原標(biāo)題：吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司

　　證券代碼：600432證券簡稱：\*ST吉恩公告編號：臨2017-001

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司

　　第六屆董事會第十次（臨時）會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　2016年12月29日，吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以書面形式發(fā)出公司第六屆董事會第十次（臨時）會議的通知，會議于2017年1月3日上午9:00時在公司二樓會議室召開。本次會議應(yīng)參加表決的董事8人，實際參加表決的董事8人，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議由董事王若冰先生主持。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）會議審議通過了《關(guān)于公司終止非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司關(guān)于終止非公開發(fā)行股份的公告》。

　　表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　(二) 會議審議通過了《關(guān)于公司終止重大資產(chǎn)重組事項的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司終止重大資產(chǎn)重組公告》。

　　表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　（三）會議審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》。

　　同意選舉王若冰先生（簡歷附后）為公司董事長。

　　表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　（四）審議并通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

　　根據(jù)公司董事長王若冰先生提名，同意聘任周喜文先生（簡歷附后）為公司總經(jīng)理。

　　表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司董事會

　　2017年1月4日

　　附件：

　　王若冰簡歷：

　　王若冰先生，男，漢族，1970年3月出生，研究生學(xué)歷，曾任吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司企劃部主任、董事、財務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。現(xiàn)任吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司董事、總經(jīng)理。

　　周喜文簡歷：

　　周喜文先生，男，漢族，1962 年 12 月出生，本科學(xué)歷，工程師。曾任吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司富家礦礦長、書記，西烏珠穆沁旗有色金屬有限責(zé)任公司總經(jīng)理、董事長，朝陽昊天有色金屬有限公司董事長，吉林昊融集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理助理，現(xiàn)任吉林昊融集團(tuán)股份有限公司董事、副總經(jīng)理，朝陽昊天有色金屬有限公司董事，朝陽昊融投資有限公司董事，吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司董事。

　　證券代碼：600432證券簡稱：*ST吉恩公告編號：臨2017-002

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于終止非公開發(fā)行股份的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017年1月3日召開第六屆董事會第十次（臨時）會議，審議通過《關(guān)于公司終止非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》，公司決定終止本次非公開發(fā)行股票事項，具體情況如下：

　　一、本次非公開發(fā)行概述

　　公司于2016 年7月 4日召開了第六屆董事會第四次（臨時）會議，審議通過了關(guān)于《公司非公開發(fā)行股票方案》等議案，并于2016 年7月5日公告了《吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司2016 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》。公司擬非公開發(fā)行不超過 660，225，442 股（含 660，225，442 股）A 股股票，所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票。本次非公開股票發(fā)行價格發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日公司股票交易均價，即 6.21元/股。本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、財務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、證監(jiān)會規(guī)定的其他法人投資者和自然人等不超過 10 名合格投資者。證券投資基金管理公司以多個投資賬戶持有股份的，視為一個發(fā)行對象。信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。發(fā)行對象應(yīng)符合法律、法規(guī)的規(guī)定。本次非公開發(fā)行的募集資金總額不超過 410，000.00 萬元（含 410，000.00萬元），扣除發(fā)行費用后，擬用于羰基金屬功能材料建設(shè)項目（一期）、年產(chǎn) 2 萬噸鋰電池正極材料研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)項目、年產(chǎn) 2 萬噸電池級碳酸鋰項目、償還公司和子公司銀行及其他機構(gòu)借款。

　　本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)議案尚未提交股東大會審議。

　　二、關(guān)于終止非公開發(fā)行股票方案的原因及履行的決策程序

　　目前，公司內(nèi)部環(huán)境及外部環(huán)境已發(fā)生變化，當(dāng)前再融資政策調(diào)整、資本市場環(huán)境變化、融資時機、公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和實際經(jīng)營情況，該方案已不適合繼續(xù)推進(jìn)，考慮到對廣大中小股東保護(hù)等因素，經(jīng)多方深入溝通和交流，公司決定終止本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項。

　　三、對公司的影響

　　公司終止本次非公開發(fā)行股票事項，是基于公司內(nèi)部環(huán)境及外部環(huán)境的變化及資本市場、政策環(huán)境的實際情況作出的審慎決策，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。

　　四、獨立董事意見

　　結(jié)合公司的實際發(fā)展需要，同時，基于資本市場、政策環(huán)境的實際情況作出的審慎決策，我們同意公司終止本次非公開發(fā)行股票事項。公司終止非公開發(fā)行股票事項符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，審議程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、承諾事項

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司將就此于2017年1月5日上午10:00-11:00時召開投資者說明會，詳見公司《吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項及非公開發(fā)行股票事項召開投資者說明會的公告》，并承諾在公告終止公司非公開發(fā)行股票方案事項后1個月內(nèi)不再籌劃同一事項。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司董事會

　　2017年1月4日

　　證券代碼：600432證券簡稱：*ST吉恩 公告編號：臨2017-003

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司

　　終止重大資產(chǎn)重組公告

　　■

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自2016年10月13日起停牌，并于2016年10月27日進(jìn)入重大資產(chǎn)重組程序。

