原標題：江西洪城水業股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議公告
證券代碼：600461 證券簡稱：洪城水業編號：臨2017－011
江西洪城水業股份有限公司
第六屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江西洪城水業股份有限公司第六屆董事會第四次會議于2017年4月24日（星期一）上午九時半在公司四樓會議室以現場方式召開。本次會議已于2017年4月17日起以專人送出方式、電子郵件方式及傳真方式通知全體董事和監事。本次會議應參加表決董事11人，實際親自參加會議并表決董事8人，董事鄧建新先生、史曉華先生由于工作原因沒有出席本次會議，分別委托董事李鋼先生、邵濤先生出席并行使表決權，獨立董事衷俊華女士由于工作原因沒有出席本次會議，委托獨立董事余新培先生出席并行使表決權。因此實際表決票數為11票，總有本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有關法律法規的規定，會議合法有效。
本次會議由董事長李鋼先生主持，經各位董事的認真審議和表決，作出如下決議：
一、審議通過了《洪城水業2016年度總經理工作報告》；
（其中：同意票11票；反對票0票；棄權票0票）
二、審議通過了《洪城水業2016年度董事會工作報告》；
（其中：同意票11票；反對票0票；棄權票0票）
該議案尚需提交股東大會審議。
三、審議通過了《洪城水業2016年年度報告及其摘要》；
《洪城水業2016年年度報告及其摘要》全文詳見上海交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
（其中：同意票11票；反對票0票；棄權票0票）
該議案尚需提交股東大會審議。
四、審議通過了《洪城水業2016年度財務決算和2017年財務預算報告》；
（其中：同意票11票；反對票0票；棄權票0票）
該議案尚需提交股東大會審議。
五、審議通過了《洪城水業2016年度利潤分配預案》；
經大信會計師事務所(特殊普通合伙）審計確認，2016年度公司合并報表實現的凈利潤290，486，544.09元，歸屬母公司的凈利潤232，374，734.89元；2016年度母公司實現的凈利潤196，893，964.23元。根據公司章程規定，特作如下分配預案：
一、按2016年度母公司凈利潤實現數提取10%法定公積金，即19，689，396.42元；
二、不計提任意公積金；
三、提取法定公積金后，公司2016年實現的可供分配的利潤（母公司）177，204，567.81元，加上年初可供股東分配的利潤總額為261，991，169.49元，減去2016年中期已分配股利57，026，206.25元，本年度可供股東分配的利潤共計為382，169，531.05元。公司2016年度利潤分配預案為：以公司現有總股本789，593，625 股為基數，向全體股東每拾股派現金股利1.8元人民幣（含稅），共分配現金股利142，126，852.50 元，剩余240，042，678.55 元未分配利潤結轉到下年度。
本年度公司不進行公積金轉增股本。
（其中：同意票11票；反對票0票；棄權票0票）
該議案尚需提交股東大會審議。
六、審議通過了《洪城水業2016年度獨立董事述職報告》；
《洪城水業2016年度獨立董事述職報告》全文詳見上海交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
（其中：同意票11票；反對票0票；棄權票0票）
該議案尚需提交股東大會審議。
七、審議通過了《洪城水業2017年度更新改造資金使用專項計劃》；
（其中：同意票11票；反對票0票；棄權票0票）
八、審議通過了《關于洪城水業簽訂日常關聯交易框架協議暨2017年度日常關聯交易預計的議案》；
詳見《洪城水業關于簽訂日常關聯交易框架協議暨2017年度日常關聯交易預計的2017年日常關聯交易預計公告》（臨2017－013號公告）。
（其中：同意票6票；反對票0票；棄權票0票）
由于該項議案屬關聯交易，在表決中關聯董事對于涉及關聯交易的議案進行回避表決，因此實際參加表決的董事總有效票數應為6票。公司四位獨立董事對此發表了無異議獨立意見。
該議案尚需提交股東大會審議。
九、審議通過了《洪城水業董事會審計委員會2016年度履職情況報告》；
《洪城水業董事會審計委員會2016年度履職情況報告》全文詳見上海交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
