原標(biāo)題：烽火通信科技股份有限公司

　　一、 重要提示

　　公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。

　　公司負(fù)責(zé)人魯國(guó)慶、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人符宇航及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）楊勇保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表

　　單位：股

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　　截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　三、 重要事項(xiàng)

　　公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　單位：萬(wàn)元幣種:人民幣

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　　重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　√適用 □不適用

　　2016年4月7日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)（《烽火通信科技股份有限公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》及其摘要等相關(guān)文件，詳見(jiàn)2016年4月9日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）。2016年6月，公司收到國(guó)資委下發(fā)的《關(guān)于烽火通信科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》（國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2016]395號(hào)），對(duì)公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票涉及的國(guó)有股權(quán)管理有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了批復(fù)。2016年7月29日，公司召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了相關(guān)議案。

　　截至本報(bào)告披露日，本次非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)受理。公司于2016年11月17日收到《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查反饋意見(jiàn)通知書》（162610號(hào)）并于2016年12月14日對(duì)反饋意見(jiàn)回復(fù)進(jìn)行公開(kāi)披露；在公告2016年年度報(bào)告后，對(duì)非公開(kāi)發(fā)行申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)回復(fù)報(bào)告中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了補(bǔ)充和更新，并予以披露。公司已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可受理部門報(bào)送反饋意見(jiàn)回復(fù)相關(guān)材料。

　　公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)尚需中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，能否獲得核準(zhǔn)仍存在不確定性，公司將根據(jù)后續(xù)工作進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)

　　□適用√不適用

　　預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　公司名稱 烽火通信科技股份有限公司

　　法定代表人 魯國(guó)慶

　　日期 2017年4月29日

　　證券代碼：600498證券簡(jiǎn)稱：烽火通信公告編號(hào)：臨2017-008

　　烽火通信科技股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議

　　決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　烽火通信科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2017年4月28日以傳真方式召開(kāi)。本次會(huì)議的會(huì)議通知于2017年4月18日以書面方式發(fā)送至董事會(huì)全體董事。會(huì)議應(yīng)參加董事十一人，實(shí)際參加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。通訊方式召開(kāi)的會(huì)議不涉及主持人及現(xiàn)場(chǎng)列席人員。

　　本次會(huì)議經(jīng)審議通過(guò)了以下決議：

　　一、以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)公司《2017年第一季度報(bào)告》。2017年第一季度報(bào)告全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn），正文刊登于2017年4月29日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。

　　二、以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)公司《前次募集資金使用情況報(bào)告》，并提請(qǐng)臨時(shí)股東大會(huì)審議該報(bào)告。公司《前次募集資金使用情況報(bào)告》、《天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于烽火通信科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

　　三、以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（詳見(jiàn)《烽火通信科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》）。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司董事會(huì)

　　2017年4月29日

　　證券代碼：600498 證券簡(jiǎn)稱：烽火通信公告編號(hào)：2017-009

　　烽火通信科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)

　　股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017年5月15日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年5月15日14點(diǎn)30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：武漢市東湖高新區(qū)高新四路6號(hào)烽火科技園1號(hào)樓511會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年5月15日

　　至2017年5月15日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，并于2017年4月29日披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

　　2、 特別決議議案：無(wú)

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　1、 登記時(shí)間：2017年5月11日上午9:00-11:30，下午1:00-5:00

　　2、 登記地點(diǎn)：武漢市東湖高新區(qū)高新四路6號(hào)烽火科技園1號(hào)樓4樓烽火通信科技股份有限公司董事會(huì)秘書處

　　3、 登記辦法：

　　出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下證件資料辦理登記：

　　（1） 自然人股東：本人有效身份證件、持股憑證；

　　（2） 代表自然人股東出席本次股東大會(huì)的代理人：代理人本人有效身份證件、自然人股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書及委托人持股憑證；

　　（3） 代表法人股東出席本次股東大會(huì)的法定代表人：本人有效身份證件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照、持股憑證；

　　（4） 法定代表人以外代表法人股東出席本次股東大會(huì)的代理人：代理人本人有效身份證件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證，股東授權(quán)委托書及委托人持股憑證。

　　擬出席本次現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的股東可持以上證件資料原件（法人股股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及股東賬戶卡可為復(fù)印件加蓋公章）直接到公司辦理出席登記，也可以信函或傳真方式登記（信函須在登記時(shí)間2017年5月11日17:00前到達(dá)），其中以信函或傳真方式進(jìn)行登記的股東或股東代理人，請(qǐng)?jiān)趨?huì)時(shí)將上述證件原件交會(huì)務(wù)人員并經(jīng)律師確認(rèn)。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、 本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)自理。

　　2、 聯(lián)系方式：

　　（1） 聯(lián)系地址：武漢市東湖高新區(qū)高新四路6號(hào)烽火科技園1號(hào)樓4樓烽火通信科技股份有限公司董事會(huì)秘書處

　　（2） 聯(lián)系電話：027-87693885

　　（3） 聯(lián)系傳真：027-87691704

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司董事會(huì)

　　2017年4月29日

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　烽火通信科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年5月15日召開(kāi)的貴公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　公司代碼：600498 公司簡(jiǎn)稱：烽火通信

　　2017年第一季度報(bào)告THE_END