??廈門金達威集團股份有限公司

??證券代碼：002626 證券簡稱：金達威 公告編號：2017-031

??2017

??第一季度報告

??第一節 重要提示

??公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

??所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

??公司負責人江斌、主管會計工作負責人洪航及會計機構負責人(會計主管人員)黃宏蕓聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

??第二節 公司基本情況

??一、主要會計數據和財務指標

??公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

??□ 是 √ 否

??■

??非經常性損益項目和金額

??√ 適用 □ 不適用

??單位：元

??■

??對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

??□ 適用 √ 不適用

??公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

??二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

??1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

??單位：股

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??公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

??□ 是 √ 否

??公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

??2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

??□ 適用 √ 不適用

??第三節 重要事項

??一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

??√ 適用 □ 不適用

??一、資產負債表項目

??1、貨幣資金相比年初減少35.39%，主要系購買理財產品3.44億元及經營性現金流入增加0.37億元所致。

??2、預付款項相比年初減少35.23%，主要系廈門金達威體育文化傳媒有限公司預付的冰雪賽事款結轉管理費用566萬元以及金達威控股有限公司、Doctor's Best Inc.和VitaBest Nutrition, Inc.預付款項余額下降所致。

??3、其他流動資產相比年初增加480.57%，主要系購買理財產品3.44億元所致。

??4、在建工程凈額相比年初減少73.66%，主要系VitaBest Nutrition, Inc.粉劑包裝生產線完工轉入固定資產所致。

??5、工程物資凈額相比年初增加31.69%，主要系內蒙古金達威藥業有限公司工程物資余額變動所致。

??6、短期借款相比年初增加47.30%，主要系新增短期美元借款400萬美元所致。

??7、預收賬款相比年初增加35.81%，主要系新增預收賬款所致。

??8、應付職工薪酬相比年初減少73.67%，主要系支付了年終計提的獎金所致。

??9、長期應付款相比年初增加134.48%，主要系VitaBest Nutrition, Inc.新增以融資租賃方式租入的膠囊包裝設備所致。

??二、利潤表項目

??1、銷售費用相比上年同期增加38.11%，主要系合并報表范圍增加VITAKIDS PTE. LTD.和PINK OF HEALTH PTE. LTD.銷售費用260萬元以及VitaBest Nutrition, Inc.、Doctor's Best Inc.和公司合計增加銷售費用484萬所致。

??2、資產減值損失相比上年同期減少98.88%，主要系2016年第一季度轉回存貨跌價準備，本期資產減值損失和轉銷金額較小。

??3、營業外收入相比上年同期增加488.83%，主要系無需支付的應付款項轉入162萬元，以及政府補助收入相比上年同期增加110萬元所致。

??4、非流動資產處置損失相比上年同期增加273.21%，主要系處置固定資產損失增加所致。

??5、歸屬于母公司所有者的凈利潤相比上年同期增加38.00%，主要系營業利潤以及營業外收入增加所致。

??6、少數股東損益相比上年同期減少161.97%，主要系歸屬少數股東的本期盈利減少所致。

??7、其他綜合收益的稅后凈額相比上年同期減少292.61%、歸屬于母公司股東的其他綜合收益的稅后凈額相比上年同期減少379.42%、以后將重分類進損益的其他綜合收益相比上年同期減少379.42%、外幣財務報表折算差額相比上年同期減少379.42%、期末歸屬于母公司其他綜合收益稅后凈額相比上年同期減少379.42%、歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額相比上年同期減少127.93%且歸屬于少數股東的綜合收益總額相比上年同期減少155.03%，皆因從2016年末至本期末美元匯率下降形成的外幣報表折算差額所致。

??三、現金流量表項目

??1、收到其他與經營活動有關的現金相比上年同期增加1,243.12%，主要系收到的存款利息增加、收到的與收益相關的政府補助增加以及其他應收款收回所致。

??2、支付的各項稅費相比上年同期增加31.21%，主要系2016年第四季度業績較2015年第四季度明顯提高，相應增加的稅費在本報告期繳交所致。

??3、取得投資收益收到的現金相比上年同期增加100.00%，主要系本期收到到期理財產品收益所致。

??4、處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額相比上年同期增加100.00%，主要系本報告期處置固定資產收到的現金所致。