（其中：同意票11票；反對票0票；棄權票0票）
十、審議通過了《關于〈審計委員會關于大信會計師事務所2016年度審計工作總結報告〉的議案》；
（其中：同意票11票；反對票0票；棄權票0票）
十一、審議通過了《關于洪城水業2017年度向商業銀行申請綜合授信額度的議案》；
公司將向商業銀行申請2017年度綜合授信總額共計為人民幣107，150萬元，具體借款以實際發生為準。為便于銀行借款具體業務的辦理，公司授權管理層與相關銀行簽署融資文件及辦理相關手續。
（其中：同意票11票；反對票0票；棄權票0票）
該議案尚需提交股東大會審議。
十二、審議通過了《關于洪城水業2016年度內部控制自我評價報告的議案》；
公司根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和要求，結合本公司內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，對公司內部控制的有效性進行了自我評價，并完成了《洪城水業2016年度內部控制自我評價報告》。
《洪城水業2016年度內部控制自我評價報告》全文詳見上海交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
（其中：同意票11票；反對票0票；棄權票0票）
十三、審議通過了《關于洪城水業2016年度內部控制審計報告的議案》；
公司聘請的內控審計機構大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計了公司2016年12月31日的財務報告內部控制的有效性并出具了《內部控制審計報告》(大信審字【2017】6-00094號)，認為：公司于2016年12月31日按照《企業內部控制基本規范》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。
《洪城水業2016年度內部控制審計報告》全文詳見上海交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
（其中：同意票11票；反對票0票；棄權票0票）
十四、審議通過了《關于聘請洪城水業2017年度財務審計機構的議案》；
經公司審計委員會提議，公司董事會同意繼續聘請大信會計師事務所（特殊普通合伙）為洪城水業2017年度財務審計機構。公司四位獨立董事對此發表了無異議獨立意見。
（其中：同意票11票；反對票0票；棄權票0票）
該議案尚需提交股東大會審議。
十五、審議通過了《關于聘請洪城水業2017年度內部控制審計機構的議案》；
經公司審計委員會提議，公司董事會同意繼續聘請大信會計師事務所（特殊普通合伙）為洪城水業2017年度內部控制審計機構。公司四位獨立董事對此發表了無異議獨立意見。
（其中：同意票11票；反對票0票；棄權票0票）
該議案尚需提交股東大會審議。
十六、審議通過了《關于洪城水業調整審計委員會委員的議案》；
同意增補邵濤先生為公司審計委員會委員。
原洪城水業第六屆董事會審計委員會組成情況如下：
主任委員：獨立董事余新培
委員：獨立董事萬志瑾、董事陸躍華。
擬調整為：
主任委員：獨立董事余新培
委員：獨立董事萬志瑾、董事邵濤。
（其中：同意票11票；反對票0票；棄權票0票）
該議案尚需提交股東大會審議。
十七、審議通過了《關于洪城水業向商業銀行貸款4.8億元的議案》；
根據洪城水業本部目前的現金流狀況，為保證按期歸還公司債券和滿足日常生產經營活動的需求，同意向商業銀行信用貸款總計人民幣4.8億元，期限為壹年，利率執行央行現行基準利率或下浮。
（其中：同意票11票；反對票0票；棄權票0票）
十八、審議通過了《洪城水業2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項
報告》
《洪城水業2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》全文詳見上海交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
（其中：同意票11票；反對票0票；棄權票0票）
十九、審議通過了《關于為控股孫公司溫州宏祥污水處理有限公司提供擔保的議案》；
同意公司為控股孫公司溫州宏祥污水處理有限公司中國銀行股份有限公司溫州龍灣支行申請額度為4，100萬元提供連帶責任擔保。公司四位獨立董事對此發表了無異議獨立意見。（公司對外擔保公告將在簽署《擔保合同》后另行公告。）
