原標(biāo)題：吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

　　1.3 公司負責(zé)人王若冰、主管會計工作負責(zé)人王行龍及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）郭延峰保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。

　　1.4 本公司第一季度報告未經(jīng)審計。

　　二、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

　　2.1 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　非經(jīng)常性損益項目和金額

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　單位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　三、 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　3.1.1 資產(chǎn)負債表：

　　幣種：人民幣 單位 元

　　■

　　3.1.2 利潤表：

　　幣種：人民幣 單位 元

　　■

　　3.1.3 現(xiàn)金流量表：

　　幣種：人民幣 單位 元

　　■

　　3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　　3.3 報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項

　　□適用 √不適用

　　3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　公司名稱 吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司

　　法定代表人 王若冰

　　日期 2017年4月29日

　　證券代碼：600432 證券簡稱：\*ST吉恩 編號：臨2017-034

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司

　　第六屆董事會第十二次會議

　　決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　2017年4月18日，吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以書面形式發(fā)出公司第六屆董事會第十二次會議的通知，會議于2017年4月28日上午8:00時在公司二樓會議室召開。董事應(yīng)到8名，實到8名，公司部分監(jiān)事、高管列席了會議。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議由董事長王若冰先生主持。會議審議并通過如下決議：

　　一、審議通過了關(guān)于《公司2016年度董事會工作報告》的議案。

　　表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　二、審議通過了關(guān)于《公司2016年度總經(jīng)理工作報告》的議案。

　　表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　三、聽取了《獨立董事2016年度述職報告》。

　　獨立董事還將在2016年度股東大會上進行述職。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司獨立董事2016年度述職報告》。

　　四、審議通過了關(guān)于《董事會審計委員會2016年度履職情況報告》的議案。

　　表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司董事會審計委員會2016年度履職情況報告》。

　　五、審議通過了關(guān)于《公司2016年度財務(wù)決算方案》的議案。

　　表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　六、審議通過了關(guān)于《公司2016年度利潤分配預(yù)案》的議案。

　　根據(jù)大華會計師事務(wù)所審計，2016年度公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-2，185，980，122.68元。鑒于公司2016年度虧損，董事會提議公司2016年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　此議案需提交股東大會審議。

　　表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　七、審議通過了關(guān)于《公司2016年年度報告全文及摘要》的議案。

　　表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司2016年年度報告》。

　　八、審議通過了關(guān)于《公司預(yù)計2017年發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案。

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事徐廣平、李景峰、馬忠全、周喜文回避表決，由4名非關(guān)聯(lián)董事進行表決。

　　表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　九、審議通過了關(guān)于《公司2016年度履行社會責(zé)任報告》的議案。

　　表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司2016年度履行社會責(zé)任的報告》。

　　十、審議通過了關(guān)于《公司2016年度內(nèi)部控制評價報告》的議案。

　　表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司董事會2016年度內(nèi)部控制評價報告》。

　　十一、審議通過了關(guān)于《公司預(yù)計2017年度為子公司提供擔(dān)保》的議案。

　　表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司預(yù)計2017年度為子公司提供擔(dān)保的公告》。

　　十二、審議通過了關(guān)于《公司2016年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備》的議案。

　　表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

　　十三、審議通過了公司董事會對無法表示意見審計報告涉及事項的專項說明。

　　表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司董事會對無法表示意見審計報告涉及事項的專項說明》。

　　十四、審議通過了關(guān)于《公司向吉林昊融集團有限公司借款》的議案

　　因公司短期資金周轉(zhuǎn)需要，向控股股東吉林昊融集團股份有限公司（簡稱“昊融集團”）借款，余額不超過20億元人民幣，用于公司生產(chǎn)經(jīng)營需要。借款利率為銀行同期貸款基準(zhǔn)利率，公司對該項借款無相應(yīng)抵押或擔(dān)保。該事項有效期從2017年1月1日起不短于兩年。董事會授權(quán)經(jīng)營層操作實施。

　　根據(jù) 2011年5月1日起執(zhí)行的《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》第五十六條：“關(guān)聯(lián)人向上市公司提供財務(wù)資助，財務(wù)資助的利率水平不高于中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準(zhǔn)利率，且上市公司對該項財務(wù)資助無相應(yīng)抵押或擔(dān)保的，上市公司可以向本所申請豁免按照關(guān)聯(lián)交易的方式進行審議和披露。”的規(guī)定，本議案無需按照關(guān)聯(lián)交易的方式進行審議和披露。

