yù)案

　　審議結(jié)果： 通過

　　表決情況：

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　　7、 議案名稱：關(guān)于2016年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果： 通過

　　表決情況：

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　　8、 議案名稱：關(guān)于公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案

　　審議結(jié)果： 通過

　　表決情況：

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　　9、 議案名稱：關(guān)于申請最高借款綜合授信額度的議案

　　審議結(jié)果： 通過

　　表決情況：

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　　10、 議案名稱：關(guān)于為控股子公司貸款額度提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果： 通過

　　表決情況：

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　　11、 議案名稱：福建鳳竹紡織科技股份有限公司分紅政策和未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2017-2019年）

　　審議結(jié)果： 通過

　　表決情況：

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　　12、 議案名稱：關(guān)于固定資產(chǎn)處置和計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

　　審議結(jié)果： 通過

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、以上第8項(xiàng)《關(guān)于公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，在出席的關(guān)聯(lián)股東陳澄清、李常春、陳慧、李萍影（4位股東合計(jì)持有鳳竹紡織6655.7594萬股）回避表決的情況下，1，137，401股同意，占出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東及股東授權(quán)代表所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　2、以上第11項(xiàng)議案涉及以特別決議通過，已獲得出席股東大會(huì)的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過，符合公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　其中67，694，995股同意，占出席股東大會(huì)的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0 股反對，0 股棄權(quán)。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：福建至理律師事務(wù)所

　　律師：郝卿、蔣慧

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見：

　　本次股東大會(huì)經(jīng)公司聘請的福建至理律師事務(wù)所的郝卿律師、蔣慧律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　2017年4月29日THE_END