（其中：同意票11票；反對票0票；棄權票0票）
二十、審議通過了《關于為全資子公司南昌市朝陽環保有限責任公司提供連帶責任擔保的議案》；
同意公司為全資子公南昌市朝陽環保有限責任公司向九江銀行股份有限公司洪都大道支行申請額度為1550萬元提供連帶責任擔保。公司四位獨立董事對此發表了無異議獨立意見。（公司對外擔保公告將在簽署《擔保合同》后另行公告。
（其中：同意票11票；反對票0票；棄權票0票）
二十一、審議通過了《關于聘任桂蕾女士為洪城水業證券事務代表的議案》；
同意聘任桂蕾女士為江西洪城水業股份有限公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責，做好公司信息披露等各項工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿為止。
詳見《洪城水業關于關于證券事務代表辭職及聘任的公告》（臨2017－015號公告）
（其中：同意票11票；反對票0票；棄權票0票）
二十二、審議通過了《關于提議召開洪城水業2016年年度股東大會的議案》。
本次董事會審議通過的第二、三、四、五、六、八、十一、十四、十五、十六項議案尚需提請洪城水業股東大會審議批準。因此，提議于2017年5月16日（星期二）下午兩時三十分在本公司四樓會議室召開洪城水業2016年年度股東大會。
詳見《洪城水業關于召開2016年年度股東大會的通知》（臨2017－014號公告）
（其中：同意票11票；反對票0票；棄權票0票）
特此公告
江西洪城水業股份有限公司董事會
二〇一七年四月二十六日
證券代碼：600461 證券簡稱：洪城水業編號：臨2017－012
江西洪城水業股份有限公司
第六屆監事會第四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江西洪城水業股份有限公司第六屆監事會第四次會議于2017年4月24日（星期一）上午十一點在公司四樓會議室召開。應出席會議監事3人，到會監事3人，符合《公司法》、《證券法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定，本次會議合法有效。
本次會議由監事會主席邱小平女士主持，議題經各位監事認真審議，作出如下決議：
一、審議通過了《洪城水業2016年度監事會工作報告》；
（其中：同意票3票；反對票0票；棄權票0票）
該議案尚需提交股東大會審議。
二、審議通過了《洪城水業2016年年度報告及其摘要》；
公司監事會根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號——年度報告的內容與格式》（2015年修訂）、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第15號——財務報告一般規定》（2014年修訂）和《上海證券交易所股票上市規則》（2014年修訂）及《關于做好上市公司2016年年度報告披露工作的通知》的有關規定和要求，對董事會編制的公司2016年年度報告進行了認真嚴格的審核，并提出了如下的書面審核意見，與會全體監事一致認為：
(一)、公司2016年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
(二)、公司2016年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2016年度的經營管理和財務狀況等事項；
(三)、在公司監事會提出本意見前，我們沒有發現參與2016年年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為；
(四)、因此，我們保證公司2016年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
（其中：同意票3票；反對票0票；棄權票0票）
《洪城水業2016年年度報告及其摘要》全文詳見上海交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
該議案尚需提交股東大會審議。
三、審議通過了《洪城水業2016年度財務決算和2017年財務預算報告》；
（其中：同意票3票；反對票0票；棄權票0票）
該議案尚需提交股東大會審議。
四、審議通過了《洪城水業2016年度利潤分配預案》；
（其中：同意票3票；反對票0票；棄權票0票）
詳見《洪城水業關于簽訂日常關聯交易框架協議暨2017年度日常關聯交易預計的2017年日常關聯交易預計公告》（臨2017－013號公告）。