　　表決結(jié)果：4票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

　　十五、審議通過了關(guān)于《控股子公司吉林亞融科技股份有限公司擬申請其股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌》的議案

　　因控股子公司吉林亞融科技股份有限公司經(jīng)營和發(fā)展戰(zhàn)略需要，控股子公司擬申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌。

　　表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十六、審議并通過了關(guān)于《2016年度高級管理人員考核結(jié)果和薪酬兌現(xiàn)方案》的議案。

　　依據(jù)公司所處的行業(yè)、規(guī)模的薪酬水平，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，確定公司 2016年度高管人員薪酬考核結(jié)果及兌現(xiàn)方案：即公司總經(jīng)理2016年度年薪為52.965萬元；公司董事長、黨委書記按照總經(jīng)理年薪的100%執(zhí)行，其他高級管理人員根據(jù)考核結(jié)果按照總經(jīng)理年薪的80%執(zhí)行。

　　表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十七、審議通過了關(guān)于《公司2017年第一季度報告全文及正文》的議案。

　　表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司2017年第一季度報告》。

　　十八、審議通過了關(guān)于《同意召開公司2016年度股東大會》的議案。

　　表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　以上第一、三、五、六、七、八、十一議案需提交2016年度股東大會審議，召開通知另行公告，請投資者關(guān)注公司公告。

　　特此公告。

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司董事會

　　2017年4月29日

　　證券代碼：600432 證券簡稱：*ST吉恩 公告編號：臨2017-035

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第七次會議

　　決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第七次會議于2017年4月28日上午10:30時在公司二樓會議室現(xiàn)場召開。會議通知于2017年4月18日以專人送達至各位監(jiān)事，有關(guān)召開程序合規(guī)合法。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席宿躍德先生主持，審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了關(guān)于《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》的議案。

　　該議案將提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　二、審議通過了關(guān)于《公司2016年度財務(wù)決算方案》的議案。

　　監(jiān)事會同意董事會將此議案提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　三、審議通過關(guān)于《公司2016年度利潤分配預(yù)案》的議案。

　　監(jiān)事會同意董事會將此議案提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

　　四、審議通過了關(guān)于《公司2016年年度報告全文及摘要》的議案。

　　公司監(jiān)事會根據(jù)《證券法》第68條的規(guī)定和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號〈年度報告的內(nèi)容與格式〉 (2016年修訂)》的有關(guān)要求，全體監(jiān)事對公司編制的2016年年度報告進行了認真嚴格的審核，并提出如下書面審核意見：

　　1、公司2016年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。

　　2、公司2016年年度報告的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的規(guī)定，所披露的信息真實、完整地反映了公司本年度的經(jīng)營情況和財務(wù)狀況等事項。

　　3、公司監(jiān)事會成員沒有發(fā)現(xiàn)參與2016年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　五、審議通過了關(guān)于《公司預(yù)計2017年發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和要求，公司監(jiān)事會審核了公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易情況，認為：

　　公司與控股股東吉林昊融集團股份有限公司（以下簡稱“昊融集團”）及其控股子公司發(fā)生原料采購、銷售貨物等日常關(guān)聯(lián)交易，均以市場價格作為交易價格依據(jù)，定價公允，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司以及其他股東利益的情況，有利于公司的發(fā)展。上述關(guān)聯(lián)交易，董事會在進行表決時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，出席會議的非關(guān)聯(lián)董事表決同意本次交易的議案。本次關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容和決策程序符合《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司在做出有關(guān)關(guān)聯(lián)交易決策的過程中，履行了誠實信用和勤勉盡責(zé)的義務(wù)，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)和公司章程的行為，監(jiān)事會同意董事會將此議案提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　六、審議通過了關(guān)于《公司履行社會責(zé)任報告》的議案。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　七、審議通過了關(guān)于《公司2016年度內(nèi)部控制評價報告》的議案。

　　監(jiān)事會所有監(jiān)事認真審閱了公司董事會出具的內(nèi)部控制自我評價報告，認為：公司內(nèi)部控制自我評價全面、真實、準(zhǔn)確，反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　八、審議通過了《關(guān)于2016年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　九、審議通過了《監(jiān)事會關(guān)于〈董事會對無法表示意見審計報告涉及事項的專項說明〉的專項意見》的議案。

