原標題：橫店集團得邦照明股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

　　1.3 公司負責人倪強、主管會計工作負責人朱國星及會計機構負責人（會計主管人員）郭靜雅保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

　　1.4 本公司第一季度報告未經審計。

　　二、 公司主要財務數據和股東變化

　　2.1 主要財務數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　非經常性損益項目和金額

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　單位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　三、 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　　3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

　　□適用 √不適用

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　公司名稱 橫店集團得邦照明股份有限公司

　　法定代表人 倪強

　　日期 2017年4月28日

　　證券代碼：603303 證券簡稱：得邦照明公告編號：2017-003

　　橫店集團得邦照明股份有限公司

　　第二屆董事會第八次

　　會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　（一）橫店集團得邦照明股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第八次會議（以下簡稱“本次會議”）于2017年4月28日以現場結合通訊表決方式召開，會議由董事長倪強先生主持。

　　（二）本次會議通知于2017年4月21日以電話或郵件的方式向全體董事發出。

　　（三）本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名，獨立董事劉升平因工作原因以通訊表決方式出席會議，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。

　　（四）本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議并通過如下議案：

　　（一） 審議通過《關于增加公司注冊資本的議案》

　　經中國證券監督管理委員會“證監許可[2017]153 號”文核準，公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）6000萬股，公司股票已于 2017 年 3月30日在上海證券交易所上市。本次公開發行股票后，公司股本總數由18000萬股增加至24000萬股，公司注冊資本由18000萬元增加至 24000萬元，本次發行共計募集資金總額 111780萬元，扣除發行費用后的凈額為104160萬元，上述資金已由立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具“信會師報字[2017]第ZC10233號”《驗資報告》。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　（二） 審議通過《關于修訂〈橫店集團得邦照明股份有限公司章程〉并辦理工商變更登記手續的議案》

　　根據公司首次公開發行股票的上市結果和公司經營管理的需要，董事會擬修訂《公司章程》的相關條款，形成新的《橫店集團得邦照明股份有限公司章程》，并提請股東大會授權董事會辦理相應的工商變更登記手續。具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2017-004）。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　（三） 審議通過《關于公司2017年第一季度報告全文及正文的議案》

　　根據公司一季度的經營管理和財務狀況，公司管理層編制了《橫店集團得邦照明股份有限公司2017年第一季度報告全文及正文》。具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團得邦照明股份有限公司第一季度報告》。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　（四） 審議通過《關于公司部分募投項目延期的議案》

　　董事會認為本次公司募投項目延期事項是根據客觀實際情況做出的審慎決定，未調整項目的內容、投資總額和建設規模，不會對募集資金投資項目實施產生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次對募投項目進行延期調整不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發展規劃，同意該議案。具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于公司部分募投項目延期的公告》（公告編號：2017-005）。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　（五）審議通過《關于對公司暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》

　　公司董事會同意在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，使用不超過人民幣40，000.00 萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理投資保本型理財產品，自股東大會審議通過之日起一年內有效。在上述額度和期限范圍內，該筆資金可滾動使用。并提請公司股東大會授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于對公司暫時閑置的募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2017-006）。

　　表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　該議案尚需提交股東大會審議通過。

　　（六）審議通過《關于制定〈橫店集團得邦照明股份有限公司內幕信息知

　　情人管理制度〉的議案》

　　為規范公司的內幕信息管理，加強內幕信息保密工作，維護信息披露的公開、公平、公正原則。公司編制了《橫店集團得邦照明股份有限公司內幕信息知情人管理制度》。具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團得邦照明股份有限公司內幕信息知情人管理制度》。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　（七）審議通過《關于制定〈橫店集團得邦照明股份有限公司信息披露事務管理制度〉的議案》

　　為加強對橫店集團得邦照明股份有限公司信息披露工作的管理，規范公司的信息披露行為，保證公司真實、準確、完整地披露信息，維護公司股東特別是中小股東的合法權益，結合公司實際情況，特制定了《橫店集團得邦照明股份有限公司信息披露事務管理制度》。具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團得邦照明股份有限公司信息披露事務管理制度》。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　（八）審議通過《關于制定〈橫店集團得邦照明股份有限公司信息披露暫緩及豁免業務管理制度〉的議案》

