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　　原標題：四川國棟建設股份有限公司

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

　　1.3 公司負責人何延龍、主管會計工作負責人劉婧及會計機構負責人（會計主管人員）劉婧保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

　　1.4 本公司第一季度報告未經審計。

　　二、公司主要財務數據和股東變化

　　2.1 主要財務數據

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　非經常性損益項目和金額

　　√適用 □不適用

　　單位：元幣種：人民幣

　　■

　　2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　單位：股

　　■

　　2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　■

　　變動原因說明：

　　（1）貨幣資金期末數較期初數減少74.33%，主要系報告期內歸還公司股東往來借款所致。

　　（2）預付賬款期末數較期初數減少100%，主要系報告期內預付賬款重分類至應付賬款所致。

　　（3）其他應收款期末數較期初數減少89.61%，主要系報告期內關聯公司變化影響所致。

　　（4）其他流動資產期末數較期初數減少96.65%，主要系報告期內增值稅待抵扣進項稅金減少所致。

　?。?）在建工程期末數較期初數增加339.71%，主要系報告期內雙流西航港工業開發區的45萬立方米/年纖維板生產線進行環保升級技術改造轉入在建工程所致。

　　（6）應交稅費期末數較期初數減少56.73%，主要系報告期內是公司收購旺季，進項稅金增加所致。

　?。?）其他應付款期末數較期初數減少56.03%，主要系報告期內減少向公司股東借款所致。

　　（8）未分配利潤期末數較期初數減少39.10%，主要系報告期公司經營發生虧損所致。

　?。?）營業稅金及附加期末數較期初數增加84.15%，主要系報告期內支付2016年流轉稅附加所致。

　?。?0）財務費用同比減少75.06%，主要系報告期內公司貸款較上年同期減少所致。

　　(11）少數股東損益同比增加516.55%，主要系報告期內公司子公司升泰物業實現利潤影響所致。

　?。?2）經營活動產生的現金流量凈額同比增加167.07 %，主要系報告期內公司加大產品銷售回款所致。

　　(13）投資活動產生的現金流量凈額同比增加88.95%，主要系報告期內公司固定資產投入減少所致。

　　(14）籌資活動產生的現金流量凈額同比減少-267.89%，主要系報告期未對外開展融資所致。

　　3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　1、2017年3月38日，公司第八屆董事會第三十次會議審議通過了關于對位于雙流西航港工業開發區的45萬立方米/年纖維板生產線進行環保升級技術改造的議案，決定對該生產線增加部分關鍵設備及符合新環保要求的配套設備，預計技改總投入費用約為3，000萬元，技改時間約為12個月。截止本報告期末，該環保技改方案已通過專家評審，公司組織成立的環保技改工作小組正與環科院和設備供應商就方案的具體實施展開相關工作。該項技改完成后，公司生產線將完全滿足環保排放的標準，在國內人造板行業中處于領先地位。

　　2、本報告期，公司回復了上海證券交易所下發的《關于對四川國棟建設股份有限公司控股股東股權質押事項的問詢函》（上證公函【2017】0100號、0111號、0134號）的相關內容。回復的詳細內容刊登于2017年1月14日、1月25日和2月11日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站。

　　3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

　　□適用 √不適用

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　公司名稱四川國棟建設股份有限公司

　　法定代表人何延龍

　　日期 2017年4月28日

　　證券代碼：600321 股票簡稱：國棟建設編號：2017-030

　　四川國棟建設股份有限公司

　　第八屆董事會第三十二次會議

　　決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2017年4月28日，四川國棟建設股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第三十二次會議以通訊方式召開。會議應到董事9名，實到董事9名；會議由董事長何延龍先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并以書面投票表決方式全票通過了如下議案:

　　一、《四川國棟建設股份有限公司2017年第一季度報告》及其摘要；

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、關于董事會換屆選舉的議案；

　　公司第八屆董事會即將于2017年5月4日屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司第九屆董事會由九名董事組成，其中獨立董事三名。公司董事會決定提名何延龍先生、富彥斌先生、張偉娟女士、姜長龍先生、薛雷先生、謝蘇明先生為公司第九屆董事會董事候選人，提名蔡洪濱先生、謝思敏先生、郭海蘭女士為公司第九屆董事會獨立董事候選人。

