原標(biāo)題：東方通信股份有限公司

　　2016年年度報(bào)告摘要

　　公司代碼：600776 900941 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：東方通信 東信B股

　　一 重要提示

　　1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　3 未出席董事情況

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　　4 中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　5 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2016年度母公司凈利潤(rùn)為63，912，893.60元，按照母公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的10％提取法定盈余公積金6，391，289.36元，加上年初未分配利潤(rùn)211，937，421.50元，扣除已分配的2015年度現(xiàn)金紅利75，360，003.84元，期末累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為194，099，021.90元。

　　2016年期末利潤(rùn)分配預(yù)案如下：擬以2016年末總股本1，256，000，064股為基數(shù)向全體股東按每10股派現(xiàn)金紅利0.60元（含稅），合計(jì)分配75，360，003.84元，剩余未分配利潤(rùn)118，739，018.06元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　二 公司基本情況

　　1 公司簡(jiǎn)介

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　　2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

　　公司從事的主要業(yè)務(wù)為公網(wǎng)及專(zhuān)網(wǎng)通信、信息安全、銀行自助服務(wù)終端、配套產(chǎn)品以及軟件與系統(tǒng)、金融機(jī)具設(shè)備及配件的維修、維護(hù)、租賃、清分、數(shù)據(jù)處理等，為銀行、通信運(yùn)營(yíng)商、政府、公安等行業(yè)提供硬軟件產(chǎn)品及系統(tǒng)建設(shè)與服務(wù)。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司所處的經(jīng)營(yíng)環(huán)境及業(yè)務(wù)模式如下：

　　經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化：

　　2016年，在政策環(huán)境上，國(guó)務(wù)院提出推動(dòng)中央企業(yè)“瘦身健體”提質(zhì)增效，以促改革調(diào)結(jié)構(gòu)增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；在產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)上，公司所處的金融電子行業(yè)受移動(dòng)支付技術(shù)應(yīng)用推廣影響，市場(chǎng)需求發(fā)生變化，現(xiàn)金類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格下降，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加速。

　　公司經(jīng)營(yíng)模式的優(yōu)化整合：

　　2016年，公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化，清理了貿(mào)易代料等低附加值業(yè)務(wù)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)瘦身健體。下半年，公司為實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)啟動(dòng)整合，拓展產(chǎn)業(yè)邊界，努力實(shí)現(xiàn)跨界融合。其中，專(zhuān)網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)向企業(yè)網(wǎng)和信息安全領(lǐng)域擴(kuò)展，金融電子產(chǎn)業(yè)向智能自助設(shè)備領(lǐng)域擴(kuò)展，技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)向信息通信技術(shù)服務(wù)與運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域擴(kuò)展。

　　產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化整合后形成的公司三大核心產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈說(shuō)明如下：

　　1、企業(yè)網(wǎng)和信息安全產(chǎn)業(yè)，是以專(zhuān)網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，整合專(zhuān)網(wǎng)通信和交換網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)品和市場(chǎng)資源，基于在公安、通信運(yùn)營(yíng)商的良好客戶關(guān)系，深挖客戶需求，進(jìn)一步拓展信息安全等業(yè)務(wù)邊界。專(zhuān)網(wǎng)通信主要產(chǎn)品包括TETRA終端、PDT終端、移動(dòng)集群系統(tǒng)、網(wǎng)管系統(tǒng)、無(wú)線調(diào)度臺(tái)等產(chǎn)品，同時(shí)提供智能互通網(wǎng)關(guān)、綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)管等解決方案、維護(hù)服務(wù)等。公司是全球擁有模擬集群、PDT、TETRA、TD-LTE寬帶集群核心技術(shù)和產(chǎn)品的廠商，擁有從模擬到數(shù)字、從終端到系統(tǒng)與應(yīng)用、從語(yǔ)音、數(shù)據(jù)到視頻的整體解決方案，隨著國(guó)內(nèi)公共安全上升到國(guó)家戰(zhàn)略高度，專(zhuān)網(wǎng)市場(chǎng)將迎來(lái)重大的市場(chǎng)機(jī)遇。