　　為規范公司信息披露暫緩與豁免行為，督促公司及相關信息披露義務人依法合規履行信息披露業務，保護廣大投資者的合法權益，結合公司實際情況，制定了《橫店集團得邦照明股份有限公司信息披露暫緩及豁免業務管理制度》。具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團得邦照明股份有限公司信息披露暫緩及豁免業務管理制度》。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

　　（九）審議通過《關于修訂〈橫店集團得邦照明股份有限公司關聯交易決策制度〉的議案》

　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于修訂〈橫店集團得邦照明股份有限公司關聯交易決策制度〉的議案》。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　（十）審議通過《關于修訂〈橫店集團得邦照明股份有限公司對外投資管理辦法〉的議案》

　　具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于修訂〈橫店集團得邦照明股份有限公司對外投資管理辦法〉的議案》。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　（十一）審議通過《關于提請召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》

　　董事會決定召開公司2017年第一次臨時股東大會。具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于召開2017 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-007）。

　　表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　三、上網公告附件

　　1、獨立董事關于公司第二屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見；

　　2、《橫店集團得邦照明股份有限公司內幕信息知情人管理制度》；

　　3、《橫店集團得邦照明股份有限公司信息披露事務管理制度》；

　　4、《橫店集團得邦照明股份有限公司信息披露暫緩及豁免業務管理制度》；

　　5、《橫店集團得邦照明股份有限公司關聯交易決策制度》；

　　6、《橫店集團得邦照明股份有限公司對外投資管理辦法》；

　　特此公告。

　　橫店集團得邦照明股份有限公司董事會

　　2017年 4月 29日

　　●報備文件

　　1、第二屆董事會第八次會議決議

　　證券代碼：603303 證券簡稱：得邦照明公告編號：2017-004

　　橫店集團得邦照明股份有限公司

　　關于修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　經中國證券監督管理委員會“證監許可[2017]153 號”文核準，公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）6000萬股，公司股票已于 2017 年 3月30日在上海證券交易所上市。本次公開發行股票后，公司股本總數由18000萬股增加至24000萬股，公司注冊資本由18000萬元增加至 24000萬元，并已由立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具“信會師報字[2017]第ZC10233號”《驗資報告》。根據公司本次發行上市結果和公司經營管理的需要，經公司第二屆董事會第八次會議審議通過，擬修訂《公司章程》的相關條款，形成新的《橫店集團得邦照明股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”），并提請股東大會授權董事會辦理相應的工商變更登記手續。此議案尚需提交股東大會審議通過。

　　公司章程具體修改情況如下：

　　■

　　■

　　由于公司章程修訂后條款有所增加，所以條款數目會相應順延。本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　橫店集團得邦照明股份有限公司董事會

　　2017年 4月 29日

　　證券代碼：603303 證券簡稱：得邦照明公告編號：2017-006

　　橫店集團得邦照明股份有限公司

　　關于對暫時閑置的募集資金

　　進行現金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　為提高募集資金使用效率，為公司及股東獲取更多的回報，橫店集團得邦照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議審議通過《關于對公司暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》，同意在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，使用不超過人民幣40，000.00 萬元的暫時閑置的募集資金進行現金管理，自股東大會審議通過之日起一年內有效。在上述額度和期限范圍內，該筆資金可滾動使用。并提請公司股東大會授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件。

　　一、 募集資金基本情況

　　1、募集資金到位情況

　　經中國證券監督管理委員會“證監許可[2017]153 號”文核準，公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）6000萬股，每股發行價為18.63元。公司股票已于 2017 年 3月30日在上海證券交易所上市。本次發行共計募集資金總額 111780萬元，扣除發行費用后的凈額為104160萬元，上述資金已由立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具“信會師報字[2017]第ZC10233號”《驗資報告》。

　　2、募集資金管理與存放情況

　　為規范公司募集資金使用，保護投資者合法權益，根據相關法律法規及《公司章程》、《公司募集資金管理辦法》等規定，公司已將募集資金存放于經公司董事會批準設立的各募集資金專項賬戶中，并與保薦機構浙商證券股份有限公司、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶三方監管協議》。