　　公司第九屆董事會董事、獨立董事候選人簡歷見附件。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、關于獨立董事津貼的議案；

　　鑒于公司獨立董事在公司治理及重大事項的決策中承擔著重要的職責，發揮了明顯的作用，公司決定給予獨立董事每人每年6萬元的津貼。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　四、《關于增加公司經營范圍的議案》；

　　根據公司未來的戰略發展定位，公司擬增加經營范圍“控股公司服務；投資與投資管理；房地產開發與銷售。”

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日刊登的公告（公告編號：2017-036）。

　　本議案還需提交公司股東大會審議。

　　五、《關于修訂〈公司章程〉的議案》；

　　根據《公司法》的相關規定，公司擬增加經營范圍，需對《公司章程》中涉及公司經營范圍的條款進行修改。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日刊登的公告（公告編號：2017-036）。

　　本議案還需提交公司股東大會審議。

　　六、審議通過《關于出資設立全資子公司的議案》；

　　同意公司出資設立全資子公司四川鴻騰源實業有限公司、四川潤錦源實業有限公司、四川泰祥源實業有限公司和延安豐源科技有限公司，并同意授權經營班子辦理相關事宜。（具體詳見公司同日刊登的《關于出資設立全資子公司的公告》，公告編號2017-032、033、034、035）。

　　表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　七、審議通過《關于召開公司2017年第二次臨時股東大會的議案》

　　公司定于2017年5月15日（星期一）上午9:30在成都市雙流區西航港工業開發區長城路2段1號公司會議室召開公司2017年第二次臨時股東大會。股權登記日為2017年5月9日，參會人員登記日為2017年5月12日。會議以現場投票及網絡投票方式進行表決，網絡投票采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

　　上述股東大會詳細內容參見公司公告：臨2017-037《關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知》。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　四川國棟建設股份有限公司

　　董事會

　　2017年4月29日

　　附件：第九屆董事會董事、獨立董事候選人簡歷如下

　　富彥斌：男，滿族，1964年出生于黑龍江齊齊哈爾市，中國國籍，高級工程師，有境外永久居留權。富彥斌先生于1983年9月考入北京大學地理系，獲理學學士學位；1987年9月至1990年7月就讀于北京大學經濟學院國民經濟計劃與管理專業，獲經濟學碩士學位；2004年9月至2006年7月就讀于北京大學光華管理學院，獲工商管理專業碩士學位。富彥斌先生于1991年4月創辦正源房地產開發有限公司，歷任公司董事長、總經理；現任正源房地產開發有限公司董事；2017年2月9日起至今任公司第八屆董事會董事。

　　張偉娟：女，1966年出生，中國國籍，有境外永久居留權。博士研究生學歷。2009年6月至今就職于正源房地產開發有限公司，現任正源房地產開發有限公司董事；2017年2月9日起至今任公司第八屆董事會董事。

　　何延龍：男，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權。本科學歷，注冊會計師。歷任華證會計師事務所審計師；安永華明會計師事務所審計師、經理；2010年7月起歷任正源房地產開發有限公司財務總監、總經理；現任正源房地產開發有限公司董事長；2017年2月9日起至今任公司第八屆董事會董事、董事長。

　　姜長龍：男，1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權。研究生學歷，經濟師。歷任國務院證券委員會辦公室業務組副處長；北京百峰新技術開發股份有限公司董事總經理；國信證券股份有限公司投行部總經理、公司副總經理；華西證券有限責任公司副總裁；正源房地產開發有限公司董事、副董事長等職。2016年2月起任光華八九八資本管理有限公司董事長兼總經理；2017年2月9日起至今任公司第八屆董事會董事。

　　薛雷：男，1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權。本科學歷，南京大學EMBA在讀。2003年加入正源房地產開發有限公司，歷任正源房地產開發有限公司經理、營銷總監；現任正源房地產開發有限公司董事、總經理；2017年2月9日起至今任公司第八屆董事會董事。

