原標題：新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

　　1.3 公司負責人獨文輝、主管會計工作負責人丁元成及會計機構負責人（會計主管人員）郭建生保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

　　1.4 本公司第一季度報告未經審計。

　　二、 公司主要財務數據和股東變化

　　2.1 主要財務數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　非經常性損益項目和金額

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　單位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　三、 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　■

　　3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　2014年，公司將沙依東生產基地一、二、三、四分場果園及配套的林路渠和電力設施、機井設施及庫爾楚生產基地的果園及配套的林路渠和輸電、機井設施分別委托沙依東園藝場及庫爾楚園藝場經營管理。2014年12月31日，上述資產委托管理期限屆滿，公司未收到沙依東園藝場、庫爾楚園藝場應繳納的共計400萬元托管收益。

　　公司就應收托管收益事項與對方多次溝通，并以律師函的方式催收托管承包費、辦理托管資產移交手續，但對方無回應。2015年6月12日，經公司第五屆董事會第十八次會議決議通過，公司分別向沙依東園藝場、庫爾楚園藝場提起訴訟，要求兩家園藝場辦理托管資產移交手續，交還托管資產的經營管理權；支付2014年托管承包費，并承擔違約責任。（具體公告內容詳見2015年6月13日的上海證券報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。

　　2015年7月底，公司向新疆庫爾勒市人民法院提起訴訟。

　　2017年2月17日，經公司第六屆董事會第五次會議決議通過，董事會同意公司與沙依東園藝場、庫爾楚園藝場補充簽訂2015年和2016年資產委托管理相關協議，對2015、2016兩個年度實際存在的委托經營管理關系進行確認，在沙依東園藝場、庫爾楚園藝場付清2014-2016年三個年度的托管承包費后，公司將向法院申請撤訴。（具體公告內容詳見2017年2月18日的上海證券報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。

　　報告期內，公司已與庫爾楚園藝場簽訂2015和2016年《資產委托管理協議》，并收到庫爾楚園藝場支付的2014-2016年三個年度的托管承包費。經公司申請，庫爾勒市人民法院裁定準許公司撤回對庫爾楚園藝場的起訴。

　　公司與沙依東園藝場訴訟案及補充簽訂2015和2016年資產委托管理協議事項正在調解。

　　3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

　　□適用 √不適用

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　公司名稱 新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　法定代表人 獨文輝

　　日期 2017年4月27日

　　股票代碼：600506 股票簡稱：香梨股份公告編號：臨2017—09號

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　第六屆董事會第七次會議

　　決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　（一）本次董事會會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《新疆庫爾勒香梨股份有限公司章程》的規定。

　　（二）本次董事會會議的通知及文件已于2017年4月17日以電子郵件、電話通知、傳真等方式發出。

　　（三）本次董事會會議于2017年4月27日以現場表決方式在烏魯木齊市黃河路于田街新水酒店四樓會議室召開。

　　（四）本次董事會會議應出席董事6名，實際出席董事6名。

　　（五）本次董事會會議由董事長獨文輝先生主持，公司監事、高級管理人員列席本次會議。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于公司〈2017年第一季度報告〉的議案》

　　公司《2017年第一季度報告》詳見上海證券報及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

　　（二）以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于聘請2017年度內部控制審計機構的議案》

　　董事會同意公司繼續聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2017年度內部控制審計機構，聘期一年，審計年費十萬元。

　　該議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

　　（三）以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于補選非獨立董事的議案》

　　經公司控股股東新疆融盛投資有限公司推薦，董事會提名委員會審議通過，董事會同意提名賈學琳女士（簡歷詳見附件）為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，其任期自股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

　　該議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

　　（四）以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于聘任董事會秘書的議案》

　　經公司董事長提名，董事會提名委員會審議通過，董事會同意聘任阿爾斯蘭·阿迪里先生（簡歷詳見附件）為公司董事會秘書，其任期與第六屆董事會任期一致。由于阿爾斯蘭·阿迪里先生尚未取得董事會秘書資格證書，其承諾將參加最近一期的上海證券交易所舉辦的董事會秘書資格培訓，并取得董事會秘書資格證書。在其取得董事會秘書資格證書之前暫由董事長獨文輝先生代行董事會秘書職責。

　　（五）以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于提請召開2016年年度股東大會的議案》

　　公司《關于召開2016年年度股東大會的通知》詳見上海證券報及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

　　三、獨立董事意見

　　《獨立董事意見》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司董事會

　　二○一七年四月二十七日

　　附件：個人簡歷

　　賈學琳：女，漢族，中共黨員，1986年8月出生，金融學碩士。2011-2014年任中國信達資產管理股份有限公司業務經理。2014年至今任中國信達資產管理股份有限公司副經理。

　　阿爾斯蘭·阿迪里：男，維吾爾族，1984年1月出生，金融學碩士。2011年7月至2012年12月任中國信達資產管理股份有限公司新疆分公司股權管理部經理；2013年1月至2017年4月任中國信達資產管理股份有限公司新疆分公司業務三部經理。

　　證券代碼：600506 證券簡稱：香梨股份公告編號：臨2016—010號

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　第六屆監事會第六次會議

　　決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、 監事會會議召開情況

　　（一）本次監事會會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《新疆庫爾勒香梨股份有限公司章程》的規定。

　　（二）本次監事會會議通知及文件于2017年4月17日以電子郵件和電話通知等方式送達全體監事。

　　（三）本次監事會會議于2017年4月27日以現場表決的方式在烏魯木齊市黃河路于田街新水酒店四樓會議室召開。

　　（四）本次監事會會議應出席監事5名，實際出席監事5名。

　　（五）本次監事會會議由監事會主席譚雅麗女士主持。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于〈2017年度第一季度報告〉的議案》