　　2、智能自助設(shè)備產(chǎn)業(yè)，是以金融電子產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，經(jīng)營(yíng)模式為現(xiàn)金類(lèi)和非現(xiàn)金類(lèi)自助終端產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)。在深挖銀行領(lǐng)域客戶發(fā)展需求基礎(chǔ)上，拓展在銀行領(lǐng)域以外的公安、運(yùn)營(yíng)商等領(lǐng)域，用跨界思維發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)。產(chǎn)品主要包括現(xiàn)金取款機(jī)、現(xiàn)金循環(huán)機(jī)、大額循環(huán)機(jī)、智能柜員機(jī)、卡類(lèi)產(chǎn)品自助領(lǐng)取機(jī)、VTM遠(yuǎn)程自助設(shè)備、智能卡庫(kù)、便攜發(fā)卡機(jī)等系列現(xiàn)金和非現(xiàn)智能自助設(shè)備，同時(shí)提供平臺(tái)軟件與智慧銀行解決方案、網(wǎng)點(diǎn)及現(xiàn)金管理服務(wù)等。公司智能自助設(shè)備的研發(fā)技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量方面始終處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，受益于國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，行業(yè)趨向于穩(wěn)健發(fā)展，行業(yè)需求不斷增加。

　　3、信息通信技術(shù)服務(wù)與運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)，是以技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)的生態(tài)圈，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)工程與金融服務(wù)工程專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)的整合，致力于在專(zhuān)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域滿足運(yùn)營(yíng)商、通信設(shè)備廠商以及智能自助設(shè)備客戶的技術(shù)服務(wù)需求，增強(qiáng)在軟件及IT云服務(wù)業(yè)務(wù)上的能力，提供智能自助設(shè)備差異化運(yùn)營(yíng)服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)工程團(tuán)隊(duì)主要從事移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)、頻率規(guī)劃、系統(tǒng)質(zhì)量評(píng)估、系統(tǒng)規(guī)模效益評(píng)估、系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整、提供高話務(wù)解決方案、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、提供室內(nèi)覆蓋解決方案、工具軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)培訓(xùn)等。作為國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信技術(shù)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)提供商，已成為國(guó)內(nèi)通信運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備供應(yīng)商優(yōu)選的金牌合作伙伴。隨著4G 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展加快，大大增加了移動(dòng)通信技術(shù)服務(wù)需求，以及5G 商用漸行漸近，為網(wǎng)優(yōu)服務(wù)行業(yè)打開(kāi)了后續(xù)市場(chǎng)發(fā)展空間。

　　3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　4 股本及股東情況

　　4.1 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

　　單位: 股

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　　4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用 □不適用

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　　4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用 □不適用

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　　三 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

　　2016年，公司貫徹“創(chuàng)新、集成、資本、發(fā)展”的戰(zhàn)略指導(dǎo)思想，深入落實(shí)“深化改革創(chuàng)新，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)提質(zhì)增效”的工作要求，變革業(yè)務(wù)架構(gòu)，提升管理效率。

　　在改革創(chuàng)新方面，公司積極應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)不利因素，持續(xù)加大核心技術(shù)投入，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)進(jìn)行整合，啟動(dòng)企業(yè)網(wǎng)與信息安全、智能自助設(shè)備及信息通信技術(shù)服務(wù)與運(yùn)營(yíng)三大核心產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的建設(shè)，拓展產(chǎn)業(yè)邊界。在提質(zhì)增效方面，公司根據(jù)國(guó)資委瘦身健體要求，清理了貿(mào)易代料等低附加值業(yè)務(wù)。公司在2016年啟動(dòng)優(yōu)化整合，四季度調(diào)整完成，相應(yīng)期間收入同比有所波動(dòng)。

　　報(bào)告期內(nèi)，受清理貿(mào)易代料業(yè)務(wù)影響，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.80億元，同比下降44%，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率為20.32%，同比增加6.86個(gè)百分點(diǎn)。受金融電子市場(chǎng)需求變化、產(chǎn)品價(jià)格下降等因素影響，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.92億元，同比下降46%。