該議案尚需提交股東大會審議。
五、審議通過了《關于洪城水業簽訂日常關聯交易框架協議暨2017年度日常關聯交易預計的議案》；
（其中：同意票3票；反對票0票；棄權票0票）
該議案尚需提交股東大會審議。
六、審議通過了《關于洪城水業2016年度內部控制自我評價報告的議案》；
《洪城水業2016年度內部控制自我評價報告》全文詳見上海交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
（其中：同意票3票；反對票0票；棄權票0票）
七、審議通過了《關于洪城水業2016年度內部控制審計報告的議案》；
（其中：同意票3票；反對票0票；棄權票0票）
八、審議通過了《洪城水業2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項
報告》；
《洪城水業2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》全文詳見上海交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
（其中：同意票3票；反對票0票；棄權票0票）
九、審議通過了《關于黃輝先生辭去公司第六屆監事會職工監事的議案》；
同意黃輝先生辭去公司第六屆監事會職工監事。
（其中：同意票3票；反對票0票；棄權票0票）
十、審議通過了《關于選舉魏峰先生為洪城水業第六屆監事會職工監事的議案》。
同意選舉魏峰先生為公司第六屆監事會職工監事。
（其中：同意票3票；反對票0票；棄權票0票）
附：第六屆監事會職工監事簡歷：
魏峰：男，1988年9月出生，漢族，博士學歷。現任江西洪城水業環保有限公司生產技術部科員。
特此公告。
江西洪城水業股份有限公司監事會
二〇一七年四月二十六日
證券代碼：600461 證券簡稱：洪城水業編號：臨2017－013
江西洪城水業股份有限公司
關于簽訂日常關聯交易框架協議
暨2017年度日常關聯交易預計的
議案的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●關聯交易內容：
一、江西洪城水業股份有限公司擬與各關聯方簽署《2017年度日常關聯交易框架協議》。2017年度公司向各關聯方購銷商品、提供和接受勞務、關聯租賃的金額預計不超過人民幣32995.4萬元。
二、江西洪城水業股份有限公司預計2017年度將發生的關聯交易情況。
●關聯董事回避事宜：公司第六屆董事會第四次會議審議并通過了《關于洪城水業簽訂日常關聯交易框架協議暨2017年度日常關聯交易預計的議案》。在該議案進行表決時，關聯董事李鋼、鄧建新、萬義輝、胡江華、萬鋒均回避表決，也未代理其他董事行使表決權。其余六位有表決權的非關聯董事均參與表決。
●關聯交易目的及對本公司影響：此次關聯交易屬公司日常生產經營需要產生的日常關聯交易，對公司的正常經營和財務狀況無重大影響。此次交易不會影響本公司的獨立性，公司主要業務不會因此對關聯方形成依賴。
一、 預計2017年度日常關聯交易的基本情況
此次關聯交易預計是基于公司2016年實際發生的關聯交易情況和預計2017年度將發生的關聯交易情況進行的。
1、公司2017年將發生的關聯交易
單位：萬元
■
2、公司2017年預計可能將發生的關聯交易
單位：萬元
■
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）、關聯方基本情況：
（1）、南昌雙港供水有限公司
法定代表人：史曉華
成立日期：1995年5月16日
注冊資本：365萬美元
公司類型:有限責任公司
經營范圍：生產銷售飲用水及管理相關的水廠、泵站、原水輸水管。
截止2016年12月31日，總資產5，755.95萬元，所有者權益4，596.67萬元，營業收入4616.31萬元，凈利潤1313.01萬元。
(2)、南昌水業集團有限責任公司
法定代表人：李鋼
成立日期：1950年1月1日
注冊資本：12，936.3萬元
公司類型：有限責任公司
經營范圍：集中供水；房地產開發；給排水技術服務、咨詢、培訓、工程設備安裝；凈化劑水表，校表機，水管配件加工銷售；水表計量、檢測、給排水方面技術設計；電子計量器具研制；塑料管材、純凈水及自來水相關配套產品銷售；污水處理（以上項目國家有專項規定的憑許可證或資質證經營）。
截止2016年12月31日，總資產1，031，318.39萬元，所有者權益446，180.79萬元，營業收入380，487.31萬元，凈利潤33，931.85萬元。
