??中國石化山東泰山石油股份有限公司

??證券代碼：000554 證券簡稱：泰山石油 公告編號：2017-04

??2016

??年度報告摘要

??一、重要提示

??本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

??董事、監事、高級管理人員異議聲明：

??不適用

??聲明：

??所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

??非標準審計意見提示

??□ 適用 √ 不適用

??董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

??□ 適用 √ 不適用

??公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

??董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

??□ 適用 √ 不適用

??二、公司基本情況

??1、公司簡介

??■

??2、報告期主要業務或產品簡介

??公司主要從事成品油批發、零售；車用天然氣加氣業務以及非油品業務。非油品業務主要是依托公司主業為消費者提供系列化、便利化服務，主要是在公司所屬加油站經營便利店、汽車保養、站內戶外廣告等商業服務業務。

??公司是山東省泰安市成油品、車用天然氣的最大經銷商，在泰安市成品油市場具有舉足輕重的地位，具有很強的社會影響力和經營輻射力，公司以經營誠信、服務規范廣受市場好評。

??報告期，成品油市場資源供應充裕、競爭激烈，油價持續在低位運行，消費結構進一步分化。公司主動應對市場變化，充分發揮營銷網絡優勢，實現了經營業務平穩運行。

??3、主要會計數據和財務指標

??（1）近三年主要會計數據和財務指標

??公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

??□ 是 √ 否

??單位：人民幣元

??■

??（2）分季度主要會計數據

??單位：人民幣元

??■

??上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

??□ 是 √ 否

??4、股本及股東情況

??（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

??單位：股

??■

??（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

??□ 適用 √ 不適用

??公司報告期無優先股股東持股情況。

??（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

??■

??5、公司債券情況

??公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

??否

??三、經營情況討論與分析

??1、報告期經營情況簡介

??公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

??否

??2016年，受國內經濟增速趨緩、國際油價低位徘徊、原油進口放開、地煉加工能力快速釋放等因素疊加影響，成品油市場資源供應充裕、市場資源供大于求、消費需求持續低迷，成品油市場呈現低價、多頭的競爭格局。隨著年內國家進一步完善了成品油價格機制，設立了成品油價格調控下限，汽車保有量的增加，消費結構進一步分化。汽油消費量略有增長，柴油消費量持續下滑。 面對復雜的市場經營環境，公司積極主動應對市場環境變化，堅持以市場為導向， 增強對市場變化的敏銳性和前瞻性分析;分區域、分品種科學擺布庫存結構, 提高低庫存運作水平，規避油價波動帶來的經營風險;充分發揮一體化和營銷網絡優勢，靈活調整營銷策略;緊盯增量市場，積極搶占市場份額，增強市場主導優勢，進一步擴大高標號汽油零售比例；積極推進加氣站建設，大力發展車用天然氣業務;鞏固加油站標準化建設成果，為消費者提供良好的消費環境和服務，推動非油品業務快速發展。2016年，公司全年實現成品油經銷總量49.38萬噸，天然氣390萬立方，實現營業收入276,733.23萬元。

??2、報告期內主營業務是否存在重大變化

??□ 是 √ 否

??3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

??√ 適用 □ 不適用

??單位：元

??■

??4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征

??□ 是 √ 否

??5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

??□ 適用 √ 不適用

??6、面臨暫停上市和終止上市情況

??□ 適用 √ 不適用

??7、涉及財務報告的相關事項

??（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

??√ 適用 □ 不適用

??■

??（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

??□ 適用 √ 不適用

??公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

??（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

??√ 適用 □ 不適用

??2016年5月19日公司注銷子公司新泰綠能石油化工有限公司。

??中國石化山東泰山石油股份有限公司

??董事長：任君

??二0一七年四月二十四日

??