??5、收到其他與投資活動有關的現金相比上年同期增加58,566.67%，主要系本期收回到期理財產品8,800萬元所致。

??6、投資活動現金流入小計相比上年同期增加58,960.83%，主要系第3項至第5項綜合所致。

??7、 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金相比上年同期增加95.40%，主要系VitaBest Nutrition, Inc.支付粉劑生產線費用所致。

??8、投資支付的現金相比上年同期減少100.00%，主要系上年同期支付上海燃卡貿易有限公司投資款2,000萬元，本報告期無此類事項的發生額。

??9、取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額相比上年同期減少79.66%，主要系本報告期相比上年同期支付的收購子公司款項減少所致。本報告期公司支付款項用于收購VITAKIDS PTE. LTD.和PINK OF HEALTH PTE. LTD.各10%股權，上年同期公司支付款項用于收購VITAKIDS PTE. LTD.和PINK OF HEALTH PTE. LTD.各65%股權。

??10、支付其他與投資活動有關的現金相比上年同期增加100.00%，主要系本報告期購買銀行理財產品所致。

??11、投資活動現金流出小計相比上年同期增加1,152.08%，主要系上述第7項至第10項綜合所致。

??12、投資活動產生的現金流量凈額相比上年同期增加900.79%，主要系上述第3項至第11項綜合所致。

??13、吸收投資收到的現金和子公司吸收少數股東投資收到的現金相比上年增加139.05%，主要系少數股東支付廈門金達威體育文化傳媒有限公司注冊資金所致。

??14、取得借款收到的現金相比上年同期增加100.00%，主要系本報告期新增400萬美元貸款所致。

??15、籌資活動現金流入小計相比上年同期增加2,978.86%，主要系上述第13項至第14項綜合所致。

??16、償還債務支付的現金相比上年同期減少54.54%，主要系本報告期償還到期銀行借款較上年同期減少所致。

??17、分配股利、利潤或償付利息支付的現金相比上年同期減少32.74%，主要系公司貸款減少導致相應貸款利息減少所致。

??18、子公司支付給少數股東的股利、利潤相比上年同期增加100%，主要系Doctor's Best Inc.支付給少數股東的分紅款所致。

??19、籌資活動現金流出小計相比上年同期減少44.86%，主要系上述第16項至第18項綜合所致。

??20、籌資活動產生的現金流量凈額相比上年同期減少137.06%，主要系上述第13項至第19項綜合所致。

??21、匯率變動對現金及現金等價物的影響相比上年同期減少197.81%，主要系美元匯率波動所致。

??22、現金及現金等價物凈增加額相比上年同期減少1,077.38%，主要系期末購買的理財產品余額比上年增加3.44億元，且經營性現金凈流入增加0.37億元所致。

??23、期初現金及現金等價物余額相比上年同期增加213.86%，主要系2016年度經營活動現金凈流量增加且保證金解除質押綜合所致。

??24、期末現金及現金等價物余額相比上年同期增加91.82%，主要系上述第12項及第23項綜合所致。

??二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

??□ 適用 √ 不適用

??三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

??√ 適用 □ 不適用

??■

??■

??四、對2017年1-6月經營業績的預計

??2017年1-6月預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形

??歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形

??■

??五、以公允價值計量的金融資產

??□ 適用 √ 不適用

??六、違規對外擔保情況

??□ 適用 √ 不適用

??公司報告期無違規對外擔保情況。

??七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

??□ 適用 √ 不適用

??公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。

??八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表

??√ 適用 □ 不適用

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??證券代碼：002626 證券簡稱：金達威 公告編號：2017-031

??廈門金達威集團股份有限公司

??2016年度股東大會決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

??1、本次股東大會未出現否決議案的情形，未涉及變更以往股東大會已通過決議；

??2、本次會議無新議案提交表決。

??一、會議召開情況

??（一）會議的通知：廈門金達威集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月8日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網刊登了《關于召開公司2016年度股東大會的通知》。

??（二）會議召開日期和時間：

??（1）現場會議時間：2017年4月28日下午14：30開始

??（2）網絡投票時間：2017年4月27日－2017年4月28日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年4月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年4月27日15:00至2017年4月28日15:00期間的任意時間。

