??股票代碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：臨2017-003

??債券代碼：122096 債券簡稱：11 健康元

??健康元藥業集團股份有限公司

??六屆董事會二十八次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??健康元藥業集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）六屆董事會二十八次會議于2017年1月9日以電子郵件并電話確認的方式發出會議通知并于2017年1月23日（星期一）以通訊表決形式召開。會議應參加董事七人，實際參加董事七人，公司三名監事會成員、總經理清楚本次會議議案并無任何異議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議并通過如下議案：

??一、審議并通過《關于選舉公司董事會戰略委員會委員的議案》

??經董事長提名，董事會審議，同意選舉朱保國、胡慶、龍涌三名董事為董事會戰略委員會委員。

??上述三項子議案的表決結果均為同意票7票，反對票0票，棄權票0票

??二、審議并通過《關于選舉公司董事會提名委員會委員的議案》

??經董事長提名，董事會審議，同意選舉朱保國、龍涌、馮艷芳三名董事為董事會提名委員會委員。

??上述三項子議案的表決結果均為同意票7票，反對票0票，棄權票0票

??三、審議并通過《關于選舉公司董事會提名委員會主任委員的議案》

??經六屆董事會提名委員會第一次會議審議，選舉獨立董事龍涌先生為公司董事會提名委員會主任委員，并報公司董事會審議。經公司六屆二十八次董事審議，同意獨立董事龍涌先生擔任公司六屆董事會提名委員會主任委員。

??表決結果為：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

??四、審議并通過《關于本公司全資子公司焦作健康元生物制品有限公司向廣發銀行股份有限公司申請銀行授信額度的議案》

??同意本公司全資子公司焦作健康元生物制品有限公司因生產經營需要向廣發銀行股份有限公司申請有效期1年的銀行授信額度人民幣50,000萬元。

??表決結果為：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

??五、審議并通過《關于本公司為全資子公司焦作健康元生物制品有限公司提供授信額度擔保的議案》

??同意本公司就全資子公司焦作健康元生物制品有限公司向廣發銀行股份有限公司申請的有效期1年的綜合授信額度人民幣20,000萬元提供連帶責任擔保，并在貸款實際發生時，由董事會授權法定代表人或其授權人就此事宜簽署相關擔保文件，本公司承擔連帶責任。

??詳見本公司2017年1月24日于《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所（www.sse.com.cn）公開披露的《健康元藥業集團股份有限公司關于本公司為全資子公司焦作健康元生物制品有限公司銀行授信額度提供擔保的公告》（臨2017-004）。

??表決結果為：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

??六、審議并通過《關于修訂部分條款的議案》

??基于本公司原首次授予的激勵對象喻應彬、張學禮、危洪斌、蕭定欣、許莉、徐潤、李千、張熹、蔡偉惠等9人、首批預留授予的激勵對象楊潔因離職已不符合激勵條件，根據公司激勵計劃的相關規定，本公司已辦理完畢上述股權激勵對象的回購注銷手續，回購注銷其已獲授但尚未解鎖的限制性股份共計125萬股。基于此，本公司擬修訂《公司章程》部分條款，具體如下：

??原《公司章程》條款：

??第六條 公司注冊資本為人民幣1,588,389,292元。

??第十九條 公司經批準發行的普通股總數為1,588,389,292股。

??修訂后《公司章程》條款：

??第六條 公司注冊資本為人民幣1,587,139,292元。

??第十九條 公司經批準發行的普通股總數為1,587,139,292股。

??此議案尚需提交本公司股東大會進行審議。

??表決結果為：同意票7票，反對票0票，棄權票0票

??特此公告。

??

??健康元藥業集團股份有限公司

??二〇一七年一月二十四日

??

