原標(biāo)題：黃山旅游發(fā)展股份有限公司

　　公司代碼：600054 公司簡稱：黃山旅游900942 黃山B股

　　2017年第一季度報(bào)告

　　一、 重要提示

　　1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。

　　1.3 公司負(fù)責(zé)人葉正軍、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人丁維及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）吳勝保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　1.4 本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

　　2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　單位：股

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　　2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　三、 重要事項(xiàng)

　　3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　資產(chǎn)負(fù)債表部分：

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　　利潤表部分：

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　　現(xiàn)金流量部分：

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　　3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　　3.3 報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)

　　□適用 √不適用

　　3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　公司名稱 黃山旅游發(fā)展股份有限公司

　　法定代表人 葉正軍

　　日期 2017年4月28日

　　證券代碼：600054(Ａ股)股票簡稱：黃山旅游(Ａ股)編號(hào)：2017-008

　　900942(Ｂ股)黃山Ｂ股(Ｂ股)

　　黃山旅游發(fā)展股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　公司六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知于2017年4月16日以傳真、電子郵件及書面送達(dá)的方式告知各位董事。會(huì)議于4月26日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事7名，實(shí)參加表決董事7名。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下議題：

　　一、公司2017年第一季度報(bào)告；

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、關(guān)于增補(bǔ)裴斌先生為公司董事的議案（簡歷見附件一）；

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本議案須提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、關(guān)于聘請(qǐng)熊曉鴿先生為公司發(fā)展戰(zhàn)略顧問的議案（簡歷見附件二）。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　因公司發(fā)展需要，同意聘請(qǐng)熊曉鴿先生為公司發(fā)展戰(zhàn)略顧問。

　　特此公告。

　　黃山旅游發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　2017年4月28日

　　附件一：裴斌先生簡歷

　　裴斌，男，1965年11月出生，大學(xué)學(xué)歷，中共黨員。曾任徽州師范學(xué)校教師，黃山市委組織部干部二科科長，黃山市祁門縣縣委常委、組織部部長，黃山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)政治處副主任、調(diào)研員。現(xiàn)任本公司黨委副書記、紀(jì)委書記。

　　附件二：熊曉鴿先生簡歷

　　熊曉鴿，男，1956年4月出生，碩士學(xué)歷。1982年畢業(yè)于湖南大學(xué)英語專業(yè)。1984至1986年就讀于中國社會(huì)科學(xué)院研究生院新聞系英語采編專業(yè)。1987年獲波士頓大學(xué)新聞傳播學(xué)碩士學(xué)位，后入弗萊徹法律與外交學(xué)院攻讀亞洲經(jīng)濟(jì)與國際商務(wù)研究生課程。1996年秋畢業(yè)于哈佛大學(xué)商學(xué)院高級(jí)管理班。1993年，協(xié)助IDG（國際數(shù)據(jù)集團(tuán)）創(chuàng)始人及董事長麥戈文先生在中國創(chuàng)立太平洋風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)基金（后更名為IDG資本）。目前IDG資本在中國投資了500余家優(yōu)秀公司。自2005年起任波士頓大學(xué)董事，自2013年起擔(dān)任WPP非執(zhí)行董事。現(xiàn)為IDG資本全球董事長。THE_END