　　謝蘇明：男，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權。研究生學歷，經濟師、注冊房地產估價師。1999年4月至2013年6月歷任北京金泰房地產開發集團公司營銷中心經理、總監，副總經理；2013年6月至2017年1月任中國電建地產集團有限公司副總經理；2017年2月9日起至今任公司第八屆董事會董事、總經理。

　　蔡洪濱：獨立董事候選人，男，漢族，1967年出生，博士學歷。北京大學光華管理學院應用經濟系教授、博士生導師。1988年畢業于武漢大學數學系并獲學士學位，1991年獲得北京大學經濟學碩士學位，1997年斯坦福大學經濟學博士學位。1997年至2005年任教于加州大學洛杉磯分校。2005年至今任教于北京大學光華管理學院，曾任應用經濟系系主任、院長助理、副院長，2010年12月至2017年1月，擔任北京大學光華管理學院院長。蔡洪濱教授為全國人大代表，北京市政協委員，擔任民盟中央經濟委員會副主任以及民盟北京市副主委，國家審計署特約審計員。曾經擔任中石化集團，聯通公司，光大銀行等外部董事和獨立董事。

　　謝思敏：獨立董事候選人，男，1956年出生，中國國籍，博士學歷，著名的金融證券律師，現任北京市信利律師事務所主任、合伙人，中國民族證券有限責任公司獨立董事。主要從事金融證券法律業務，公司法律事務和其他非訴訟法律業務，特別是在企業重組、購并和融資上市等領域具有很強的創新意識和技術操作能力。為多家企業的股票發行上市、并購重組提供法律服務，擅長為企業提供有關證券市場規范運作、企業重組、收購兼并、股權轉讓等資本運營方面的持續性的法律服務，并在公司、證券、金融、知識產權法律保護等專業領域具有較高的理論知識、實際操作經驗和專業水平。

　　郭海蘭，獨立董事候選人，女，漢族，1973年出生，碩士研究生學歷，中共黨員。注冊會計師、注冊資產評估師、中國注冊會計師協會資深執業會員、北京注冊會計師協會上市公司審計專家委員會委員?，F任利安達會計師事務所合伙人；中房地產股份有限公司、中信海洋直升機股份有限公司、華揚聯眾數字技術股份有限公司和新東方訊程科技股份有限公司的獨立董事、審計委員會主任委員。

　　證券代碼：600321 股票簡稱：國棟建設編號：2017-031

　　四川國棟建設股份有限公司

　　第八屆監事會第二十次會議決議公告

　　四川國棟建設股份有限公司第八屆監事會第二十次會議于2017年4月28日以通訊方式召開，會議應到監事5名，實到監事5名；會議由惠盛林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并以書面投票方式全票通過了如下議案：

　　一、《公司2017年第一季度報告》及其摘要；

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、會議對公司董事會編制的公司2017年第一季度報告進行了審核，提出如下書面審核意見：

　　1、公司2017年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實反映出公司的經營管理和財務狀況等事項；

　　3、未發現參與季報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　三、關于監事會換屆選舉的議案

　　公司第八屆監事會即將于2017年5月4日屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司第九屆監事會由五名監事組成，其中非職工監事三名。公司監事會決定提名惠盛林先生、程萬鵬先生、許冬梅女士為公司第九屆監事會非職工監事候選人。

　　惠盛林先生、程萬鵬先生、許冬梅女士簡歷附后。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　四、關于將公司第九屆監事會非職工監事提名候選人提交公司2017年第二次臨時股東大會審議的議案。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　四川國棟建設股份有限公司

　　監事會

　　2017年4月29日

　　附件：監事候選人簡歷

　　惠盛林：男，1954年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，高級工程師。1972年至1994年服役于中國人民解放軍37503部隊，1984年至1993年服役于海軍政治學院，1993年至今就職于正源房地產開發有限公司，現任正源房地產開發有限公司監事長，2017年2月9日起至今任公司第八屆監事會非職工監事、監事長。

　　程萬鵬：男，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，高級工程師。1994年7月至1996年4月任大連機電安裝公司設計室技術負責人，1996年4月至今就職于正源房地產開發有限公司，歷任工程部經理、工程總監、產品總監，現任正源房地產開發有限公司董事、副總經理，2017年2月9日起至今任公司第八屆監事會非職工監事。