　　大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華”）是吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司（以下簡稱 “公司”）2016年度財務(wù)報告審計機構(gòu)，大華已完成公司2016年度財務(wù)報表的審計工作，并于2017年4月28日出具了大華審字[2017] 005301號無法表示意見的審計報告。監(jiān)事會對報告中所涉及事項進行認真核查，認為：該報告是客觀的，該意見客觀地反映了公司的實際情況和財務(wù)狀況，揭示了公司面臨的風(fēng)險，對大華審計意見及報告無異議。

　　董事會所做的專項說明客觀、真實，符合公司實際情況。監(jiān)事會同意董事會所做的專項說明。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十、審議通過了關(guān)于《公司2017年第一季度報告全文及正文》的議案。

　　根據(jù)《證券法》的有關(guān)規(guī)定和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第13號〈季度報告的內(nèi)容與格式特別規(guī)定〉》（2016年修訂）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2014年修訂）及2017年第一季度報告通知的有關(guān)要求，全體監(jiān)事對公司編制的2017年第一季度報告進行了認真嚴格的審核，并提出如下書面審核意見：

　　1、公司2017年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。

　　2、公司2017年第一季度報告的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的規(guī)定，所披露的信息真實、完整地反映了公司經(jīng)營情況和財務(wù)狀況。

　　3、公司監(jiān)事會成員沒有發(fā)現(xiàn)參與2017年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　4、公司監(jiān)事會成員保證公司2017年第一季度報告所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別連帶責(zé)任。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2017年4月29日

　　證券代碼：600432 證券簡稱：*ST吉恩 公告編號：臨2017-036

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于預(yù)計2017年度日常關(guān)聯(lián)

　　交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●該事項尚需提交股東大會審議

　　●公司日常關(guān)聯(lián)交易為正常生產(chǎn)經(jīng)營行為，以市場價格為定價原則，定價公允，沒有損害上市公司及中小股東的利益，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不良影響，不影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的獨立性。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　本次日常關(guān)聯(lián)交易公司已于2017年4月28日召開的第六屆董事會第十二次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事徐廣平、李景峰、馬忠全、周喜文回避表決，非關(guān)聯(lián)董事全票通過，尚需提交股東大會批準(zhǔn)，吉林昊融集團股份有限公司（以下簡稱“昊融集團”）在股東大會上將回避表決；獨立董事事前認可該交易情況并發(fā)表了獨立意見。

　　（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　■

　　（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　■

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況。

　　(1)公司名稱：吉林昊融集團股份有限公司

　　法定代表人：徐廣平

　　注冊資本：100，000萬元人民幣

　　注冊地址：吉林省磐石市紅旗嶺鎮(zhèn)紅旗大街54號

　　主營業(yè)務(wù)：鎳、銅冶煉及副產(chǎn)品加工；本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口；本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進口；本企業(yè)的進料加工“三來一補”業(yè)務(wù)；鎳礦開采(由分支機構(gòu)憑許可證經(jīng)營) ；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告業(yè)務(wù)；百貨、建材（不含木材）經(jīng)銷；利用自有資金對外投資；企業(yè)管理咨詢。

　　截止到2015年12月31日，昊融集團經(jīng)審計的總資產(chǎn)3，871，371.23萬元、凈資產(chǎn)25，729.67萬元，其2015年度實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入727，189.62萬元 、凈利潤-217，600.64萬元。

　　（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　根據(jù)《股票上市規(guī)則》及《關(guān)聯(lián)交易實施指引》的相關(guān)規(guī)定，昊融集團持有公司22.56%股權(quán)，是公司的控股股東，昊融集團及其控股子公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　（三）前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析。

　　上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)，具備持續(xù)經(jīng)營和服務(wù)的履約能力，與本公司以前年度的關(guān)聯(lián)交易中資信情況良好，對本公司支付的款項不會形成壞帳。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

　　1、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　為滿足公司生產(chǎn)所需原料需要，2017年公司向昊融集團及其控股子公司采購鎳礦等原料及其向其提供勞務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易。

　　2、定價政策和定價依據(jù)