　　由于公司募集資金投資項目建設需要一定周期，根據募集資金投資項目進度的實際情況，目前募集資金在短期內出現部分閑置的情況。

　　二、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的計劃

　　1、現金管理的目的

　　為提高募集資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，合理利用部分暫時閑置的募集資金購買安全性高、流動性好的保本型銀行理財產品，為公司增加資金收益，為公司及股東獲取更多的回報。

　　2、額度及期限

　　公司擬使用不超過人民幣40，000.00 萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理投資保本型理財產品，自股東大會審議通過之日起一年內有效。在上述額度和期限范圍內，該筆資金可滾動使用。

　　3、投資產品范圍

　　購買投資期限不超過12 個月的保本型理財產品，理財產品的受托方均為銀行，與公司不存在關聯關系。

　　以上投資品種不涉及證券投資，不用于購買股票及其衍生產品、證券投資基金和以證券投資為目的及無擔保債券為投資標的的理財產品。理財產品不得質押。產品專用結算賬戶不存放非募集資金或者用作其他用途。

　　不存在變相改變募集資金用途的情況。

　　4、具體實施方式：

　　授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，公司財務部負責組織實施。

　　三、投資風險及風險控制措施

　　1、投資風險

　　（1）盡管暫時閑置募集資金購買的銀行保本型理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資收益受到市場波動的影響；

　　（2）相關工作人員的操作風險。

　　2、風險控制措施

　　（1）公司董事會授權管理層負責理財產品的管理，公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

　　（2）公司財務部負責對理財產品的資金使用與保管情況進行內部監督，并于每個會計年度末對所有理財產品投資項目進行全面檢查；

　　（3）公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，有必要時可以聘請專業機構進行審計；

　　（4）公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。

　　四、對公司經營的影響

　　公司本次使用暫時閑置募集資金投資保本型理財產品是在確保公司募投項目建設正常運行和保證募集資金安全的前提下進行的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不影響公司主營業務的正常發展。同時能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　五、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的決策程序

　　1、董事會審議情況

　　橫店集團得邦照明股份有限公司第二屆董事會第八次會議審議通過《關于對公司暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》，認為“公司董事會同意在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，使用不超過人民幣40，000.00 萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理投資保本型理財產品，自股東大會審議通過之日起一年內有效。在上述額度和期限范圍內，該筆資金可滾動使用。并提請公司股東大會授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件。”

　　2、獨立董事獨立意見

　　公司獨立董事就公司使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的事項出具了獨立意見，認為“公司擬使用不超過人民幣40，000.00 萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理投資保本型理財產品，有利于提高募集資金使用效率，不存在影響募集資金投資項目建設和募集資金投資計劃的情況，也不存在變相改變募集資金投向的情形。該議案履行了必要的審議決策程序，符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。我們同意該議案，并同意提交公司股東大會審議。”

　　3、公司監事會意見

　　橫店集團得邦照明股份有限公司第二屆監事會第五次會議審議通過了《關于對公司暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》，認為“對公司暫時閑置的募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率和增加公司收益，不存在影響募集資金投資項目建設和募集資金投資計劃的情況，也不存在變相改變募集資金投向的情形。該議案履行了必要的審議決策程序，符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。”

　　4、保薦機構核查意見

　　浙商證券股份有限公司對公司擬使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項進行了審慎核查，并出具了核查意見：“得邦照明目前經營狀況良好，在保證公司募投項目資金需求和資金安全、投資風險得到有效控制的前提下，使用閑置募集資金購買保本型理財產品，不存在變相改變募集用途的行為，符合公司和全體股東的利益。得邦照明使用閑置募集資金進行現金管理的議案已經公司第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會第五次會議審議通過，公司獨立董事亦發表了明確同意意見，該事項決策程序合法合規。因此，浙商證券對得邦照明使用閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。”

　　六、備查文件

　　1、《橫店集團得邦照明股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議》；

　　2、《橫店集團得邦照明股份有限公司第二屆監事會第五次會議決議》；

　　3、《橫店集團得邦照明股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》；

　　4、《浙商證券股份有限公司關于橫店集團得邦照明股份有限公司使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