(3)、南昌市政公用投資控股有限責任公司
法定代表人：鄧建新
成立日期：2001年10月23日
注冊資本：96，655萬元
公司類型:有限責任公司
經營范圍：資本運營本企業資產及股權，投資興辦實業，國內貿易、物業管理，自有房租賃，房地產開發，園林景觀綠化及開發，環保工程，市政工程，信息及技術咨詢服務。
截止2016年12月31日，總資產8，115，994.44萬元，所有者權益2，991，513.59萬元，營業收入2，101，138.55萬元，凈利潤87，080.33萬元。
（4）、南昌華毅管道有限公司
法定代表人：曾春華
成立日期：2002年9月26號
注冊資本：1，200萬元
公司類型:其他有限責任公司
經營范圍：預應力鋼筋混凝土管及管配件生產、銷售及售后服務；混凝土加工、配送服務；經銷其他給排水管道及配件、建筑材料、各類閥門、窨井（以上項目涉及憑許可證或資質證或其他批準文件的憑有效許可證或資質證或其他批準文件經營）。
截止2016年12月31日，總資產3，929.06萬元，所有者權益2，549.70萬元，營業收入1，761.64萬元，凈利潤-92.93萬元。
（5）、南昌水業集團給排水建材有限責任公司
法定代表人：喻文俊
成立日期：2010年5月18日
注冊資本：500萬元
公司類型:有限責任公司
經營范圍：新型管材及配件、塑料建材、供水設施的生產、銷售、安裝、調試。
截止2016年12月31日，總資產11，103.29萬元，所有者權益4，256.11萬元，營業收入37，281.65萬元，凈利潤1，089.28萬元。
(6)、南昌水業集團南昌贛江工貿有限公司
法定代表人：方承謙
成立日期：2016年6月23日
注冊資本：1，000萬元
公司類型：有限責任公司
經營范圍：水暖配件、五金、交電、建筑材料制造、零售、批發；水電安裝、修理；凈水設備、水表及水表校驗臺檢定、制造、修理；儀器儀表、電子產品的銷售；流量儀表、測控系統、零件設計、制造、檢測咨詢、技術服務
截止2016年12月31日，總資產0萬元，所有者權益0萬元，營業收入0萬元，凈利潤0萬元。
(7)、南昌水業集團永修工貿有限公司
法定代表人：金平
成立日期：2015年2月13日
注冊資本：1，000萬元
公司類型：有限責任公司
經營范圍：水暖配件、五金、交電、建筑材料制造、零售、批發；水電安裝、修理；凈水設備、水表及水表校驗臺檢定、制造、修理；儀器儀表、電子產品的銷售。化工產品的生產與銷售（危險化學品除外）
截止2016年12月31日，總資產770萬元，所有者權益 740萬元，營業收入0萬元，凈利潤0萬元。
（8）、南昌水業集團福興能源管控有限公司
法定代表人：金平
成立日期：2013年4月18日
注冊資本：1000萬元
公司類型:有限責任公司
經營范圍：水利、水務、水文智能化管理系統開發與管理。電子新產品的研究、開發、生產、銷售、安裝、設計及服務；軟件的研究、開發、銷售、安裝及服務。
截止2016年12月31日，總資產8，424.28 萬元，所有者權益1，483.60萬元，營業收入10，315.34萬元，凈利潤268.74萬元。
（9）、江蘇兆盛環保股份有限公司
法定代表人：周震球
成立日期：2002年5月28日
注冊資本：10600萬元
公司類型: 有限責任公司
經營范圍：按二級資質從事環保工程專業承包；按二級資質從事機電設備安裝工程專業承包；環境污染防治設備的技術研究、開發、服務；環境工程的設計；環保設備的安裝；水工金屬結構、低壓成套開關設備、水處理設備、污物分理及濃縮設備配套裝置的制造、修理；環保設備、通用機械設備及配件、五金、水處理藥劑（除危險化學品）、活性炭、離子交換樹脂、濾料、填料的銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。
截止2016年12月31日，總資產45066萬元，所有者權益23477萬元，營業收入30591萬元，凈利潤3896萬元。
（10）、華潤燃氣鄭州工程建設有限公司
法定代表人：李燕同
成立日期：2002年6月19日
注冊資本： 9440萬元
公司類型: 有限責任公司
經營范圍：市政公用工程施工總承包；房屋建筑工程施工總承包；防水防腐保溫工程專業承包；建筑機電安裝工程專業承包；管道工程專業施工；地籍測繪；工程測量；車輛租賃。
截止2016年12月31日，總資產97，892.36萬元，所有者權益14，955.40萬元，營業收入97，119.21萬元，凈利潤3，248.08萬元。
（11）、華潤（南京）市政設計有限公司
法定代表人：朱鋰坤