　　許冬梅：女，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。經濟師、建造師。1993年11月至1996年6月任大連經濟技術開發區益人房地產開發公司預算主管，1996年10月至1997年4月任華南集團手續主管，1998年3月至今任正源房地產開發有限公司成本總監，2017年2月9日起至今任公司第八屆監事會非職工監事。

　　證券代碼：600321 股票簡稱：國棟建設編號：2017-032

　　四川國棟建設股份有限公司

　　關于出資設立全資子公司的公告

　　一、對外投資概述

　　1、本次對外投資的基本情況

　　根據四川國棟建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）日常經營發展的需要，為更好的整合現有的纖維板業務資源，實現各業務板塊的分類運營和歸口管理，經公司第八屆董事會第三十二次會議審議通過，公司擬出資設立全資子公司四川鴻騰源實業有限公司（暫定名，最終名稱以工商登記為準），作為公司位于雙流西航港開發區45萬M3/年纖維板生產業務運營平臺。

　　2、決策程序

　　本次投資所需資金全部來自于公司自有資金，根據《上海證券交易所股票上市規則》及相關法律法規，本次交易不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　本次交易已經公司2017年4月28日召開的第八屆董事會第三十二次會議審議通過。本次交易無需提交公司股東大會審議。公司董事會授權經營班子辦理相關事宜。

　　二、投資設立的全資子公司基本情況

　　1、公司名稱：四川鴻騰源實業有限公司（暫定名，最終名稱以工商登記為準）

　　2、注冊資本：10，000 萬元

　　3、公司類型：有限責任公司

　　4、經營范圍：纖維板、刨花板生產、銷售；甲醛生產、銷售；物流運輸；人造板研發等（暫定，以工商核準登記為準）。

　　5、出資人及持股比例：公司出資10，000萬元，占該公司注冊資本的100%。

　　三、出資設立全資子公司的目的和對公司的影響

　　本次出資設立四川鴻騰源實業有限公司主要目的是為更好的整合現有的業務資源，實現纖維板業務板塊的分類運營和歸口管理，提高管理效率和經營業績，符合公司長遠發展戰略和全體股東的利益。

　　四、風險提示

　　1、本次擬投資設立四川鴻騰源實業有限公司，實現纖維板業務板塊的分類運營和歸口管理，存在一定的市場和經營等方面的風險。因此，本次投資能否達到預期，具有不確定性。

　　2、公司設立的相關事項尚需工商行政管理部門核準，具有不確定性。

　　五、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第三十二次會議決議。

　　特此公告。

　　四川國棟建設股份有限公司

　　董事會

　　2017年4月29日

　　證券代碼：600321 股票簡稱：國棟建設編號：2017-033

　　四川國棟建設股份有限公司

　　關于出資設立全資子公司的公告

　　一、對外投資概述

　　1、本次對外投資的基本情況

　　根據四川國棟建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）日常經營發展的需要，為更好的整合現有的纖維板業務資源，實現各業務板塊的分類運營和歸口管理，經公司第八屆董事會第三十二次會議審議通過，公司擬出資設立全資子公司四川潤錦源實業有限公司（暫定名，最終名稱以工商登記為準），作為公司位于雙流西航港開發區20萬M3/年纖維板生產業務運營平臺。

　　2、決策程序

　　二、投資設立的全資子公司基本情況

　　1、公司名稱：四川潤錦源實業有限公司（暫定名，最終名稱以工商登記為準）

　　2、注冊資本：10，000 萬元

　　3、公司類型：有限責任公司

　　4、經營范圍：纖維板、刨花板生產、銷售；甲醛生產、銷售；物流運輸；人造板研發等（暫定，以工商核準登記為準）。

　　5、出資人及持股比例：公司出資10，000萬元，占該公司注冊資本的100%。

　　三、出資設立全資子公司的目的和對公司的影響

　　本次出資設立四川潤錦源實業有限公司主要目的是為更好的整合現有的業務資源，實現纖維板業務板塊的分類運營和歸口管理，提高管理效率和經營業績，符合公司長遠發展戰略和全體股東的利益。

