??烽火通信科技股份有限公司

??公司代碼:600498 公司簡稱:烽火通信

??2017

??第一季度報告

??一、重要提示

??1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

??1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

??1.3 公司負責人魯國慶、主管會計工作負責人符宇航及會計機構負責人(會計主管人員)楊勇保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

??1.4 本公司第一季度報告未經審計。

??二、公司主要財務數據和股東變化

??2.1主要財務數據

??單位:元 幣種:人民幣

??■

??非經常性損益項目和金額

??√適用 □不適用

??單位:元 幣種:人民幣

??■

??2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

??單位:股

??■

??2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

??□適用 √不適用

??三、重要事項

??3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

??√適用 □不適用

??單位:萬元 幣種:人民幣

??■

??3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

??√適用 □不適用

??2016年4月7日,公司召開第六屆董事會第五次會議審議通過了2016年度非公開發行股票相關事項(《烽火通信科技股份有限公司2016年度非公開發行股票預案》及其摘要等相關文件,詳見2016年4月9日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn)。2016年6月,公司收到國資委下發的《關于烽火通信科技股份有限公司非公開發行A股股票有關問題的批復》(國資產權[2016]395號),對公司非公開發行A股股票涉及的國有股權管理有關問題進行了批復。2016年7月29日,公司召開2016年第一次臨時股東大會審議通過了相關議案。

??截至本報告披露日,本次非公開發行股票申請已獲得中國證券監督管理委員會受理。公司于2016年11月17日收到《中國證監會行政許可項目審查反饋意見通知書》(162610號)并于2016年12月14日對反饋意見回復進行公開披露;在公告2016年年度報告后,對非公開發行申請文件反饋意見回復報告中的相關內容進行了補充和更新,并予以披露。公司已向中國證監會行政許可受理部門報送反饋意見回復相關材料。

??公司本次非公開發行股票事項尚需中國證監會核準,能否獲得核準仍存在不確定性,公司將根據后續工作進展情況,及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者注意投資風險。

??3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項

??□適用√不適用

??3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

??□適用 √不適用

??公司名稱:烽火通信科技股份有限公司

??法定代表人:魯國慶

??日期:2017年4月29日

??

??證券代碼:600498 證券簡稱:烽火通信 公告編號:2017-009

??烽火通信科技股份有限公司

??關于召開2017年

??第一次臨時股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示:

??●股東大會召開日期:2017年5月15日

??●本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??一、召開會議的基本情況

??(一)股東大會類型和屆次

??2017年第一次臨時股東大會

??(二)股東大會召集人:董事會

??(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

??(四)現場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間:2017年5月15日 14點30分

??召開地點:武漢市東湖高新區高新四路6號烽火科技園1號樓511會議室

??(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

??網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??網絡投票起止時間:自2017年5月15日

??至2017年5月15日

??采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

??(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

??二、會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??1、各議案已披露的時間和披露媒體

??上述議案已經公司第六屆董事會第十次會議審議通過,并于2017年4月29日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)

??2、特別決議議案:無

??3、對中小投資者單獨計票的議案:無

??4、涉及關聯股東回避表決的議案:無

??應回避表決的關聯股東名稱:無

??5、涉及優先股股東參與表決的議案:無

??三、股東大會投票注意事項

??(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

??(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

??(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

??(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??四、會議出席對象

??(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??(二)公司董事、監事和高級管理人員。

??(三)公司聘請的律師。

??(四)其他人員

??五、會議登記方法

??1、登記時間:2017年5月11日上午9:00-11:30,下午1:00-5:00

??2、登記地點:武漢市東湖高新區高新四路6號烽火科技園1號樓4樓烽火通信科技股份有限公司董事會秘書處

??3、登記辦法:

??出席本次現場會議的股東或股東代理人應持以下證件資料辦理登記:

??(1)自然人股東:本人有效身份證件、持股憑證;

??(2)代表自然人股東出席本次股東大會的代理人:代理人本人有效身份證件、自然人股東有效身份證件、股東授權委托書及委托人持股憑證;

??(3)代表法人股東出席本次股東大會的法定代表人:本人有效身份證件、法人股東營業執照、持股憑證;

??(4)法定代表人以外代表法人股東出席本次股東大會的代理人:代理人本人有效身份證件、法人股東營業執照、法定代表人身份證,股東授權委托書及委托人持股憑證。

??擬出席本次現場股東大會的股東可持以上證件資料原件(法人股股東的營業執照及股東賬戶卡可為復印件加蓋公章)直接到公司辦理出席登記,也可以信函或傳真方式登記(信函須在登記時間2017年5月11日17:00前到達),其中以信函或傳真方式進行登記的股東或股東代理人,請在參會時將上述證件原件交會務人員并經律師確認。

??六、其他事項

??1、本次股東大會現場會議會期預計半天,與會股東交通及食宿費自理。

??2、聯系方式:

??(1)聯系地址:武漢市東湖高新區高新四路6號烽火科技園1號樓4樓烽火通信科技股份有限公司董事會秘書處

??(2)聯系電話:027-87693885

??(3)聯系傳真:027-87691704

??特此公告。

??烽火通信科技股份有限公司董事會

??2017年4月29日

??附件:授權委托書

??授權委托書

??烽火通信科技股份有限公司:

??茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2017年5月15日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。

??委托人持普通股數:????????

??委托人持優先股數:????????

??委托人股東帳戶號:

??■

??委托人簽名(蓋章): ????????受托人簽名:

??委托人身份證號: ??????????受托人身份證號:

??委托日期:??年 月 日

??備注:

??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

??

??證券代碼:600498 證券簡稱:烽火通信 公告編號:臨2017-008

??烽火通信科技股份有限公司

??第六屆董事會第十次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??烽火通信科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十次會議于2017年4月28日以傳真方式召開。本次會議的會議通知于2017年4月18日以書面方式發送至董事會全體董事。會議應參加董事十一人,實際參加董事十一人,符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議合法有效。通訊方式召開的會議不涉及主持人及現場列席人員。

??本次會議經審議通過了以下決議:

??一、以11票同意、0票反對、0票棄權,審議通過公司《2017年第一季度報告》。2017年第一季度報告全文詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn),正文刊登于2017年4月29日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站。

??二、以11票同意、0票反對、0票棄權,審議通過公司《前次募集資金使用情況報告》,并提請臨時股東大會審議該報告。公司《前次募集資金使用情況報告》、《天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)關于烽火通信科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》全文詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。

??三、以11票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》(詳見《烽火通信科技股份有限公司關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》)。

??特此公告。

??烽火通信科技股份有限公司董事會

??2017年4月29日