??證券代碼：000554 股票簡稱：泰山石油 公告編號：2017-03

??中國石化山東泰山石油股份有限公司

??第八屆監事會第十二次會議決議公告

??本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??中國石化山東泰山石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十二次會議通知于2017年4月14日以電子郵件方式送達各位監事，會議于2017年4月24日在公司三樓會議室召開，應出席會議的監事3人，實際出席會議的監事3人，會議由監事會主席吳彥明先生主持，會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，會議審議通過了如下議案：

??一、公司2016年度監事會報告；

??表決結果：3票贊成 、0 票反對 、0 票棄權。此報告提交公司2016年度股東大會審議。

??二、公司2016年度財務決算報告；

??表決結果：3票贊成 、0 票反對 、0 票棄權。

??三、公司2016年年度報告及摘要；

??公司監事會對公司2016年年度報告及摘要進行了專項審核，監事會認為：董事會編制和審議公司2016年年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規及及中國證監會的有關規定，公司2016年年度報告及摘要所載的內容真實、準確和完整地反映了2016年度公司治理和財務經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。監事會對此無異議。

??表決結果：3票贊成 、0 票反對 、0 票棄權。

??四、公司2016年度利潤分配預案；

??公司2016年度利潤分配預案為利潤不分配，資本公積金不轉增，符合有關法律法規及公司章程規定，符合公司的實際經營狀況。監事會無異議。

??表決結果：3票贊成 、0 票反對 、0 票棄權。

??五、公司2016年度內部控制評價報告；

??公司監事會對此報告發表了審核意見。（具體內容詳見公告日巨潮資訊網站：http://www.cninfo.com.cn）

??表決結果：3票贊成 、0 票反對 、0 票棄權。

??六、公司2017年第一季度報告。

??公司監事會全體監事對公司2017年第一季度報告進行了審核，監事會認為：董事會編制和審議公司2017年第一季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。監事會無異議。

??表決結果：3票贊成 、0 票反對 、0 票棄權。

??七、關于公司監事會換屆選舉非職工代表監事候選人的議案

??根據《公司章程》的有關規定，公司監事每屆任期三年，公司第八屆董事會選舉產生于2014年5月20日。根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，公司需進行監事會換屆選舉。公司第八屆監事會提名焦陽女士、王明昌先生為公司第九屆監事會非職工代表監事候選人(簡歷見附件)，提交公司2016年度股東大會選舉。另公司職代會選舉的職工代表監事自動進入第九屆監事會。

??根據有關規定，公司第八屆監事會將繼續履行職責至第九屆監事會選舉產生。

??表決結果：3票贊成 、0 票反對 、0 票棄權。此議案尚需提交公司2016年度股東大會審議。

??特此公告。

??中國石化山東泰山石油股份有限公司監事會

??二0一七年四月二十六日

??附件：非職工代表監事候選人簡歷

??非職工代表監事候選人焦陽女士，43歲，工商管理碩士，高級經濟師。歷任中國石油化工股份有限公司（以下簡稱“中國石化”）山東石油分公司人力資源處副處長；中國石化山東石油分公司教育培訓中心主任、職業技能鑒定中心主任；中國石化山東泰山石油股份有限公司（以下簡稱“泰山石油”、“公司”）副總經理。現任泰山石油黨委委員。不在股東單位或其他單位任職或兼職，未持有本公司股票，沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

??非職工代表監事候選人王明昌先生，46歲，大學本科學歷，經濟師。歷任泰山石油人力資源部副部長、部長；中國石化山東石油分公司企管處副處長。現任中國石化銷售有限公司山東石油分公司企管處副處長（主持工作）、泰山石油監事。不在除股東單位外的其他單位任職或兼職，未持有本公司股票，沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

??

??證券代碼：000554 股票簡稱：泰山石油 公告編號：2017-02

??中國石化山東泰山石油股份有限公司

??第八屆董事會第十八次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

??中國石化山東泰山石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十八次會議通知于2017年4月14日以書面或電子郵件送達方式向各位董事發出，會議于4月24日在公司三樓會議室舉行，會議由董事長任君先生召集并主持，應出席會議的董事9名，實際出席會議的董事9名，公司監事會成員及高級管理人員列席了會議。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，會議審議通過了如下議案：

??一、公司2016年度董事會報告；

??公司2016年度董事會報告詳見公司2016年年度報告全文“第三節、第四節、第五節”。

??表決結果：9票贊成 、0 票反對 、0 票棄權。此報告需提交公司2016年度股東大會審議。

??二、公司2016年度財務決算報告；

??表決結果：9票贊成、 0 票反對 、0 票棄權，此報告需提交公司2016年度股東大會審議。

??三、公司2016年度利潤分配的預案；

??根據致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，母公司2016年度凈利潤為11,375,962.59元，加上以前年度滾存的未分配利潤,可供分配的利潤為203,640,099.66元；按照審計后當年凈利潤的10％提取法定盈余公積金1,137,596.26元，可供股東分配的利潤為111,682,543.08元。