　　公司《2017年第一季度報告》詳見上海證券報及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

　　（二）以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于聘請2017年度內部控制審計機構的議案》

　　監事會同意公司繼續聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2017年度內部控制審計機構，聘期一年，審計年費十萬元。

　　特此公告。

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　監事會

　　二○一七年四月二十七日

　　證券代碼：600506 證券簡稱：香梨股份公告編號：2017-11 號

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　關于召開2016年年度股東

　　大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2017年5月22日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2016年年度股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四）現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2017年5月22日14點00分

　　召開地點：公司二樓會議室

　　（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2017年5月22日

　　至2017年5月22日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權

　　本次股東大會不涉及公開征集投票權。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　注：本次股東大會將聽取公司2016年度獨立董事述職報告，此報告不作為議案進行表決。

　　（一）各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述第1、3、4、5、6 項議案經公司第六屆董事會第六次會議決議通過，第2項議案經公司第六屆監事會第五次會議決議通過，相關公告刊登于2017年3月11日的上海證券報及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）；第7、8項議案經公司第六屆董事會第七次會議決議通過，相關公告刊登于2017年4月29日的上海證券報及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　（二）特別決議議案：無

　　（三）對中小投資者單獨計票的議案：4、6、7、8

　　（四）涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　（五）涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　（三）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　（四）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　（六）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員

　　五、會議登記方法

　　股東參加會議請于2017年5月17日、18日（上午9∶30-13∶30，下午15∶30-19∶00））持股東賬戶卡及本人身份證；委托代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股股東持營業執照復印件、法人代表授權委托書、股東賬戶卡、出席人身份證到公司董事會辦公室登記，異地股東以信函或傳真方式登記。

　　六、其他事項

　　地址：新疆庫爾勒市圣果路圣果名苑新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　聯 系 人：史蘭花、魯金華

　　郵編：841000

　　聯系電話：0996-2115936

　　傳真：0996-2115935

　　郵箱：xlgf_dmb@@163.com

　　會期半天，與會者食宿費及交通費自理。

　　特此公告。

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司董事會

　　2017年4月28日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年5月22日召開的貴公司2016年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2

　　采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　■

　　股票代碼：600506 股票簡稱：香梨股份公告編號：臨2017—12號

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　關于補選非獨立董事的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月27日召開第六屆董事會第七次會議審議通過《關于補選非獨立董事的議案》。經公司控股股東新疆融盛投資有限公司推薦，董事會提名委員會審議通過，董事會同意提名賈學琳女士（簡歷詳見附件）為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，其任期自股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。該事項尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

　　公司獨立董事認為：經審查賈學琳女士的個人履歷等資料，未發現其存在《中華人民共和國公司法》等法律法規規定的不得擔任公司董事及被中國證監會確定為市場禁入者的情形，具備上市公司董事的任職資格，賈學琳女士的學歷、工作經歷、身體狀況均能夠勝任公司董事的要求，其提名程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，沒有損害股東的權益，同意提名賈學琳女士為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，并同意提交公司股東大會審議。

　　附件：賈學琳女士個人簡歷

　　特此公告。

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司董事會

　　二○一七年四月二十七日

　　附件：賈學琳女士個人簡歷

　　賈學琳：女，漢族，中共黨員，1986年8月出生，金融學碩士。2011-2014年任中國信達資產管理股份有限公司業務經理。2014年至今任中國信達資產管理股份有限公司副經理。

　　股票代碼：600506 股票簡稱：香梨股份公告編號：臨2017—13號

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　關于聘任董事會秘書的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月27日召開第六屆董事會第七次會議審議通過《關于聘任董事會秘書的議案》。經公司董事長提名，董事會提名委員會審議通過，董事會同意聘任阿爾斯蘭·阿迪里先生（簡歷詳見附件）為公司董事會秘書，其任期與第六屆董事會任期一致。由于阿爾斯蘭·阿迪里先生尚未取得董事會秘書資格證書，其承諾將參加最近一期的上海證券交易所舉辦的董事會秘書資格培訓，并取得董事會秘書資格證書。在其取得董事會秘書資格證書之前暫由董事長獨文輝先生代行董事會秘書職責。

　　公司獨立董事對聘任董事會秘書事項發表了獨立意見，認為：經審查阿爾斯蘭·阿迪里先生的個人履歷等資料，未發現其存在《中華人民共和國公司法》等法律法規規定的不得擔任公司高級管理人員及被中國證監會確定為市場禁入者的情形，阿爾斯蘭·阿迪里先生的學歷、工作經歷、身體狀況均能夠勝任公司董事會秘書崗位的要求，其聘任程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，沒有損害股東的權益，同意聘任阿爾斯蘭·阿迪里先生為公司董事會秘書，待取得董事會秘書資格證書后方可履行董事會秘書職責。

　　附件：阿爾斯蘭·阿迪里先生簡歷

　　特此公告。

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司

　　董事會

　　二○一七年四月二十七日

　　附件：阿爾斯蘭·阿迪里先生簡歷

　　阿爾斯蘭·阿迪里：男，維吾爾族，1984年1月出生，金融學碩士。2011年7月至2012年12月任中國信達資產管理股份有限公司新疆分公司股權管理部經理；2013年1月至2017年4月任中國信達資產管理股份有限公司新疆分公司業務三部經理。

　　公司代碼：600506 公司簡稱：香梨股份

　　2017年第一季度報告THE_END