　　縱觀2016年，公司的改革、優(yōu)化與發(fā)展進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)。

　　1 報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

　　公司各產(chǎn)業(yè)具體經(jīng)營(yíng)情況如下：

　　(1) 企業(yè)網(wǎng)和信息安全產(chǎn)業(yè)：

　　經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明顯： 2016年專(zhuān)網(wǎng)通信業(yè)務(wù)抓住公安PDT市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展和G20杭州峰會(huì)契機(jī)，取得了歷史最好成績(jī)。華東大區(qū)緊抓G20契機(jī)，并中標(biāo)全國(guó)武警系統(tǒng)第一個(gè)省級(jí)PDT項(xiàng)目；東北大區(qū)持續(xù)保持高規(guī)模合同；西南大區(qū)、南方大區(qū)和北方大區(qū)在多個(gè)省份取得新突破、新進(jìn)展。

　　研發(fā)與產(chǎn)品管理有序推進(jìn)：產(chǎn)品研發(fā)堅(jiān)持“窄帶為主、寬窄融合、應(yīng)用集成”的方針，繼續(xù)保持系統(tǒng)產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。室外型PDT基站、D8135手持機(jī)通過(guò)公安部安全與警用電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心的一致性檢測(cè)；PDT系統(tǒng)通過(guò)PDT聯(lián)盟IOP檢測(cè)，實(shí)現(xiàn)與其他商家系統(tǒng)的互聯(lián)互通；自主列調(diào)解決方案不斷完善，并成功用于商業(yè)測(cè)試；LTE/PDT寬窄帶多模終端完成科研樣機(jī)的研發(fā)。

　　在2016年G20杭州峰會(huì)中，“零故障、零中斷”的完成保障任務(wù)，獲得公安、武警、國(guó)安用戶的高度認(rèn)可，并獲“浙江省工人先鋒號(hào)”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，極大提升了公司無(wú)線集群產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)的美譽(yù)度。

　　在信息安全方面，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型平穩(wěn)過(guò)渡，新業(yè)務(wù)尋求模式突破：風(fēng)控產(chǎn)品重點(diǎn)推進(jìn)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作，與螞蟻金服、滴滴專(zhuān)車(chē)等正式簽署商用合同，交易量穩(wěn)中有升。耕耘多年的防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙市場(chǎng)開(kāi)始啟動(dòng)，電信防詐騙支撐系統(tǒng)產(chǎn)品成功中標(biāo)上海公安和貴州公安。

　　(2) 智能自助設(shè)備產(chǎn)業(yè)：

　　金融電子產(chǎn)業(yè)雖然受互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)環(huán)境變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、價(jià)格下降過(guò)快等因素影響，銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)下降，距年初確定的目標(biāo)有較大差距，但公司上下齊心，積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，在非現(xiàn)新產(chǎn)品取得重大市場(chǎng)突破。

　　傳統(tǒng)產(chǎn)品穩(wěn)定推進(jìn)開(kāi)拓農(nóng)信社與城商行等新市場(chǎng)，農(nóng)信市場(chǎng)得到進(jìn)一步入圍突破，郵政郵儲(chǔ)市場(chǎng)繼續(xù)保持較高市場(chǎng)份額。

　　非現(xiàn)類(lèi)自助智能產(chǎn)品全系列入圍工行、交行、光大，大額循環(huán)機(jī)入圍廣東農(nóng)行、四川農(nóng)行、華夏銀行等；海外市場(chǎng)逆勢(shì)飛揚(yáng)，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成有力補(bǔ)充。

　　降本增效及加速豐富智能終端產(chǎn)品線，降低ATM/CRS現(xiàn)金類(lèi)自助設(shè)備產(chǎn)品線成本，完成年度降成本方案；自主循環(huán)模塊產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展順利。同步推進(jìn)多幣種紙幣鑒偽識(shí)別框架，基本完成外幣算法開(kāi)發(fā)。