　　四、風險提示

　　1、本次擬投資設立四川潤錦源實業有限公司，實現纖維板業務板塊的分類運營和歸口管理，存在一定的市場和經營等方面的風險。因此，本次投資能否達到預期，具有不確定性。

　　2、公司設立的相關事項尚需工商行政管理部門核準，具有不確定性。

　　五、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第三十二次會議決議。

　　特此公告。

　　四川國棟建設股份有限公司

　　董事會

　　2017年4月29日

　　證券代碼：600321 股票簡稱：國棟建設編號：2017-034

　　四川國棟建設股份有限公司

　　關于出資設立全資子公司的公告

　　一、對外投資概述

　　1、本次對外投資的基本情況

　　根據四川國棟建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）日常經營發展的需要，為更好的整合現有的業務資源，實現各業務板塊的分類運營和歸口管理，經公司第八屆董事會第三十二次會議審議通過，公司擬出資設立全資子公司四川泰祥源實業有限公司（暫定名，最終名稱以工商登記為準），作為公司位于雙流黃水鎮的人造板和玻璃深加工業務運營平臺。

　　2、決策程序

　　二、投資設立的全資子公司基本情況

　　1、公司名稱：四川泰祥源實業有限公司（暫定名，最終名稱以工商登記為準）

　　2、注冊資本：10，000 萬元

　　3、公司類型：有限責任公司

　　4、經營范圍：人造板、玻璃、機械設備、配件的制造、銷售、安裝；房地產開發、銷售、租賃；道路貨物運輸等（暫定，以工商核準登記為準）。

　　5、出資人及持股比例：公司出資10，000萬元，占該公司注冊資本的100%。

　　三、出資設立全資子公司的目的和對公司的影響

　　本次出資設立四川泰祥源實業有限公司主要目的是為更好的整合現有的業務資源，實現各業務板塊的分類運營和歸口管理，提高管理效率和經營業績，符合公司長遠發展戰略和全體股東的利益。

　　四、風險提示

　　1、本次擬投資設立四川泰祥源實業有限公司，實現人造板和玻璃深加工業務板塊的分類運營和歸口管理，存在一定的市場和經營等方面的風險。因此，本次投資能否達到預期，具有不確定性。

　　2、公司設立的相關事項尚需工商行政管理部門核準，具有不確定性。

　　五、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第三十二次會議決議。

　　特此公告。

　　四川國棟建設股份有限公司

　　董事會

　　2017年4月29日

　　證券代碼：600321 股票簡稱：國棟建設編號：2017-035

　　四川國棟建設股份有限公司

　　關于出資設立全資子公司的公告

　　一、對外投資概述

　　1、本次對外投資的基本情況

　　根據四川國棟建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）日常經營發展的需要，為進一步拓展公司業務，優化公司戰略布局，增強公司盈利能力，經公司第八屆董事會第三十二次會議審議通過，公司擬出資設立全資子公司延安豐源科技有限公司（暫定名，最終名稱以工商登記為準），作為公司產品銷售經營業務平臺。

　　2、決策程序

　　二、投資設立的全資子公司基本情況

　　1、公司名稱：延安豐源科技有限公司（暫定名，最終名稱以工商登記為準）

　　2、注冊資本：10，000 萬元

　　3、公司類型：有限責任公司

　　4、經營范圍：裝飾裝潢工程設計、施工；裝潢材料的研發、生產及銷售；對外貿易經營；電子商務等。（暫定，以工商核準登記為準）。

　　5、出資人及持股比例：公司出資10，000萬元，占該公司注冊資本的100%。

　　三、出資設立全資子公司的目的和對公司的影響

　　本次出資設立延安豐源科技有限公司有利于公司開拓業務，優化公司戰略布局，增強公司盈利能力，進一步提高公司綜合競爭力。本次投資將進一步拓展公司業務，有助于提升公司綜合實力和核心競爭優勢，對公司未來的業績和收益的增長具有積極的意義。

　　四、風險提示

　　1、上述設立子公司事項經公司董事會審議通過后，需按規定辦理工商登記手續，不存在法律、法規限制或禁止的風險。

　　2、本次投資所需資金來源于公司自有資金，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，但仍存在市場、管理、運營等風險。公司將把已有的包括運營管理、財務管理、人事管理等較為科學有效的各項管理控制制度推行、落實到該子公司，促使其順暢運營。