??健康元藥業集團股份有限公獨立董事

??關于本公司為全資子公司

??焦作健康元生物制品有限公司

??提供銀行授信額度擔保之獨立意見函

??根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》及《公司章程》等有關規定，我們作為公司的獨立董事，基于獨立客觀的立場，本著審慎負責的態度，經認真審閱相關資料，發表獨立意見如下：

??1、本公司全資子公司焦作健康元經營穩定，業務正常，資信良好，對其擔保不存在影響公司經營情況及損害公司利益的情況；

??2、公司能夠嚴格遵守相關法律、法規及《公司章程》的規定，規范對外擔保行為，公司董事會審議本次擔保議案，決策及審議程序合理，不存在違法違規行為。

??基于此，我們一致同意公司此次為全資子公司焦作健康元的銀行授信額度人民幣20,000萬元提供連帶責任擔保，并同意在貸款實際發生時，授權法定代表人或其授權人就此事宜簽署相關擔保文件，公司承擔連帶責任。

??獨立董事：馮艷芳、胡慶、龍涌

??健康元藥業集團股份有限公司

??

??股票代碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：臨2017-004

??債券代碼：122096 債券簡稱：11 健康元

??健康元藥業集團股份有限公司關于

??為全資子公司焦作健康元生物制品有限

??公司銀行授信額度提供擔保的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??●被擔保人名稱：焦作健康元生物制品有限公司（以下簡稱：焦作健康元）

??●本次擔保數量及累計為被擔保方擔保情況：

??根據生產經營需要，本公司全資子公司焦作健康元生物制品有限公司擬向廣發銀行股份有限公司申請有效期1年的綜合授信額度人民幣50,000萬元，其中20,000萬元由本公司提供連帶責任擔保，并在貸款實際發生時，由董事會授權法定代表人或其授權人就此事宜簽署相關擔保文件，本公司承擔連帶責任。

??截至本公告日，不含本次擔保，本公司為其提供的擔保余額為港幣22,600萬元，折合人民幣20,215.70萬元。

??●本次反擔保的情況：否

??●對外擔保逾期的累計數量：

??截至本公告日，本公司及控股子公司均無對外擔保逾期的情況。

??一、對外擔保情況概述

??根據公司生產經營需要，本公司全資子公司焦作健康元擬向廣發銀行股份有限公司申請有效期1年的綜合授信額度人民幣50,000萬元。

??本公司擬為上述焦作健康元銀行授信額度中的人民幣20,000萬元提供連帶責任擔保，并在貸款實際發生時，由董事會授權法定代表人或其授權人就此事宜簽署相關擔保文件。

??本公司已于2017年1月23日（星期一）以通訊方式召開六屆董事會二十八次會議，審議并通過《關于本公司為全資子公司焦作健康元生物制品有限公司提供授信額度擔保的議案，詳見《健康元藥業集團股份有限公司六屆董事會二十八次會議決議公告》臨2017-003）。

??二、被擔保人基本情況

??1、公司名稱：焦作健康元生物制品有限公司

??2、住 所：河南省焦作市萬方工業區

??3、法定代表人：朱保國

??4、公司性質：有限責任公司（臺港澳與境內合資）

??5、注冊資本：人民幣50,000萬元

??6、經營范圍：研究、開發、生產、銷售：醫用中間體、食品添加劑（乳酸鏈球 菌素、納他霉素、結冷膠）。（法律法規禁止的，不得經營；法律法規規定應經審批 的，未獲批準前，不得經營；未規定審批的，自主選擇經營項目，開展經營活動）

??7、股權結構：焦作健康元為本公司全資子公司，本公司直接持有其75%股權，本公司全資子公司天誠實業有限公司持有其25%股權。

??8、最近一年及一期財務數據

??截至2015年12月31日（經審計），焦作健康元的資產總額為人民幣184,078.85萬元，負債總額為人民幣88,165.72萬元（其中銀行貸款總額為18,933.83萬元，流動負債總額為63,648.16萬元），凈資產為人民幣95,913.14萬元，2015年度實現的營業收入為95,638.16萬元，凈利潤為10,711.70萬元；