　　（3）信息通信技術(shù)服務(wù)與運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)：

　　技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)拓展穩(wěn)中有進(jìn)，服務(wù)收入多年連續(xù)增長(zhǎng)：堅(jiān)持與主流設(shè)備廠家的緊密合作，連續(xù)五年被評(píng)為華為全球金牌合作伙伴；網(wǎng)優(yōu)框架項(xiàng)目和運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)優(yōu)業(yè)務(wù)都得到新拓展，并成功完成杭州移動(dòng)G20保障任務(wù)，得到浙江移動(dòng)和華為公司的嘉獎(jiǎng)。設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)方面，中標(biāo)移動(dòng)設(shè)計(jì)院多個(gè)省份的標(biāo)段；工程建設(shè)方面，拓展上海聯(lián)通新業(yè)務(wù)，網(wǎng)絡(luò)代維業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)大，拓展上海迪斯尼園區(qū)重點(diǎn)通信保障業(yè)務(wù)，中標(biāo)上海鐵塔公司兩年服務(wù)框架。

　　新業(yè)務(wù)初試鋒芒：加大與華為軟件業(yè)務(wù)合作力度，運(yùn)營(yíng)商軟件完成杭州移動(dòng)G20重點(diǎn)保障平臺(tái)的開(kāi)發(fā)。成功入圍華為IT服務(wù)框架，為未來(lái)通信服務(wù)向ICT綜合服務(wù)升級(jí)轉(zhuǎn)型布局。

　　優(yōu)化金融服務(wù)及運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)：新成立的技術(shù)服務(wù)事業(yè)部，實(shí)現(xiàn)通信服務(wù)業(yè)務(wù)、金融服務(wù)業(yè)務(wù)和金融運(yùn)營(yíng)增值業(yè)務(wù)的整合及平穩(wěn)過(guò)渡，金融維保試點(diǎn)區(qū)域通過(guò)激勵(lì)機(jī)制創(chuàng)新，維保成本總體有所下降，服務(wù)平臺(tái)內(nèi)部技術(shù)服務(wù)與金融事業(yè)部間的協(xié)同效應(yīng)逐步提升。金融設(shè)備維護(hù)規(guī)模再上臺(tái)階。運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)方面，探討新合作模式提高運(yùn)營(yíng)效率，成為中信銀行的優(yōu)選合作運(yùn)營(yíng)伙伴。

　　（4）其他產(chǎn)業(yè)：

　　公司進(jìn)行了制造服務(wù)的模式調(diào)整，清理了低附加值業(yè)務(wù)，同時(shí)與大客戶新華三技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)拓展成效初顯，智能化改造循序漸進(jìn)。在保障內(nèi)部企業(yè)網(wǎng)和信息安全產(chǎn)業(yè)制造品質(zhì)及交貨周期的基礎(chǔ)上，電子制造服務(wù)業(yè)務(wù)以智能制造為方向，繼續(xù)保持與大客戶緊密合作，訂單量穩(wěn)中有升；努力發(fā)展新業(yè)務(wù)，模塊領(lǐng)域獲得批量訂單合作，汽車(chē)電子領(lǐng)域開(kāi)始為部分客戶進(jìn)行小批量試產(chǎn)；借助信息化手段，推進(jìn)向智能制造轉(zhuǎn)型，成功導(dǎo)入一條西門(mén)子最高配置貼片線體，并完成MES信息系統(tǒng)二期項(xiàng)目，為公司整體業(yè)績(jī)作出了積極的貢獻(xiàn)。

　　子公司杭州東方通信城有限公司產(chǎn)業(yè)園物業(yè)服務(wù)收入穩(wěn)中有升，與清華啟迪控股合作的杭州啟迪東信孵化器公司順利運(yùn)營(yíng)，開(kāi)創(chuàng)產(chǎn)學(xué)融合孵化加速新模式。

　　2 導(dǎo)致暫停上市的原因

　　□適用 √不適用

　　3 面臨終止上市的情況和原因

　　□適用 √不適用

　　4 公司對(duì)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更原因及影響的分析說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　5 公司對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正原因及影響的分析說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　6 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。