　　（1）銷售產(chǎn)品：按市場價格執(zhí)行。

　　（2）提供勞務(wù)和接受勞務(wù)按本地區(qū)市場的平均價格執(zhí)行。

　　（3）購買材料及商品按市場的價格水平執(zhí)行。

　　由于公司與關(guān)聯(lián)方的交易每月都持續(xù)發(fā)生，因此公司與關(guān)聯(lián)方根據(jù)市場的要求進行業(yè)務(wù)往來，依市場交易規(guī)則，按框架性的約定執(zhí)行。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　1、交易的必要性、持續(xù)性以及預(yù)計持續(xù)進行此類關(guān)聯(lián)交易的情況。

　　上述交易可以使公司獲得穩(wěn)定的原料來源，滿足冶煉系統(tǒng)的生產(chǎn)能力利用率，提高產(chǎn)品產(chǎn)量，增加公司主營業(yè)務(wù)收入和盈利能力。為解決公司原料來源，2017年公司繼續(xù)與昊融集團及其控股子公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，按照市場價格進行定價。公司的關(guān)聯(lián)交易是建立在符合市場原則的基礎(chǔ)上的，以上交易如不選擇關(guān)聯(lián)方也要選擇其它的合作對象，可能會增加一些成本和投入。

　　2、上述日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營行為，以市場價格為定價原則，定價公允，沒有損害上市公司及中小股東的利益，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不良影響，不影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的獨立性，獨立董事事前認可該交易情況并發(fā)表了獨立意見。

　　特此公告。

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司董事會

　　2017年4月29日

　　證券代碼：600432 證券簡稱：*ST吉恩 公告編號：臨2017-037

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于預(yù)計2017年度為子公司

　　提供擔(dān)保公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 被擔(dān)保人名稱

　　通化吉恩鎳業(yè)有限公司、新鄉(xiāng)吉恩鎳業(yè)有限公司及子公司、Jien International Investment Ltd.及其子（孫）公司、重慶吉恩冶煉有限公司、吉恩（香港）有限公司及其子公司、吉林亞融科技股份有限公司、吉林吉恩貿(mào)易有限公司、吉林卓創(chuàng)新材料有限公司、Jien Mining Pty Ltd.。

　　● 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次為通化吉恩鎳業(yè)有限公司等九家全資及控股下屬子（孫）公司的銀行借款、承兌匯票、保函擔(dān)保等各種借款提供擔(dān)保，總額為人民幣183，000萬元、美元60，000萬元、澳元5，000萬元，合計折合人民幣約623，390萬元，本次預(yù)計擔(dān)保額度并非實際擔(dān)保金額，實際擔(dān)保金額需以實際簽署并發(fā)生的擔(dān)保合同為準(zhǔn)；已實際為上述子公司提供擔(dān)保金額為人民幣87，155.62萬元。

　　● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

　　● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、 擔(dān)保情況概述

　　（一）擔(dān)保基本情況

　　本次為通化吉恩鎳業(yè)有限公司等九家全資及控股子（孫）公司的貸款、承兌匯票、保函擔(dān)保等提供擔(dān)保，具體情況如下：

　　單位:萬元

　　■

　　（二）本次擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序。

　　為支持公司全資及控股子（孫）公司的發(fā)展， 配合各子公司做好銀行貸款安排，提高向銀行申請貸款效率，規(guī)范公司對外擔(dān)保行為，公司第六屆董事會第十二次會議審議通過了關(guān)于《公司預(yù)計2017年度為子公司提供擔(dān)保》的議案，對下屬子公司通化吉恩鎳業(yè)有限公司、新鄉(xiāng)吉恩鎳業(yè)有限公司及子公司、Jien International Investment Ltd.及其子（孫）公司、重慶吉恩冶煉有限公司、吉恩（香港）有限公司及其子公司、吉林亞融科技股份有限公司、吉林吉恩貿(mào)易有限公司、吉林卓創(chuàng)新材料有限公司、Jien Mining Pty Ltd.的銀行貸款、承兌匯票、保函擔(dān)保等提供擔(dān)保，總額為人民幣183，000萬元、美元60，000萬元、澳元5，000萬元，合計折合人民幣約623，390萬元。本次擔(dān)保事項尚需公司股東大會審議批準(zhǔn)。上述擔(dān)保事項是基于對公司及各子公司目前經(jīng)營情況的預(yù)計，因此，為了在總體風(fēng)險可控基礎(chǔ)上提高對外擔(dān)保的靈活性，以確保各子公司實際生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司可以在本次擔(dān)保總額度范圍內(nèi)對上述子公司調(diào)劑使用。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、被擔(dān)保人的名稱：通化吉恩鎳業(yè)有限公司

