原標(biāo)題：長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

　　證券代碼：601633 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)城汽車(chē)公告編號(hào)：2017-010

　　長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第二十六次

　　會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2017年3月13日，長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）以書(shū)面?zhèn)骱灧绞秸匍_(kāi)第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，會(huì)議資料已提前以電子郵件形式發(fā)出，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議審議決議如下：

　　1.審議《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

　　（詳見(jiàn)《長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司為全資子公司提供擔(dān)保公告》）

　　審議結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，該議案通過(guò)。

　　2.審議《關(guān)于本公司對(duì)銀行貸款進(jìn)行授權(quán)的議案》

　　根據(jù)本公司2016年度中期業(yè)績(jī)董事會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于本公司對(duì)銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)的議案》，已授權(quán)可開(kāi)展額度上限為67億元人民幣的銀行貸款業(yè)務(wù)。為保證本公司經(jīng)營(yíng)需要及經(jīng)營(yíng)靈活度，對(duì)本公司銀行貸款業(yè)務(wù)重新授權(quán)如下：

　　（1）授權(quán)額度

　　人民幣110億元，且在前述額度內(nèi)可以滾動(dòng)開(kāi)展。

　　（2）授權(quán)期限

　　自2017年3月13日起至2017年度中期業(yè)績(jī)董事會(huì)召開(kāi)之日止。

　　（3）銀行業(yè)務(wù)合同及文本的簽署

　　授權(quán)財(cái)務(wù)總監(jiān)李鳳珍女士與董事會(huì)秘書(shū)徐輝先生代表本公司共同簽署有關(guān)合同及文本。

　　審議結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，該議案通過(guò)。

　　特此公告

　　長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司董事會(huì)

　　2017年3月13日

　　證券代碼：601633 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)城汽車(chē)公告編號(hào)：2017-011

　　長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司

　　為全資子公司提供擔(dān)保公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱(chēng)：泰德科貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “泰德科貿(mào)”）

　　●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：

　　1、本次擔(dān)保金額：美元1.1億

　　2、已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：0

　　●本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保

　　●本次擔(dān)保后，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保為人民幣9.08668億元

　　●截至本公告日，本公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保逾期情況

　　一、提供擔(dān)保情況概述

　　長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）于2017年3月13日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該議案”），根據(jù)該議案，本公司擬就全資子公司泰德科貿(mào)向銀行取得的1.1億美元貸款額度提供擔(dān)保。

　　以上擔(dān)保事宜已經(jīng)本公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)，表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，及棄權(quán)0票。此次提供的擔(dān)保未達(dá)到本公司股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　名稱(chēng)：泰德科貿(mào)有限公司

　　法定代表人：俞偉娜

　　注冊(cè)資本：3700萬(wàn)美元

　　注冊(cè)地址：九龍尖沙咀么地道61號(hào)冠華中心406B室

　　股東情況： 本公司持股100%

　　主營(yíng)業(yè)務(wù):國(guó)際貿(mào)易，股權(quán)投資，投融資服務(wù)。

　　泰德科貿(mào)2016年前3季度及2015年度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)：

　　幣種：人民幣 單位:元

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　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要條款

　　本公司正與中國(guó)銀行(香港)有限公司洽談授信，本公司擬通過(guò)全資子公司泰德科貿(mào)向中國(guó)銀行（香港）有限公司申請(qǐng)不超過(guò)1.1億美元綜合授信額度并提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　本公司董事會(huì)授權(quán)財(cái)務(wù)總監(jiān)李鳳珍女士、董事會(huì)秘書(shū)徐輝先生根據(jù)泰德科貿(mào)融資安排以及泰德科貿(mào)實(shí)際情況，在擔(dān)保期限內(nèi)處理上述擔(dān)保的具體事宜并簽署擔(dān)保相關(guān)文件。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　1、董事會(huì)意見(jiàn)：

　　本公司為泰德科貿(mào)提供擔(dān)保，有利于泰德科貿(mào)快速發(fā)展海外投資業(yè)務(wù)。擔(dān)保對(duì)象為本公司全資子公司，本公司持有其100%股權(quán)，能夠有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)損害本公司及全體股東的利益。

　　本公司為泰德科貿(mào)提供的該等擔(dān)保，符合相關(guān)法律、法規(guī)、《長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司章程》及本公司對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，本公司未向其他關(guān)聯(lián)方提供任何擔(dān)保，此次提供的擔(dān)保不涉及違規(guī)，亦不會(huì)損害本公司及股東的利益。

　　2、獨(dú)立非執(zhí)行董事意見(jiàn)：

　　本公司為全資子公司泰德科貿(mào)提供擔(dān)保，符合現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)規(guī)定及本公司相關(guān)內(nèi)部規(guī)定，不存在損害本公司及本公司股東，特別是中小股東的利益的情形。同意本公司對(duì)泰德科貿(mào)提供擔(dān)保。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告日，本公司及其控股子公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本集團(tuán)”）累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為人民幣1.498億元，本次擔(dān)保后，本集團(tuán)累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為人民幣9.08668億元，擔(dān)保數(shù)額占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的百分比為2.37%，逾期擔(dān)保累計(jì)數(shù)量為0。

　　六、香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則（「香港上市規(guī)則」）的規(guī)定

　　泰德科貿(mào)為本公司全資子公司，本公司持有100%的權(quán)益。按照香港上市規(guī)則第14章及第14A章，本公司為泰德科貿(mào)提供擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)連交易，也不構(gòu)成須予公布的交易。

　　七、上網(wǎng)公告附件

　　泰德科貿(mào)2015年年度財(cái)務(wù)報(bào)表，2016年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表

　　八、備查文件

　　1、本公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

　　2、本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　3、泰德科貿(mào)公司注冊(cè)證書(shū)影印本。

　　注：美元轉(zhuǎn)換人民幣匯率，按中國(guó)人民銀行2017年3月13日人民幣匯率中間價(jià)（1美元=6.8988元人民幣）折算。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司董事會(huì)

　　2017年3月13日THE_END