　　特此公告。

　　橫店集團得邦照明股份有限公司董事會

　　2017年4月29日

　　證券代碼：603303證券簡稱：得邦照明 公告編號：2017- 007

　　橫店集團得邦照明股份有限公司

　　關于召開2017年第一次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2017年5月23日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2017年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2017年5月23日14點 30分

　　召開地點：浙江省東陽市橫店鎮橫店工業區科興路88號橫店集團得邦照明股份有限公司行政樓2樓嵩山廳會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2017年5月23日

　　至2017年5月23日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第二屆董事會第八次會議審議通過，具體內容詳見2017年4月29日上海證券交易所（www.sse.com.cn）網站、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》上刊登的內容。

　　2、 特別決議議案：1、2

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：3、4

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1. 參會股東（包括股東代理人）登記或報道時需要提供以下文件：

　　（1）法人股東：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（詳見附件一）

　　（2）個人股東：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明; 委托代理人出席會議的，代理人還應出示委托人身份證件復印件、本人有效身份證件、股東授權委托書（詳見附件一）。

　　（3）融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應持有本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書（詳見附件一）。

　　2．參會登記時間：2017 年5 月22日上午 9：30-11:30 下午：13:00-16:00

　　3．登記地點：浙江省東陽市橫店鎮橫店工業區科興路88號橫店集團得邦照明股份有限公司行政樓3樓310室）

　　4.股東可采用傳真或信函的方式進行登記（需寫明股東名稱或姓名、并提供身份證、法人單位營業執照、持股憑證和證券賬戶卡的復印件），傳真或信函以登記時間內公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯系電話。

　　六、 其他事項

　　1、本次會議出席者交通及食宿費用自理。

　　2、聯系人：厲璟

　　電話：0579-86312102

　　傳真：0579-86563787

　　郵箱：stock@@tospolighting.com.cn

　　3、聯系地址：浙江省東陽市橫店鎮橫店工業區科興路88號橫店集團得邦照明股份有限公司

　　4、出席現場會議人員請于會議開始前半小時內到達。

　　特此公告。

　　橫店集團得邦照明股份有限公司董事會

　　2017年4月29日

　　附件1：授權委托書

　　●報備文件

　　第二屆董事會第八次會議決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　橫店集團得邦照明股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年5月23日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：603303 證券簡稱：得邦照明告編號：2017-008

　　橫店集團得邦照明股份有限公司

　　第二屆監事會第五次

　　會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、 監事會會議召開情況

　　（一）橫店集團得邦照明股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第五次會議（以下簡稱“本次會議”）于2017年4月28日在公司會議室以現場方式召開，會議由監事會主席厲國平主持。

　　（二）本次會議通知于2017年4月21日以電話、郵件或專人送達的方式向全體監事發出。

　　（三）本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名。

　　（四）本次會議召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　本次會議審議并通過如下議案：

　　（一） 審議通過《關于公司2017年第一季度報告全文及正文的議案》

　　監事會認為公司2017年第一季度報告全文及正文的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，真實準確的反映公司該季度的經營管理和財務狀況；公司2017年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規和《公司章程》的規定。具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團得邦照明股份有限公司2017年第一季度報告》。

　　表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　（二） 審議通過《關于公司部分募投項目延期的議案》

　　監事會認為公司本次部分募投項目延期是公司根據客觀實際情況作出的謹慎決定。本次延期不屬于募投項目的實質性變更，不影響募投項目的實施，不存在變相改變募投資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定。因此，監事會同意公司本次募投項目延期。具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于公司部分募投項目延期的公告》（公告編號：2017-005）。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　（三）審議通過《關于對公司暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》

　　監事會認為對公司暫時閑置的募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率和增加公司收益，不存在影響募集資金投資項目建設和募集資金投資計劃的情況，也不存在變相改變募集資金投向的情形。該議案履行了必要的審議決策程序，符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。我們同意該議案。具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團得邦照明股份有限公司關于對暫時閑置的募集資金進行現金管理的公告》（ 公告編號2017-006）。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　橫店集團得邦照明股份有限公司監事會

　　2017年 4月29日

　　●報備文件

　　（一）第二屆監事會第五次會議決議

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　　公司代碼：603303 公司簡稱：得邦照明

　　2017年第一季度報告THE_END