　　通化吉恩鎳業(yè)有限公司（以下簡稱“通化吉恩”）系公司控股子公司，公司持有其84. 586 %的股權(quán)。注冊資本9，000萬元，注冊地址：通化縣快大茂鎮(zhèn)礦山委。經(jīng)營范圍：銅、鎳采選及其制品加工，主營業(yè)務(wù)為鎳（銅）礦石采、選。

　　截止2016年12月31日，通化吉恩經(jīng)審計的總資產(chǎn)為36，105.53 萬元，凈資產(chǎn)8，761.35萬元，2016年度實現(xiàn)營業(yè)收入4，670.13萬元，凈利潤-10，652.28萬元。

　　2、被擔(dān)保人的名稱：新鄉(xiāng)吉恩鎳業(yè)有限公司及子公司

　　新鄉(xiāng)吉恩鎳業(yè)有限公司（以下簡稱“新鄉(xiāng)吉恩”）系公司控股子公司，公司持有其60%的股權(quán)。注冊資本1，000.00萬元，注冊地址：新鄉(xiāng)市化工路1號。經(jīng)營范圍為：有色金屬及鎳、銅的化合物（不含易燃、易爆、有毒、危險品）；金屬制品、鎳渣、鎳廢料、化工原材料（不含易燃、易爆、危險品）；五金交電、橡膠制品、塑料制品；機電設(shè)備及配件；機械設(shè)備及配件，儀器儀表銷售；自有房地產(chǎn)租賃。

　　截止2016年12月31日，新鄉(xiāng)吉恩經(jīng)審計的總資產(chǎn)為28，042.15萬元，凈資產(chǎn)6，050.41萬元，2016年公司實現(xiàn)營業(yè)收入22，166.03萬元，凈利潤609.80萬元。

　　3、被擔(dān)保人的名稱：Jien International Investment Ltd.及其子（孫）公司

　　Jien International Investment Ltd.（以下簡稱“吉恩國際”）系公司的全資孫公司，注冊資本1加拿大元，注冊地址：加拿大馬尼托巴省，經(jīng)營范圍：礦產(chǎn)資源的投資及開發(fā)、生產(chǎn)。

　　截止2016年12月31日，吉恩國際經(jīng)審計的總資產(chǎn)為982，502.62萬元，凈資產(chǎn)-67，228.96萬元，2016年實現(xiàn)營業(yè)收入130，489.43萬元，凈利潤-13，141.11萬元。

　　4、被擔(dān)保人的名稱：重慶吉恩冶煉有限公司

　　重慶吉恩冶煉有限公司（以下簡稱“重慶吉恩”）系公司的控股子公司，公司持有其55%。注冊資本2，358.53萬元，注冊地址：重慶市綦江縣三江鎮(zhèn)，主要經(jīng)營范圍為：鎳、鈷、銅、釩廢品及含鎳、鈷、銅、釩廢料購銷。

　　截止2016年12月31日，重慶冶煉經(jīng)審計的總資產(chǎn)為14，880.27萬元，凈資產(chǎn)-6，050.20萬元，2016年該公司實現(xiàn)營業(yè)收入6，812.92萬元，凈利潤344.52萬元。

　　5、被擔(dān)保人的名稱：吉恩（香港）有限公司

　　吉恩（香港）有限公司（以下簡稱“吉恩香港”）系公司的全資子公司，注冊資本900萬美元，注冊地址：香港，經(jīng)營范圍：礦產(chǎn)資源的投資及進出口貿(mào)易。

　　截止2016年12月31日，吉恩香港經(jīng)審計的總資產(chǎn)為71，780.43萬元人民幣，凈資產(chǎn)為52，742.23萬元人民幣，2016年實現(xiàn)營業(yè)收入0萬元人民幣，實現(xiàn)凈利潤-19.50萬元人民幣。

　　6、吉林亞融科技股份有限公司（以下簡稱“亞融科技”）系公司控股子公司，公司持有其52.57%的股權(quán)。注冊資本13，600.00萬元，注冊地址：吉林省磐石市紅旗嶺鎮(zhèn)。經(jīng)營范圍：電池材料及副產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）加工、經(jīng)銷。