　　√適用 □不適用

　　本公司2016年度納入合并范圍的子公司共9戶，詳見(jiàn)本年度報(bào)告全文附注九“在其他主體中的權(quán)益”。

　　證券代碼：600776 900941 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方通信東信B股編號(hào)：臨2017-003

　　東方通信股份有限公司

　　關(guān)于董事辭職的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　東方通信股份有限公司董事會(huì)于近日收到公司董事王鋒先生遞交的書(shū)面辭職信。王鋒先生因工作變動(dòng)原因辭去公司董事及董事會(huì)下屬專(zhuān)業(yè)委員會(huì)相關(guān)委員職務(wù)，辭職后其不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　王鋒先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，王鋒先生的辭職自辭職報(bào)告提交至董事會(huì)時(shí)生效。公司將根據(jù)《公司章程》規(guī)定的相關(guān)程序盡快增補(bǔ)公司董事。

　　公司董事會(huì)對(duì)王鋒先生在任期間對(duì)公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　東方通信股份有限公司董事會(huì)

　　二○一七年四月二十九日

　　證券代碼：600776 900941 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方通信東信B股編號(hào)：臨2017-004

　　東方通信股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　東方通信股份有限公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2017年4月12日發(fā)出會(huì)議通知，于2017年4月26日在浙江省杭州市濱江區(qū)東方通信城A樓210會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，王鋒董事因工作原因未能參加，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由周忠國(guó)董事長(zhǎng)主持。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案或報(bào)告：

　　1、公司2016年度業(yè)務(wù)報(bào)告及2017年度業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃；

　　表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　2、公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　3、關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配的預(yù)案；

　　經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2016年度母公司凈利潤(rùn)為63，912，893.60元，按照母公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的10％提取法定盈余公積金6，391，289.36元，加上年初未分配利潤(rùn)211，937，421.50元，扣除已分配的2015年度現(xiàn)金紅利75，360，003.84元，期末累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為194，099，021.90元。

　　2016年期末利潤(rùn)分配預(yù)案如下：擬以2016年末總股本1，256，000，064股為基數(shù)向全體股東按每10股派現(xiàn)金紅利0.60元（含稅），合計(jì)分配75，360，003.84元，剩余未分配利潤(rùn)118，739，018.06元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　4、關(guān)于支付2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案；

　　公司支付中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2016年度的財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為79.03萬(wàn)元人民幣，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為20萬(wàn)元人民幣，共計(jì)報(bào)酬為99.03萬(wàn)元人民幣。

　　公司獨(dú)立董事王澤霞女士、楊義先先生和張立民先生對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）之編號(hào)為臨2017-006的《關(guān)于支付2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的公告》。

　　表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　5、關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)預(yù)計(jì)的議案；

　　公司2016年與控股股東及其附屬單位銷(xiāo)售貨物、提供勞務(wù)關(guān)聯(lián)交易的金額為1，920萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2017年的同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易金額為1，390-9，900萬(wàn)元。2016年公司與控股股東及其附屬單位接受服務(wù)關(guān)聯(lián)交易的金額為1，352萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2017年的同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易金額為900-2，200萬(wàn)元。2016年公司向控股股東及其附屬單位購(gòu)買(mǎi)商品關(guān)聯(lián)交易的金額為25萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2017年的同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易金額為30-300萬(wàn)元。

　　關(guān)聯(lián)董事周忠國(guó)先生、倪首萍女士、樓水勇先生、杜濤先生回避該項(xiàng)表決。公司獨(dú)立董事王澤霞女士、楊義先先生、張立民先生對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）之編號(hào)為 臨2017-007的《關(guān)于2017年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)預(yù)計(jì)的公告》。

　　表決結(jié)果：同意票4票（4名關(guān)聯(lián)董事回避），反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　6、關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期失效并終止股票激勵(lì)計(jì)劃的議案；

　　同意公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期失效并終止股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

　　公司獨(dú)立董事王澤霞女士、楊義先先生、張立民先生對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）之編號(hào)為 臨2017-008的《關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期失效并終止股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的公告》。