??截至2016年9月30日（未經審計），焦作健康元的資產總額為人民幣192,984.39萬元，負債總額為人民幣95,516.47萬元（其中銀行貸款總額為19,457.92萬元，流動負債總額90,090.58萬元），凈資產為人民幣97,467.92萬元，2016年1-9月累計實現的營業收入67,406.00萬元，凈利潤為1,554.78萬元。

??三、擔保主要內容

??1、擔保方式：信用擔保；

??2、擔保期限：以實際貸款期限為擔保期限；

??3、擔保金額：本公司此次為焦作健康元提供的擔保金額最高限額為人民幣20,000萬元。

??四、董事會及獨立董事意見

??1、董事會意見

??本公司2017年1月23日日以通訊表決的方式召開六屆董事會二十八次會議審計并通過《關于本公司為全資子公司焦作健康元生物制品有限公司提供授信額度擔保的議案》：與會董事一致同意本公司為焦作健康元申請的本次廣發銀行股份有限公司人民幣50,000萬元的授信額度中的20,000萬元提供連帶責任擔保，并在貸款實際發生時，由董事會授權法定代表人或其授權人就此事宜簽署相關擔保文件，公司承擔連帶責任。

??2、本公司獨立董事認為：

??1）本公司全資子公司焦作健康元經營穩定，業務正常，資信良好，對其擔保不存在影響公司經營情況及損害公司利益的情況；

??2）公司能夠嚴格遵守相關法律、法規及《公司章程》的規定，規范對外擔保行為，公司董事會審議本次擔保議案，決策及審議程序合理，不存在違法違規行為。

??基于此，獨立董事一致同意公司此次為全資子公司焦作健康元的銀行授信額度人民幣20,000萬元提供連帶責任擔保，并同意在貸款實際發生時，授權法定代表人或其授權人就此事宜簽署相關擔保文件，公司承擔連帶責任。

??四、本公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

??截至本公告日，本公司（不含麗珠集團）授信額度共計為人民幣210,215.70萬元，已使用授信額度人民幣30,215.70萬元；截至本公告日，本公司（不含麗珠集團）擔保余額為港幣22,600萬元，人民幣17,000萬元，折合人民幣37,215.70萬元，占本公司最近一期經審計凈資產的7.91%：其中對控股子公司擔保余額為港幣22,600萬元，對外擔保余額為人民幣17,000萬元。

??截至公告日，本公司及控股子公司無對外擔保逾期的情況。

??五、備查文件

??1、獨立董事獨立意見函

??2、健康元藥業集團股份有限公司六屆董事會二十八次會議決議

??特此公告。

??

??健康元藥業集團股份有限公司

??二〇一七年一月二十四日

??

??股票代碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：臨2017-005

??債券代碼：122096 債券簡稱：11 健康元

??健康元藥業集團股份有限公司

??關于修訂《公司章程》部分條款的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??基于健康元藥業集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）原首次授予的激勵對象喻應彬、張學禮、危洪斌、蕭定欣、許莉、徐潤、李千、張熹、蔡偉惠等9人、首批預留授予的激勵對象楊潔因離職已不符合激勵條件，根據公司激勵計劃的相關規定，本公司已辦理完畢上述股權激勵對的回購注銷手續，回購注銷其已獲授但尚未解鎖的限制性股份共計125萬股，本公司總股本由1,588,389,292股變更為1,587,139,292股，本公司注冊資本由1,588,389,292元變更為1,587,139,292元。

??本公司已于2017年1月23日召開六屆董事會二十八次會議，審議并通過《關于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》。該議案尚需提交公司股東大會審議。

??基于此，本公司擬修訂《公司章程》部分條款如下：

??原《公司章程》條款：

??第六條 公司注冊資本為人民幣1,588,389,292元。

??第十九條 公司經批準發行的普通股總數為1,588,389,292股。

??修訂后《公司章程》條款：

??第六條 公司注冊資本為人民幣1,587,139,292元。

??第十九條 公司經批準發行的普通股總數為1,587,139,292股。

??特此公告。

??

??健康元藥業集團股份有限公司

??二〇一七年一月二十四日