　　截止2016年12月31日，亞融科技經(jīng)審計的總資產(chǎn)為51，806.48萬元，凈資產(chǎn)21，924.85萬元，2016年度實現(xiàn)營業(yè)收入28，247.29萬元，凈利潤42.28萬元。

　　7、吉林吉恩貿(mào)易有限公司（以下簡稱“吉恩貿(mào)易”）系公司全資子公司。注冊資本5，000萬元，注冊地址：吉林省磐石市紅旗嶺鎮(zhèn)。經(jīng)營范圍：礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品、機械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品批發(fā)；貿(mào)易經(jīng)紀與代理；物流服務(wù)。

　　截止2016年12月31日，吉恩貿(mào)易經(jīng)審計的總資產(chǎn)為3，851.80萬元，凈資產(chǎn)-1，788.17萬元，2016年度實現(xiàn)營業(yè)收入16，009.75萬元，凈利潤-5，489.44萬元。

　　8、Jien Mining Pty Ltd.（以下簡稱“澳洲吉恩”）系公司全資子公司。注冊資本100萬澳元，主要從事礦業(yè)投資。

　　截止2016年12月31日，澳洲吉恩經(jīng)審計的總資產(chǎn)為1，933.76萬元，凈資產(chǎn)-2，116.27萬元，2016年度實現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，凈利潤-232.83萬元。

　　9、吉林卓創(chuàng)新材料有限公司（以下簡稱“吉林卓創(chuàng)”）系公司的控股子公司，公司持有其95%。注冊資本2，250萬元，注冊地址：吉林省磐石市紅旗嶺鎮(zhèn)。經(jīng)營范圍：羰基工藝鎳、鐵、鈷、鉬、錳等金屬粉末的制造、銷售以及自產(chǎn)產(chǎn)品、相關(guān)技術(shù)的出口；本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進口；鎳、銅、釩、鈷、鉬、金、銀、鉑、鈀、硫磺等金屬及非金屬原料購銷、加工。

　　截止2016年12月31日，卓創(chuàng)新材料經(jīng)審計的總資產(chǎn)為12，036.96萬元，凈資產(chǎn)11，013.26萬元，2016年度實現(xiàn)營業(yè)收入5，870.04萬元，凈利潤564.07萬元。

　　三、董事會意見

　　為支持公司子公司的發(fā)展， 配合各子公司做好銀行貸款安排，提高向銀行申請貸款效率，規(guī)范公司對外擔(dān)保行為，公司為子公司銀行貸款、承兌匯票、保函擔(dān)保等提供擔(dān)保。公司董事會認為上述擔(dān)保事項符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，有利于公司下屬子公司的發(fā)展。被擔(dān)保人均為公司全資或控股子公司，可有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險。符合證監(jiān)發(fā)[2003]56號《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》、證監(jiān)發(fā)[2005]120號《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》的規(guī)定。目前各子公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，該擔(dān)保事項經(jīng)公司股東大會通過后執(zhí)行，不會損害上市公司利益。

　　四、獨立董事意見

　　公司為下屬子公司通化吉恩鎳業(yè)有限公司、新鄉(xiāng)吉恩鎳業(yè)有限公司及子公司、Jien International Investment Ltd.及其子（孫）公司、重慶吉恩冶煉有限公司、吉恩（香港）有限公司及其子公司、吉林亞融科技股份有限公司、吉林吉恩貿(mào)易有限公司、吉林卓創(chuàng)新材料有限公司、Jien Mining Pty Ltd.擔(dān)保，符合證監(jiān)發(fā)（2005）120號文的相關(guān)規(guī)定，不存在為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方，任何非法人單位或個人提供擔(dān)保。公司對外擔(dān)保的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章以及公司章程的規(guī)定、信息披露充分完整。公司本次為下屬子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的決策程序合法、合理、公允，沒有損害公司及公司股東、特別是中小股東的利益。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司對外擔(dān)保（不包括子公司）總額為1，500萬元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的0.72%；公司對控股子公司提供的擔(dān)保總額62.34億元，占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的299.85%。無逾期擔(dān)保。