??（三）現場會議召開地點：廈門市海滄新陽工業區陽光西路299號公司會議室；

??（四）會議召開方式：本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

??（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議進行投票表決。

??（2）網絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

??（五）會議召集人：公司董事會

??（六）現場會議主持人：董事長江斌先生。

??本次會議的召集和召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關法律、法規和相關規范性文件規定。

??二、會議的出席情況

??參加本次股東大會的股東（包括股東代理人）共11人，代表股份396,580,302股，占公司有表決權總股份的64.3296％。

??其中，出席現場會議的股東及股東代理人共6人，代表股份396,050,102股，占公司有表決權總股份的64.2436％。

??通過網絡投票的股東5人，代表股份530,200股，占公司有表決權總股份的0.0860％。

??中小股東出席的總體情況：

??通過現場和網絡投票的股東8人，代表股份1,196,100股，占上市公司總股份的0.1940％。

??其中：通過現場投票的股東3人，代表股份665,900股，占上市公司總股份的0.1080％。

??通過網絡投票的股東5人，代表股份530,200股，占上市公司總股份的0.0860％。

??公司部分董事、監事出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席本次會議。福建至理律師事務所律師對本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

??三、議案審議和表決情況

??本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行表決，本次股東大會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計票。中小投資者是除以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或合計持股上市公司5%以上股份的股東。議案的審議及表決情況如下：

??1、《關于公司2016年度財務決算報告的議案》

??總表決結果：同意396,506,902股，占出席會議所有股東所持股份的99.9815％；反對73,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0185％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

??2、《關于公司2016年度董事會工作報告的議案》

??總表決情況：同意396,506,902股，占出席會議所有股東所持股份的99.9815％；反對73,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0185％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

??3、《關于公司2016年度監事會工作報告的議案》

??總表決情況：同意396,506,902股，占出席會議所有股東所持股份的99.9815％；反對73,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0185％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

??4、《關于公司2016年年度報告及報告摘要的議案》

??總表決情況：同意396,506,902股，占出席會議所有股東所持股份的99.9815％；反對73,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0185％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

??5、《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》

??總表決情況：同意396,506,902股，占出席會議所有股東所持股份的99.9815％；反對73,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0185％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

??中小股東總表決情況：同意1,122,700股，占出席會議中小股東所持股份的93.8634％；反對73,400股，占出席會議中小股東所持股份的6.1366％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

??6、《關于公司2017年度向銀行申請授信額度的議案》

??總表決情況：同意396,506,902股，占出席會議所有股東所持股份的99.9815％；反對73,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0185％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

??7、《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構的議案》

??總表決情況：同意396,506,902股，占出席會議所有股東所持股份的99.9815％；反對73,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0185％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

??中小股東總表決情況：同意1,122,700股，占出席會議中小股東所持股份的93.8634％；反對73,400股，占出席會議中小股東所持股份的6.1366％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

??8、《關于2017年度公司經營績效考核方案的議案》

??總表決情況：同意360,576,316股，占出席會議所有股東所持股份的90.9214％；反對36,002,586股，占出席會議所有股東所持股份的9.0783％；棄權1,400股（其中，因未投票默認棄權1,400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0004％。

??中小股東總表決情況：同意1,119,500股，占出席會議中小股東所持股份的93.5959％；反對75,200股，占出席會議中小股東所持股份的6.2871％；棄權1,400股（其中，因未投票默認棄權1,400股），占出席會議中小股東所持股份的0.1170％。

??9、《關于修訂公司章程的議案》

??總表決情況：同意396,506,902股，占出席會議所有股東所持股份的99.9815％；反對72,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0182％；棄權1,400股（其中，因未投票默認棄權1,400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0004％。

??四、獨立董事述職

??公司獨立董事黃興孿、龍小寧、陸翔在本次股東大會上進行了述職。

??五、律師出具的法律意見

??福建至理律師事務所律師林涵和魏嚇虹到會見證本次股東大會，并為本次股東大會出具了如下見證意見：本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《網絡投票實施細則》和《公司章程》的規定，本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結果合法有效。

??特此公告。

??廈門金達威集團股份有限公司

??董事會

??二〇一七年四月二十八日