　　表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　7、關(guān)于清算合肥東信并轉(zhuǎn)讓其所持股權(quán)的議案；

　　同意清算注銷(xiāo)合肥東信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，并將其持有的湖州東信實(shí)業(yè)投資有限公司75%股權(quán)以非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式按股東持股比例分別轉(zhuǎn)讓給普天東方通信集團(tuán)有限公司和杭州東方通信城有限公司。

　　關(guān)聯(lián)董事周忠國(guó)先生、倪首萍女士、樓水勇先生和杜濤先生回避該項(xiàng)表決。公司獨(dú)立董事王澤霞女士、楊義先先生、張立民先生對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）之編號(hào)為臨2017-009的《關(guān)于清算合肥東信并轉(zhuǎn)讓其所持股權(quán)的公告》。

　　表決結(jié)果：同意票4票（4名關(guān)聯(lián)董事回避），反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　8、關(guān)于受讓控股子公司持有股權(quán)的議案；

　　同意公司受讓杭州東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司所持有的福州東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司剩余90%股權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）之編號(hào)為臨2017-010的《關(guān)于受讓控股子公司持有股權(quán)的公告》。

　　表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　9、關(guān)于公司董事調(diào)整的議案；

　　同意王鋒先生因工作變動(dòng)辭去公司董事及董事會(huì)下屬專(zhuān)業(yè)委員會(huì)相關(guān)委員職務(wù)，同意提名馬立宏女士（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附1）為公司候選董事。

　　公司獨(dú)立董事王澤霞女士、楊義先先生、張立民先生對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　10、關(guān)于修改《公司章程》的議案；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）之編號(hào)為臨2017-011的《關(guān)于修改〈公司章程〉的公告》。

　　表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

　　11、關(guān)于公司2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案；

　　內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　12、關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案；

　　同意聘任方瑞娟女士（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附2）為公司證券事務(wù)代表，任期與本屆董事會(huì)一致。

　　表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　13、關(guān)于公司2016年年度報(bào)告全文及摘要的議案；

　　內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2016年年度報(bào)告》、《公司 2016 年年度報(bào)告摘要》，其中的2016年度董事會(huì)工作報(bào)告將提交年度股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　14、關(guān)于公司2017年第一季度報(bào)告的議案；

　　內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年第一季度報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　15、關(guān)于吸收合并全資子公司的議案；

　　同意吸收合并全資子杭州東信金融技術(shù)服務(wù)有限公司、杭州東信兆通投資有限公司，董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理與本次吸收合并相關(guān)的具體事宜。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）之編號(hào)為臨2017-012的《關(guān)于吸收合并全資子公司的公告》。

　　以上第3項(xiàng)、第4項(xiàng)、第9項(xiàng)、第10項(xiàng)、第15項(xiàng)議案及公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告將提交年度股東大會(huì)討論審議。

　　表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　16、關(guān)于確定公司2016年度股東大會(huì)召開(kāi)日期的議案。

　　公司決定于2017年6月5日在浙江省杭州市濱江區(qū)東方通信科技園召開(kāi)公司2016年度股東大會(huì)。

　　有關(guān)年度股東大會(huì)的召開(kāi)地點(diǎn)、將審議的議案等具體內(nèi)容將另行通知公告。

　　表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告。

　　東方通信股份有限公司董事會(huì)

　　二○一七年四月二十九日

　　附1：馬立宏女士簡(jiǎn)歷

　　馬立宏：1975年出生，漢族，管理學(xué)博士學(xué)位。現(xiàn)任中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司戰(zhàn)略投融資管理部副總經(jīng)理。曾任中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略研究專(zhuān)員、中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司戰(zhàn)略研究部產(chǎn)業(yè)分析與規(guī)劃主管、產(chǎn)業(yè)分析與規(guī)劃高級(jí)主管、信息中心產(chǎn)業(yè)分析與規(guī)劃高級(jí)主管、信息中心副總經(jīng)理、戰(zhàn)略投融資管理部副總經(jīng)理；曾兼任武漢普天電源有限公司董事、武漢普天通信設(shè)備集團(tuán)有限公司董事、普天物流技術(shù)有限公司董事、東方通信股份有限公司董事。