成立日期：1988年8月7日
注冊資本：1500萬元
公司類型:有限責任公司（臺港澳與境內合資）
經營范圍：建設工程設計；城鎮燃氣工程、排水工程、道路工程、橋梁工程、市政工程設計、技術咨詢、技術服務；工程項目管理；壓力管道設計。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
截止2016年12月31日，總資產 6，084.52萬元，所有者權益4，246.99萬元，營業收入 9，073.19萬元，凈利潤1，727.36萬元。
（12）、南昌市市政建設有限公司
經營范圍：實業投資；國內貿易；修建道路、下水道、橋涵、污水處理、建筑工程、綠化工程、水利工程、電力工程（承裝、承修、承試電力設施除外）房屋維修、小型市政機械維修（以上項目依法需經批準的項目。需經相關部門批準后方可開展經營活動）。
截止2016年12月31日，總資產36，927.91萬元，所有者權益 11，765.54萬元，營業收入24，056.66萬元，凈利潤 1，505.94萬元。
（13）、南昌市公共交通運輸集團有限責任公司
法定代表人：李明
成立日期：2015年6 月18 日
注冊資本：120，000萬元
公司類型:有限責任公司
經營范圍：城市公共汽車客運、物業管理、國內貿易。
截止2016年12月31日，總資產516，414.27萬元，所有者權益222，929.27萬元，營業收入62，003.87萬元，凈利潤1，402.62萬元。
（14）、南昌水業集團思創機電科技有限公司
法定代表人：毛艷平
成立日期：2015年1月23日
注冊資本：1，000萬元
公司類型:其他有限責任公司
經營范圍：機電設備、電氣設備、儀器儀表配件銷售；機電設備的維保；機電工程；機電設備節能評估；機電設備技術咨詢；污水在線監測系統的維護；自動化系統工程。
截止2016年12月31日，總資產1，276.21萬元，所有者權益490.34萬元，營業收入1，728.46萬元，凈利潤156.72萬元。
（15）、上海熊貓機械（集團）有限公司
法定代表人：池學聰
成立日期： 2000 年 8 月 25 日
注冊資本： 12，000萬元
公司類型:有限責任公司（國內合資）
經營范圍：國內貿易（除專項規定），企業投資，生產制造各類清洗機、泵、閥、電機、成套供水設備、空壓機、電焊機、控制柜、電線電纜、以及相關產品的服務，普通機械設備的安裝，從事貨物及技術的進出口業務，房地產開發經營，實業投資，機械設備科技領域內技術開發，房地產開發經營，實業投資，機械設備科技領域內技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。
截止2016年12月31日，總資產 153，443.54 萬元，所有者權益63，132.93萬元，營業收入105，063.75 萬元，凈利潤4，416.03萬元。
（16）、上海連成（集團）有限公司
法定代表人：李文強
成立日期：2012年11月28日
注冊資本：200萬元
公司類型:其他有限責任公司
經營范圍：二次供水成套設備、離心水泵
截止2016年12月31日，總資產 885.84 萬元，所有者權益311萬元，營業收入2，161萬，凈利潤94萬元。
（17）、江西贛江水工泵業有限公司
法定代表人：江雪華
成立日期：2007年10月12日
注冊資本：2，000萬元
公司類型:有限責任公司
經營范圍：鋼材、建筑材料、凈水器的銷售；給排水設備、消防設備、水泵、水處理設備、環保設備、電控柜、橡塑制品、節能產品的設計、開發、加工、銷售及售后服務；智能自動化控制系統、水電工程、給排水工程、暖通工程；自有房屋租賃。
截止2016年12月31日，總資產2，164.06萬元，所有者權益2，101.04萬元，營業收入3，325.69元，凈利潤35.37萬元。
（二）、與上市公司的關聯關系：
（1）、南昌雙港供水有限公司
南昌雙港供水有限公司是江西洪城水業股份有限公司與中法水務投資（南昌）有限公司合作經營企業，雙方各持有50%股權。
（2）、南昌水業集團有限責任公司
南昌水業集團有限責任公司為公司控股股東，持有本公司29.34%股權，為第一大股東。
(3)、南昌市政公用投資控股有限責任公司
南昌市政公用投資控股有限責任公司為水業集團控股股東，而水業集團系本公司控股股東，因此南昌市政公用投資控股有限責任公司為洪城水業的實際控制人。
（4）、南昌華毅管道有限公司
南昌華毅管道有限公司是水業集團與無錫華毅管道有限公司合作經營企業，雙方各持有50%股權。
（5）、南昌水業集團給排水建材有限責任公司