??合并報表2016年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為4,327,459.16元，加上以前年度滾存的未分配利潤，可供分配的利潤為136,523,259.56元；按照審計后當年凈利潤的10％提取法定盈余公積金1,137,596.26元，可供股東分配的利潤為135,385,663.30元。

??為保證公司持續、健康發展，公司董事會結合當前經營發展、盈利水平、資金需求等公司實際經營情況，決定本年度利潤不進行分配，亦不進行資本公積轉增股本。未分配的利潤將繼續留存于公司，用于加油加氣站網點建設，有利于公司經營業務發展，符合公司全體股東的長遠利益。

??公司全體獨立董事對本分配預案發表了獨立意見。（具體內容詳見公告日巨潮資訊網站：http://www.cninfo.com.cn）

??表決結果：9票贊成、 0 票反對 、0 票棄權。此利潤分配預案需提交公司2016年度股東大會審議。

??四、公司2016年年度報告及摘要；

??表決結果：9票贊成、 0 票反對 、0 票棄權，公司《2016年年度報告及摘要》尚需提交公司2016年度股東大會審議。

??五、公司2016年度內部控制評價報告；

??具體內容詳見公告日巨潮資訊網站：http://www.cninfo.com.cn。

??公司全體獨立董事對此報告發表了獨立意見。（具體內容詳見公告日巨潮資訊網站：http://www.cninfo.com.cn）

??表決結果：9 票贊成、 0 票反對 、0 票棄權。

??六、關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2017年度審計機構并確定其報酬的議案；

??致同會計師事務所（特殊普通合伙）在為公司提供的審計服務中，堅持獨立審計原則，審計作風審慎嚴謹，各項審計任務均能較好地完成，表現了良好的履職能力和職業操守，提請公司董事會繼續聘任致同會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2017年度財務報告和內部控制審計機構，聘期一年，年度審計費用合計人民幣70萬元（含內控審計費用 20萬元）。并提交公司2016年度股東大會審議。

??公司全體獨立董事對本議案發表了獨立意見。（具體內容詳見公告日巨潮資訊網站：http://www.cninfo.com.cn）

??表決結果：9 票贊成、 0 票反對 、0 票棄權。此議案需提交公司2016年度股東大會審議。

??七、公司2017年第一季度報告；

??表決結果：9 票贊成、 0 票反對 、0 票棄權。

??八、關于公司董事會換屆選舉非獨立董事候選人的議案；

??根據《公司章程》的有關規定，公司董事每屆任期三年，公司第八屆董事會選舉產生于2014年5月20日，根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，公司需進行董事會換屆選舉。經本屆董事會提名委員會提名，董事會提議任君先生、岳祥訓先生、丁紹紅女士、王忠峰先生、李建文先生、劉衛華先生為公司第九屆董事會的非獨立董事候選人(簡歷見附件)，提交公司2016年度股東大會選舉。

??根據有關規定，公司第八屆董事會將繼續履行職責至第九屆董事會選舉產生。公司全體獨立董事對本議案發表了獨立意見。（具體內容詳見公告日巨潮資訊網站：http://www.cninfo.com.cn）

??表決結果：9 票贊成、 0 票反對 、0 票棄權。此議案需提交公司2016年度股東大會審議。

??九、關于公司董事會換屆選舉獨立董事候選人的議案。

??根據《公司章程》的有關規定，公司董事每屆任期三年，公司第八屆董事會選舉產生于2014年5月20日，根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，公司需進行董事會換屆選舉。經本屆董事會提名委員會提名，董事會提議王月永先生、劉海英女士、孟慶強先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人(簡歷見附件),提交公司2016年度股東大會選舉。

??根據有關規定，公司第八屆董事會將繼續履行職責至第九屆董事會選舉產生。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，2016年度股東大會方可進行表決。

??表決結果：9 票贊成、 0 票反對 、0 票棄權。此議案需提交公司2016年度股東大會審議。

??十、聽取《獨立董事2016年度述職報告》。

??與會董事、監事及高級管理人員聽取了公司獨立董事向本次會議做的《獨立董事2016年度述職報告》，該項議程需提交公司2016年度股東大會。（具體內容詳見公告日巨潮資訊網站：http://www.cninfo.com.cn）