　　附2：方瑞娟女士簡(jiǎn)歷

　　方瑞娟：1990年出生，漢族，本科學(xué)歷，助理會(huì)計(jì)師。于 2016年7月獲得上海證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》。現(xiàn)任職于東方通信股份有限公司董事會(huì)辦公室，曾任浙江廣廈股份有限公司投資者關(guān)系專(zhuān)員。

　　證券代碼：600776 900941 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方通信東信B股編號(hào)：臨2017-005

　　東方通信股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　2017年4月26日公司第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議在杭州東方通信城研發(fā)樓B406會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事三名，實(shí)到監(jiān)事三名，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席俞芳紅女士主持，監(jiān)事會(huì)辦公室人員列席會(huì)議。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分討論，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案和報(bào)告：

　　1、《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　該議案將提交年度股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

　　2、《公司2016年度業(yè)務(wù)報(bào)告及2017年度業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃》；

　　表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

　　3、《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

　　4、《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》；

　　表決結(jié)果：同意票3票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

　　5、《關(guān)于支付2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案》；

　　表決結(jié)果：同意票3票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

　　6、《關(guān)于2017年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)預(yù)計(jì)的議案》；

　　表決結(jié)果：同意票3票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

　　7、《關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期失效并終止股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》；

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，鑒于公司原股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中設(shè)置的第三個(gè)行權(quán)期業(yè)績(jī)沒(méi)有達(dá)到考核目標(biāo)，故首次授予的股票期權(quán)對(duì)應(yīng)的第三個(gè)行權(quán)期的股票期權(quán)已經(jīng)失效，同意公司按規(guī)定注銷(xiāo)該部分股票期權(quán)并終止股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

　　表決結(jié)果：同意票3票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票

　　8、《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；

　　表決結(jié)果：同意票3票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

　　9、《關(guān)于公司2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；

　　表決結(jié)果：同意票3票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

　　10、《公司2016年年度報(bào)告（全文及摘要）》，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

　　（1）公司2016年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

　　（2）中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2016年年度報(bào)告審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告，公司2016年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司2016年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。

　　（3）在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與2016年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：同意票3票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

　　11、《2017年度監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃》；

　　表決結(jié)果：同意票3票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

　　12、《公司2017年第一季度報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意票3票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

　　13、《關(guān)于確定公司2016年度股東大會(huì)召開(kāi)日期的議案》；

　　表決結(jié)果：同意票3票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

　　特此公告。

　　東方通信股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○一七年四月二十九日

　　證券代碼：600776 900941 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方通信東信B股編號(hào)：臨2017-006

　　東方通信股份有限公司關(guān)于支付2016年度

　　會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　東方通信股份有限公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于支付2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案》，同意公司支付中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2016年度的財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為79.03萬(wàn)元人民幣，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為20萬(wàn)元人民幣，共計(jì)報(bào)酬99.03萬(wàn)元人民幣。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所在從事公司上年度審計(jì)工作期間，其執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)的團(tuán)隊(duì)人員具備執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)所必需的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和相關(guān)資格，工作安排較為妥當(dāng)，得出的審計(jì)結(jié)論也能夠比較客觀、公正地反映公司真實(shí)的經(jīng)營(yíng)情況，為公司提供了良好、規(guī)范的年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)。同意董事會(huì)將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　東方通信股份有限公司董事會(huì)

　　二○一七年四月二十九日

　　證券代碼：600776 900941 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方通信東信B股編號(hào)：臨2017-007

　　東方通信股份有限公司

　　關(guān)于2017年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)預(yù)計(jì)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●是否需要提交股東大會(huì)審議：否

　　●是否對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大依賴(lài)：否

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　1、公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2017年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避了表決；

