原標題：江西洪城水業股份有限公司
3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、7、9、10
涉及關聯股東回避表決的議案：7 應回避表決的關聯股東名稱：南昌水業集團有限責任公司、南昌市燃氣集團有限公司、南昌市政公用投資控股有限責任公司
4、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）、登記時間：2017年5月12日至2017年5月15日上午9:15～11:30，14:00～16:00（節假日除外）。
（二）、登記地點：南昌市灌嬰路99號公司15樓董事會辦公室，異地股東可通過信函或傳真方式登記并寫清聯系方式。
（三）、登記方式：
1、法人股股東法定代表人參會的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。
2、個人股東本人參會的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參會的，憑本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記。
3、股東也可用信函或傳真方式登記，須在登記時間2016年5月15日下午16:00 前送達，出席會議時需攜帶原件。
六、 其他事項
（一）、本次會議會期半天，出席會議的股東或代理人交通及食宿費自理；
（二）、會議聯系地址：江西省南昌市灌嬰路99號公司15樓董事會辦公室部。
聯系人：蔡翹 桂蕾電話：0791－85235057
傳真：0791－85226672郵編：330025
特此公告。
江西洪城水業股份有限公司董事會
2017年4月26日
附件1：授權委托書
●報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
江西洪城水業股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年5月16日召開的貴公司2016年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600461 證券簡稱：洪城水業編號：臨2017－015
江西洪城水業股份有限公司
關于證券事務代表辭職及聘任的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江西洪城水業股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到公司證券事務代表劉伊女士提交的書面辭職報告。劉伊女士因工作變動原因，申請辭去公司證券事務代表一職，辭職后將不再擔任公司其他任何職務，該辭職報告自送達公司董事會之日起生效。
劉伊女士所負責的相關工作已完成交接，其辭去證券事務代表職務不會影響公司相關工作的正常進行。劉伊女士在擔任公司證券事務代表期間勤勉盡責，公司董事會對劉伊女士在任職期間所做的工作表示衷心地感謝。
為保證公司證券事務順利開展，公司即日起決定聘任桂蕾女士為證券事務代表。
特此公告。
江西洪城水業股份有限公司董事會
二〇一七年四月二十六日
附：桂蕾女士簡歷
桂蕾，女，1980年5月出生，漢族，本科學歷。2008年8月至今在江西洪城水業股份有限公司證券投融資部、董事會辦公室工作，2013年4月取得上海證券交易所頒發的《董事會秘書資格證明》。
證券代碼：600461 證券簡稱：洪城水業編號：臨2017－016
江西洪城水業股份有限公司
2016年度募集資金存放
與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44 號）的規定，現將公司2016 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準江西洪城水業股份有限公司向南昌水業集團有限責任公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》 （證監許可[2016]554 號）核準，公司以非公開發行方式向南昌市政投資集團有限公司、李龍萍以及上海國泰君安證券資產管理有限公司（以“國泰君安君享新發2 號集合資產管理計劃”參與認購）合計發行49，824，144 股人民幣普通股募集配套資金，發行價格為10.52 元/股，募集資金總額共計人民幣524，149，994.88 元。本次募集資金已于2016 年4 月22 日全部到位。大信會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進行了審驗，并出具了“大信驗字[2016]第6-00004 號”《驗資報告》。公司募集資金總額扣除承銷費、驗資費用、股權登記費用及信息披露費等發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣494，531，331.75 元，上述募集資金已專戶存儲。
截止2016年末，募集資金項目累計投入14，153.06萬元。2016年度，募集資金項目投入金額合計8，624.40萬元，均系直接投入承諾投資項目。截止2016年12月31日，本公司募集資金賬戶余額為35，654.43萬元（含利息收入344.35萬元、發行費用-驗資費用10萬元），均為活期存款。
二、募集資金管理情況
為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等文件的有關規定，結合公司實際情況，制定了《江西洪城水業股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)，該《管理辦法》經本公司第五屆董事會第四次會議審議通過，對募集資金的存儲、使用、用途變更、管理與監督等方面做了嚴格規定。
公司本次募集資金存儲于董事會決定的募集資金專項賬戶。同時，2016年5月16日，公司和國泰君安證券股份有限公司、南昌農商銀行勞動支行簽署了《募集資金三方監管協議》，2016年6月14日，公司、江西洪城水業環保有限公司和南昌農商銀行勞動支行、國泰君安證券股份有限公司簽署了《募集資金四方監管協議》。以上募集資金專戶存儲的監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照執行。
報告期末募集資金在各銀行賬戶的存儲情況如下：
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三、本年度募集資金的實際使用情況
募集資金使用情況表詳見本報告附件1。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
無。
五、使用閑置募集資金投資產品情況
無。
六、募集資金使用及披露中存在的問題
公司關于募集資金使用的相關信息已真實、準確、完整、及時地披露，不存在募集資金管理違規的情況。
附件：1、募集資金使用情況表
特此公告。
江西洪城水業股份有限公司董事會
二〇一七年四月二十六日
附表1：
募集資金使用情況表
單位：萬元
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注：鑒于本次實際募集資金扣除各項發行費用后的凈額不能滿足募集配套資金項目的全部投入，根據既定原則，南昌市朝陽污水處理廠提標改造工程項目和4845KWP光伏并網發電項目不再由募集資金投入，改由公司以自有資金投入。
證券代碼：600461 證券簡稱：洪城水業編號：臨2017－017
江西洪城水業股份有限公司
關于職工監事辭職及聘任的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江西洪城水業股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會于近日收到職工監事黃輝先生提交的書面辭職報告。黃輝先生因工作變動原因，申請辭去職工監事一職，辭職后將不再擔任公司其他任何職務，該辭職報告自送達公司監事會之日起生效。
為保證監事會的正常運作，根據《公司法》 、《公司章程》的有關規定，公司于2017年4月1日召開公司第十屆三次代表組長聯席會，選舉魏峰先生為公司第六屆監事會職工代表監事，任期自聘任之日起至本屆監事會屆滿。
特此公告。
江西洪城水業股份有限公司監事會
二〇一七年四月二十六日
附：第六屆監事會職工監事簡歷：
魏峰：男，1988年9月出生，漢族，博士學歷。現任江西洪城水業環保有限公司生產技術部科員。
（上接85版）THE_END
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