　　五、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第三十二次會議決議。

　　特此公告。

　　四川國棟建設股份有限公司

　　董事會

　　2017年4月29日

　　證券代碼：600321 股票簡稱：國棟建設編號：2017-036

　　四川國棟建設股份有限公司

　　關于增加公司經營范圍

　　及修訂《公司章程》的公告

　　四川國棟建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017年4月28日召開第八屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關于增加公司經營范圍》和《關于修訂〈公司章程〉的議案》。

　　一、增加經營范圍

　　根據公司未來的戰略發展定位，公司擬增加經營范圍“控股公司服務；投資與投資管理；房地產開發與銷售?！保唧w情況如下：

　　原經營范圍：“中高密度纖維板、刨花板、建筑模板、強化木地板、秸稈木質人造板、飾面板、地板、凹板印刷紙、浸漬裝飾紙的制造和銷售（含出口）；濺射鍍膜；中空、鋼化、夾膠玻璃及玻璃制品，玻璃深加工；玻璃機械設備，配件的制造、銷售；工業與民用建筑總承包，木制品、混凝土構件生產，水利、路橋、市政工程施工；幕墻裝飾；水電設備安裝；開發、研制科技產品及相關技術培訓、交流；消防施工；出口本企業自產的鍍膜玻璃、鋼化、中空、夾膠、工藝玻璃、中密度秸稈人造板、其他高新技術產品；進口本企業生產、科研所需原輔材料，機器設備，儀器儀表、零配件。房屋鋁、塑門窗制作、安裝；輕鋼結構制作、安裝；室內外裝飾、裝修（以上憑資質證經營）；家具；生產、銷售甲醛。廠房物業租賃；物流、運輸?！?/p>

　　變更后經營范圍：“中高密度纖維板、刨花板、建筑模板、強化木地板、秸稈木質人造板、飾面板、地板、凹板印刷紙、浸漬裝飾紙的制造和銷售（含出口）；濺射鍍膜；中空、鋼化、夾膠玻璃及玻璃制品，玻璃深加工；玻璃機械設備，配件的制造、銷售；工業與民用建筑總承包，木制品、混凝土構件生產，水利、路橋、市政工程施工；幕墻裝飾；水電設備安裝；開發、研制科技產品及相關技術培訓、交流；消防施工；出口本企業自產的鍍膜玻璃、鋼化、中空、夾膠、工藝玻璃、中密度秸稈人造板、其他高新技術產品；進口本企業生產、科研所需原輔材料，機器設備，儀器儀表、零配件。房屋鋁、塑門窗制作、安裝；輕鋼結構制作、安裝；室內外裝飾、裝修（以上憑資質證經營）；家具；生產、銷售甲醛。廠房物業租賃；物流、運輸。控股公司服務；投資與投資管理；房地產開發與銷售。”

　　二、關于修訂〈公司章程〉及辦理工商變更登記

　　由于公司經營范圍增加和公司控股股東發生變化，擬修訂《公司章程》中相關條款，《公司章程》修訂方案如下：

　　■

　　除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內容不變。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　三、公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據工商部門的具體審核要求對上述內容進行調整，最終以工商部門核準的經營范圍為準，并授權公司管理層辦理相關的工商變更登記的全部事宜。

　　四、公司增加經營范圍及修訂公司章程事項，尚需提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　四川國棟建設股份有限公司

　　董事會

　　2017年4月29日

　　證券代碼：600321 證券簡稱：國棟建設公告編號：2017-037

　　四川國棟建設股份有限公司

　　關于召開2017年

　　第二次臨時股東大會的通知

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2017年5月15日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2017年第二次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2017年5月15日09點30分

　　召開地點：成都市雙流區西航港工業開發區長城路2段1號公司會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2017年5月15日

　　至2017年5月15日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第八屆董事會第三十二次會議、第八屆監事會第二十次會議審議通過，相關決議公告刊登于2017年4月29日的《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 。

　　2、特別決議議案：無。

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：無。

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無。

　　應回避表決的關聯股東名稱：無。

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無。

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、會議登記方法