　　2、公司獨(dú)立董事對(duì)該日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審查，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：以上關(guān)聯(lián)交易是因公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的，并遵循了公開(kāi)、公平和公正的原則，不存在損害本公司和廣大股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司本期及未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性。

　　（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

　　■

　　（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類(lèi)別

　　■

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、各關(guān)聯(lián)方基本情況介紹

　　■

　　2、與關(guān)聯(lián)方之關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

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　　3、前期同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

　　前期與關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售貨物、提供勞務(wù)關(guān)聯(lián)交易中，關(guān)聯(lián)方均具備相應(yīng)支付能力；前期與關(guān)聯(lián)方接受勞務(wù)關(guān)聯(lián)交易中，關(guān)聯(lián)方均具備充分履約能力。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和依據(jù)

　　公司2017年度關(guān)聯(lián)交易是公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易，定價(jià)原則是根據(jù)公平、公允原則參考市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。交易價(jià)格和付款安排按照簽訂的合同條款執(zhí)行，結(jié)算方式主要是電匯。

　　四、關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響

　　公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易，是因公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的，并且遵循了公開(kāi)、公平、公正的定價(jià)原則，不會(huì)損害中小股東利益，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性。

　　特此公告。

　　東方通信股份有限公司董事會(huì)

　　二○一七年四月二十九日

　　證券代碼：600776 900941 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方通信東信B股編號(hào)：臨2017-008

　　東方通信股份有限公司

　　關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期失效

　　并終止股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、公司A股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施情況簡(jiǎn)述

　　1、2012年12月13日，東方通信股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東方通信”或“公司”）召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)《東方通信股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要、《東方通信股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

　　2、2013年4月7日，國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)作出《關(guān)于東方通信股份有限公司實(shí)施股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》（國(guó)資委分配[2013]143號(hào)），原則同意公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

　　3、2013年5月，公司將股權(quán)激勵(lì)材料報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)備案。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的反饋意見(jiàn)，公司對(duì)《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》進(jìn)行相應(yīng)的修訂。2013年5月20日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)2013年第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)《東方通信股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與首期股票期權(quán)授予方案（草案修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》”）和《東方通信股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法（修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法（修訂稿）》”）。

　　4、2013年6月14日，公司召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》、《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法（修訂稿）》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

　　5、經(jīng)公司股東大會(huì)授權(quán)，2013年6月17日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)2013年第三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于確定公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》，確定本期股票期權(quán)的授予日為2013年6月18日，同意公司向首期97名激勵(lì)對(duì)象授予1256萬(wàn)份股票期權(quán)。

　　6、2014年8月22日，公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及激勵(lì)對(duì)象人數(shù)的議案》，將股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由原先的97人調(diào)整為91人，公司總的有效的期權(quán)授予數(shù)量由首次授予的1256萬(wàn)份調(diào)整為1180.5萬(wàn)份，行權(quán)價(jià)格調(diào)整為3.81元。

　　7、2015年6月8日，公司第六屆董事會(huì)2015年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期失效并注銷(xiāo)已授予的相應(yīng)股票期權(quán)的議案》。

　　8、2016年4月15日，公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及激勵(lì)對(duì)象人數(shù)的議案》，將股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由第一次調(diào)整后的91人調(diào)整為86人，公司總的有效的期權(quán)授予數(shù)量由826.35萬(wàn)份變?yōu)?87.948萬(wàn)份，行權(quán)價(jià)格調(diào)整為3.75元。

　　9、2016年8月25日，公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期失效并注銷(xiāo)已授予的相應(yīng)股票期權(quán)的議案》。因公司未能同時(shí)滿足第二個(gè)行權(quán)期的三項(xiàng)具體業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，故上述首次授予的股票期權(quán)對(duì)應(yīng)的第二個(gè)行權(quán)期的股票期權(quán)失效。按規(guī)定公司注銷(xiāo)該部分股票期權(quán)，注銷(xiāo)的股票期權(quán)數(shù)量合計(jì)為337.692萬(wàn)股。

　　10、2017年4月26日，公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期失效并終止股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》。

　　二、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)安排及條件

　　（下轉(zhuǎn)95版）

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