??公司2016年度股東大會召開時間及相關事項將另行通知，請廣大投資者關注公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

??特此公告。

??中國石化山東泰山石油股份有限公司

??董 事 會

??二〇一七年四月二十六日

??附件：董事候選人簡歷

??非獨立董事候選人任君先生，58歲，大學本科學歷，教授級高級會計師。歷任山西石油總公司審計處處長；中國石油化工股份有限公司（以下簡稱“中國石化”）山西石油分公司總會計師、黨委委員；中國石化山東石油分公司總會計師、黨委委員。現任中國石化銷售有限公司山東石油分公司總會計師、黨委委員、中國石化山東泰山石油股份有限公司（以下簡稱“泰山石油”、“公司”）董事長。不在除股東單位外的其他單位任職或兼職，未持有本公司股票，沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

??非獨立董事候選人岳祥訓先生，51歲，大學本科文化，高級經濟師。歷任中國石化山東石油分公司潤滑油中心經理；中國石化山東淄博石油分公司經理；中國石化山東青島石油分公司經理。現任泰山石油副董事長、總經理、黨委委員。不在股東單位或其他單位任職或兼職，未持有本公司股票，沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

??非獨立董事候選人丁紹紅女士，49歲，大學本科學歷，高級會計師。歷任中國石化山東石油分公司財務資產處副處長、財務結算中心主任；中國石化山東石油分公司企管處處長；中國石化山東石油分公司財務資產處處長。現任中國石化銷售有限公司山東石油分公司財務資產處處長、泰山石油董事。不在除股東單位外的其他單位任職或兼職，未持有本公司股票，沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

??非獨立董事候選人王忠峰先生，49歲，大學本科學歷，會計師、審計師。歷任中國石化山東石油分公司審計處審計專員（副處級）、財務審計專家；中國石化山東石油分公司審計處副處長。現任中國石化銷售有限公司山東石油分公司審計處副處長（主持工作）。不在除股東單位外的其他單位任職或兼職，未持有本公司股票，沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

??非獨立董事候選人李建文先生，50歲，工學學士，工商管理碩士，高級經濟師。歷任泰山石油證券部部長、總經理辦公室主任；泰山石油董事會秘書；泰山石油副總經理。現任泰山石油董事、副總經理、黨委委員。不在股東單位或其他單位任職或兼職，持有本公司股票4,649股，沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

??非獨立董事候選人劉衛華先生，40歲，大學本科學歷，歷任泰山石油零售中心主管、支部書記；泰山石油城區片區經理；泰山石油董事、總經理助理。現任泰山石油董事、副總經理、黨委委員。不在股東單位或其他單位任職或兼職，未持有本公司股票，沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

??獨立董事候選人王月永先生，1965年12月出生,天津大學管理學博士,高級會計師。1988年至1994年于山東財經大學任教；1994年至2000年就職于山東證券交易中心，歷任研究發展部經理、清算部經理、總會計師；2000年至2002年任山東省東西結合信用擔保有限公司副總經理;2002年至2009年任北京安聯投資有限公司總裁助理。2010年至今任北京圣博揚投資管理有限公司創始合伙人、投資總監，兼任北京碧水源科技股份有限公司和潛能恒信能源技術股份有限公司獨立董事、山東能源集團有限公司有限公司外部董事、北京師范大學MBA客座研究員。2014年5月起任泰山石油獨立董事。未持有本公司股份，與公司或公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

??獨立董事候選人劉海英女士，1964年9月出生，山東經濟學院會計學學士，山東大學數學院運籌學與控制論碩士，南開大學商學院管理學博士。歷任山東工業大學助教、講師、副教授；山東大學副教授。現任山東大學教授，兼任山東三維石化工程股份有限公司、青島東軟載波科技股份有限公司獨立董事。2014年5月起任泰山石油獨立董事。未持有本公司股份，與公司或公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

??獨立董事候選人孟慶強先生，1973年1月出生，法學本科學歷。歷任山東洞察律師事務所律師；山東安百合律師事務所律師；山東康橋律師事務所律師、合伙人。現任北京市德恒（濟南）律師事務所律師、合伙人。2014年5月起任泰山石油獨立董事。未持有本公司股份，與公司或公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。