南昌水業集團給水建材有限責任公司為水業集團全資子公司，而水業集團系本公司控股股東，因此本公司與南昌水業集團給水建材有限責任公司的關聯關系為同一控股股東。
（6）、南昌水業集團南昌贛江工貿有限公司
南昌水業集團南昌贛江工貿有限公司為南昌水業集團工貿有限公司的全資子公司，南昌水業集團工貿有限公司為水業集團控股子公司，而水業集團系本公司控股股東，因此本公司與南昌水業集團贛江工貿有限公司的關聯關系為同一控股股東。
（7）、南昌水業集團永修工貿有限公司
南昌水業集團永修工貿有限公司為南昌水業集團工貿有限公司的全資子公司，南昌水業集團工貿有限公司為水業集團控股子公司，而水業集團系本公司控股股東，因此本公司與南昌水業集團贛江工貿有限公司的關聯關系為同一控股股東。
（8）、南昌水業集團福興能源管控有限公司
南昌水業集團福興能源管控有限公司為水業集團控股51%的控股子公司，而水業集團系本公司控股股東，因此本公司與南昌水業集團福興能源管控有限公司的關聯關系為同一控股股東。
（9）、江蘇兆盛環保集團有限公司
江蘇兆盛環保集團有限公司和江西洪城環保有限公司分別持有成都兆盛水務有限公司49%和51%股權，而江西洪城環保有限公司為江西洪城水業股份有限公司全資子公司，即洪城水業為成都兆盛水務有限公司控股股東，因此雙方具有關聯關系。
（10）、華潤燃氣鄭州工程建設有限公司
華潤燃氣鄭州工程建設有限公司為華潤燃氣（集團）有限公司全資子公司，華潤燃氣（集團）有限公司持有南昌市燃氣集團有限公司49%的股份。洪城水業為南昌市燃氣集團有限公司的控股股東，因此雙方具有關聯關系。
（11）、華潤（南京）市政設計有限公司
華潤燃氣（集團）有限公司持有華潤（南京）市政設計有限公司50%的股份，華潤燃氣（集團）有限公司持有南昌市燃氣集團有限公司49%的股份。洪城水業為南昌市燃氣集團有限公司的控股股東，因此雙方具有關聯關系。
（12）、南昌市市政建設有限公司
南昌市政公用投資控股有限責任公司持有南昌市市政建設有限公司66%的股份為控股股東，南昌市政公用投資控股有限責任公司為洪城水業的實際控制人，因此雙方關聯關系為同一控股股東。
（13）、南昌市公共交通運輸集團有限責任公司
南昌市公共交通總公司為南昌市政公用投資控股有限責任公司的全資子公司，南昌市政公用投資控股有限責任公司為洪城水業實際控制人，因此雙方關聯關系為同一控股股東。
（14）、南昌水業集團思創機電科技有限公司
南昌水業集團有限責任公司和南昌市思創工程技術有限公司分別持有南昌水業集團思創機電科技有限公司51%和49%的股權，而南昌水業集團有限責任公司為江西洪城水業股份有限公司控股東，因此雙方關聯關系為同一控股股東。
（15）、上海熊貓機械（集團）有限公司
上海熊貓機械（集團）有限公司和南昌水業集團二次供水有限責任公司分別持有南昌水業集團熊貓科技發展有限公司49%和51%的股權，南昌水業集團二次供水有限責任公司為江西洪城水業股份有限公司全資子公司。因此雙方具有關聯關系。
（16）、上海連成（集團）有限公司
上海連成（集團）有限公司和南昌水業集團二次供水有限責任公司分別持有南昌水業集團供水設備展有限公司49%和51%的股權，南昌水業集團二次供水有限責任公司為江西洪城水業股份有限公司全資子公司。因此雙方具有關聯關系。
（17）、江西贛江水工泵業有限公司
江西贛江水工泵業有限公司和南昌水業集團二次供水有限責任公司分別持有南昌水業集團水工設備有限責任公司49%和51%的股權，南昌水業集團二次供水有限責任公司為江西洪城水業股份有限公司全資子公司。因此雙方具有關聯關系。
（三）、履約能力
關聯人財務狀況和經營情況均處于良好狀態，能按合同約定履行責任和義務。
三、關聯交易標的基本情況
(一)、2017年將發生的關聯交易的基本情況
2017年將發生的日常關聯交易標的為江西洪城水業股份有限公司向南昌雙港供水有限公司采購自來水、向南昌水業集團有限責任公司租賃辦公場所、接受南昌市政公用投資控股有限責任公司96166客服服務。2017年將發生的關聯交易合計發生金額將不超過5049.4元。
(二)、2017年預計可能將發生的關聯交易的基本情況
公司2017年將通過公開招標的方式采購管道及配件等，根據2016年中標情況，公司2017年預計可能將發生的關聯交易主要為江西洪城水業股份有限公司向南昌華毅管道有限公司采購管道、向南昌水業集團給排水建材有限責任公司采購管道、向南昌水業集團南昌工貿有限公司采購聚合鋁和水表等配件， 向南昌水業集團福興能源管控有限公司采購大表遠傳設備，向江蘇兆盛環保股份有限公司
采購環保設備等。如果中標，公司2017年預計可能將發生的關聯交易合計金額將不超過30981萬元。