　　特此公告。

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司董事會

　　2017年 4月29日

　　證券代碼：600432 證券簡稱：*ST吉恩 編號：臨2017-038

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于2016年度計提資產(chǎn)減值

　　準(zhǔn)備的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月28日召開的第六屆董事會第十二次會議審議通過了關(guān)于《公司2016年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備》的議案，該議案也經(jīng)同日召開的第六屆監(jiān)事會第七次會議審議通過。具體情況公告如下：

　　一、本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備概述

　　2016年度公司計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是依照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及公司會計政策的相關(guān)規(guī)定進行的。公司及各分、子公司對2016年末應(yīng)收款項、存貨、可供出售金融資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及在建工程等各項資產(chǎn)進行了全面清查，對各類應(yīng)收款項、存貨、可供出售金融資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及在建工程的可收回金額進行了充分的評估和測試，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)收款項、存貨、可供出售金融資產(chǎn)、固定資產(chǎn)及在建工程存在一定的減值跡象。本著謹慎性原則，公司對可能發(fā)生資產(chǎn)減值損失的相關(guān)資產(chǎn)計提了596，093，147.14元減值準(zhǔn)備。具體計提情況如下表：

　　（一） 應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備

　　■

　　續(xù)：

　　■

　　本期計提壞賬準(zhǔn)備金額11，081，477.34元；本期無收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備。

　　（二）其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備

　　■

　　續(xù)：

　　■

　　本期計提壞賬準(zhǔn)備金額80，620，610.93元；本期無收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備。

　　（三）存貨跌價準(zhǔn)備

　　■

　　（四）可供出售金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　■

　　（五）固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　■

　　（六）在建工程減值準(zhǔn)備

　　■

　　二、本次計提減值準(zhǔn)備對公司財務(wù)的影響

　　本項減值準(zhǔn)備的計提將導(dǎo)致本公司2016年度合并財務(wù)報表資產(chǎn)減值損失增加約人民幣5.96億元， 增加本公司2016年度合并報表中歸屬于母公司凈虧損額約人民幣4.67億元。

　　三、董事會、監(jiān)事會、獨立董事對該事項的意見

　　1.董事會

　　公司依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司會計政策、會計估計的相關(guān)規(guī)定，本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備基于謹慎性原則，依據(jù)充分，公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況。

　　2.監(jiān)事會

　　公司于2017年4月28日召開的第六屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了關(guān)于《公司2016年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備》，認為公司對相關(guān)資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備事項符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定，本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備基于謹慎性原則而做出，依據(jù)充分，公允地反映了截止2016年12月31日公司的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果。同意公司對相關(guān)資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備的事項。

　　3.獨立董事關(guān)于2016年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備發(fā)表的獨立意見

　　通過對公司計提減值準(zhǔn)備事項進行核查，我們認為公司對相關(guān)資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司資產(chǎn)實際情況，審議程序合法、依據(jù)充分。公司此次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是為了保證公司規(guī)范運作，堅持穩(wěn)健的會計原則，合理規(guī)避財務(wù)風(fēng)險，公允反映公司的財務(wù)狀況以及經(jīng)營成果，沒有損害公司及中小股東利益，不涉及利潤操縱，同意本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　4、審計委員會關(guān)于公司計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的合理性說明

　　公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備遵照并符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合公司實際情況，計提依據(jù)充分，能夠公允的反映公司資產(chǎn)狀況，同意公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，并將上述議案提交董事會審議。

　　特此公告。

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司董事會

　　2017年4月29日

　　證券代碼：600432 證券簡稱：*ST吉恩 公告編號：臨2017-039

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于股票因存在暫停上市風(fēng)險

　　而連續(xù)停牌的提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2014、2015年度經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者凈利潤為負值，2016年5月3日起，公司股票被實施退市風(fēng)險警示。經(jīng)公司財務(wù)部門核算及年報審計機構(gòu)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的審計，公司2016年度繼續(xù)虧損，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤-2，185，980，122.68元。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司股票將于公司《2016年年度報告》披露日下一交易日即2017年5月2日起開始停牌。上海證券交易所將在公司股票停牌起始日后的十五個交易日內(nèi)做出是否暫停公司股票上市的決定。

　　特此公告。

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司董事會

　　2017年4月29日

　　公司代碼：600432 公司簡稱：吉恩鎳業(yè)

　　2017年第一季度報告THE_END