四、關聯交易的定價政策和定價依據
關聯交易均由交易雙方根據“公平、公正、等價、有償”的市場原則，按照一般的商業條款簽訂協議，公司采取書面合同的方式與關聯方確定存在的關聯交易及雙方的權利義務關系。其定價政策：國家有統一收費標準定價的，執行國家統一規定；國家無統一收費定價標準但當地有統一地方規定的，適用當地的規定；既沒有國家統一規定，又無當地統一規定的，參照當地的市場價格；沒有上述三項標準時，依據提供服務的實際成本，確定收費標準。
五、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響
此次關聯交易事項皆為采購或提供綜合服務發生的日常關聯交易，是在遵循本公司股東大會批準的交易原則，依據原約定的定價政策、結算方式等條款的基礎上進行的，是預計內的日常關聯交易的延續，協議約定的交易方式和定價原則未發生變更，交易公允合理，符合本公司及股東的整體利益，未導致資金占用和公司利益損失，不存在損害本公司全體股東利益的情形。
為規范交易程序，使交易遵守公平、有償、互利的市場原則進行，以切實保障中小投資者的合法權益，公司與各關聯方特簽署相關之框架協議，以資共同遵守。
六、關聯交易審議程序及決議表決情況
上述關聯交易事項已提交公司第六屆董事會第四次會議審議。公司第六屆董事會第四次會議審議并通過了《關于洪城水業簽訂日常關聯交易框架協議暨2017年度日常關聯交易預計的議案》。在該議案進行表決時，關聯董事李鋼、鄧建新、萬義輝、胡江華、萬鋒均回避表決，也未代理其他董事行使表決權。其余六位有表決權的非關聯董事均參與表決并同意該日常關聯交易事項(詳見公司臨2017-011號公告)。
七、獨立董事事前認可和發表的獨立意見
公司已于召開董事會前就該議案具體情況向公司四位獨立董事進行了說明。公司四位獨立董對此發表了獨立意見認為：公司預計在2017年度發生的日常關聯交易屬公司生產經營需要，并且上述關聯交易將在不違反《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定的前提下，遵循公開、公平、價格公允、合理的原則，由交易雙方首先參照市場價格來確定交易價格，若無可供參考的市場價格，則交易雙方將以成本加合理利潤方式來確定具體結算價格。因此，公司發生的日常關聯交易不存在損害公司及全體股東特別是無關聯關系股東的權益的情況。
鑒于公司發生的日常關聯交易事項較多，我們已同意公司將2017年度日常關聯交易分類匯總形成議案提交公司董事會審議，并且對公司預計的2017年度日常關聯交易事項表示同意。公司董事會已在關聯董事回避表決的情況下審議通過了上述關聯交易事項，公司董事會的表決程序、表決結果是合法有效的。上述關聯交易事項尚需提交公司股東大會審議，并且關聯股東應當就相關議案回避表決。
八、備查文件目錄
1、公司第六屆董事會第四次會議決議；
2、公司第六屆監事會第四次會議決議；
3、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。
特此公告。
江西洪城水業股份有限公司董事會
二〇一七年四月二十六日
證券代碼：600461 證券簡稱：洪城水業公告編號：2017-014
江西洪城水業股份有限公司
關于召開2016年年度股東大會的
通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2017年5月16日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2016年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年5月16日14點 30分
召開地點：江西省南昌市西湖區灌嬰路99號江西洪城水業股份有限公司四樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2017年5月16日
至2017年5月16日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11項議案經洪城水業2017年4月24日召開的第六屆董事會第四次會議審議通過，并于2017年4月26日在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站披露。
2、 特別決議議案：無
（下轉87版）THE_END
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