　　一、本次籌劃重大資產(chǎn)重組的基本情況

　　（一）籌劃重大資產(chǎn)重組背景、原因

　　公司 2014 年、2015 年的營業(yè)利潤持續(xù)下滑，扣除非經(jīng)營性損益后連續(xù)兩年虧損，上海證券交易所已于2016年5月3日對公司股票實施了退市風(fēng)險警示處理。為改善公司目前困境、維護(hù)上市公司地位，同時為了優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、緩解公司償債壓力。

　　（二）重組框架介紹

　　1、主要交易對方

　　本次重大資產(chǎn)重組的交易對方初步確定為吉林省盛融新材料有限公司，尚未確定最終的交易對方。根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，吉林省盛融新材料有限公司與公司不屬于關(guān)聯(lián)方，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　2、交易方式

　　公司擬向無關(guān)聯(lián)關(guān)系的第三方轉(zhuǎn)讓全資子公司吉林廣源礦產(chǎn)投資有限公司（以下簡稱“廣源投資”）部分股權(quán)及其他，由于本次交易不涉及發(fā)行股份，不會導(dǎo)致控股股東和實際控制人發(fā)生變化，不會構(gòu)成借殼上市。

　　3、標(biāo)的資產(chǎn)情況

　　廣源投資是公司全資子公司，主要從事以企業(yè)自有資金對鎳、銅、鈷、鋰等多種礦產(chǎn)資源進(jìn)行投資、開發(fā)以及相關(guān)咨詢服務(wù)。

　　廣源投資持有 Jien International Investment Ltd.（以下簡稱“吉恩國際”）100%股權(quán)，吉恩國際住所在加拿大安大略省，從事礦產(chǎn)資源的投資及開發(fā)、生產(chǎn)。截止 2015 年 12 月 31 日，吉恩國際經(jīng)審計主要財務(wù)指標(biāo)，總資產(chǎn)9，941，847，973.56元，凈資產(chǎn)1，252，753，149.84元，營業(yè)收入1，329，418，477.87元，歸屬于母公司所有者的凈利潤-975，483，925.17 元。

　　二、公司在推進(jìn)重大資產(chǎn)重組期間所做的主要工作

　　（一）推進(jìn)重大資產(chǎn)重組所做的工作

　　1、停牌期間，公司積極與相關(guān)機構(gòu)進(jìn)行溝通并向多方咨詢，進(jìn)行了多次方案論證；公司與各參與方簽署了保密協(xié)議。同時，公司按照相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制內(nèi)幕知情人范圍，著力做好信息保密工作，及時履行信息披露義務(wù)，定期發(fā)布本次重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展公告。

　　2、公司與交易對方就重組方案涉及的相關(guān)問題進(jìn)行商討、溝通和論證，目前尚未與交易對方簽訂重組框架或意向協(xié)議。

　　3、公司已聘請安信證券股份有限公司擔(dān)任本次重大資產(chǎn)重組事項的獨立財務(wù)顧問，吉林兢誠律師事務(wù)所、大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）、北京卓信大華資產(chǎn)評估有限公司、中威正信（北京）資產(chǎn)評估有限公司分別擔(dān)任本次重大資產(chǎn)重組事項的法律顧問、審計、評估機構(gòu)，部分協(xié)議已簽署。各中介機構(gòu)對本次重大資產(chǎn)重組擬涉及的標(biāo)的資產(chǎn)開展盡職調(diào)查及審計評估工作。

　　（二）已履行的信息披露義務(wù)

　　2016年10月13日，公司發(fā)布《吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司重大事項停牌公告》，公司股票自2016年10月13日起停牌；2016年10月20日，公司發(fā)布《吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司重大事項繼續(xù)停牌公告》；2016年10月27日，公司發(fā)布《吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)重組停牌公告》，確定公司正在籌劃重大事項構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，經(jīng)申請，公司股票自2016年10月13日起預(yù)計停牌時間不超過一個月。2016年11月12日，公司發(fā)布《吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌公告》，公司股票自2016年11月14日起繼續(xù)停牌不超過1個月。2016 年 12 月 13 日，公司發(fā)布《吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌公告》，公司股票自 2016 年 12 月 13 日起繼續(xù)停牌，預(yù)計繼續(xù)停牌時間不超過1個月。

　　（三）已簽訂的協(xié)議書

　　公司已聘請安信證券股份有限公司擔(dān)任本次重大資產(chǎn)重組事項的獨立財務(wù)顧問，吉林兢誠律師事務(wù)所、大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）、北京卓信大華資產(chǎn)評估有限公司、中威正信（北京）資產(chǎn)評估有限公司分別擔(dān)任本次重大資產(chǎn)重組事項的法律顧問、審計、評估機構(gòu)，部分協(xié)議已簽署。與其它參與方簽署了保密協(xié)議。

　　三、終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組的原因

　　自本次重大資產(chǎn)重組啟動以來，公司與本次交易相關(guān)方積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組事項，相關(guān)各方就本次重大資產(chǎn)重組關(guān)鍵事項進(jìn)行了深入討論和溝通，但就交易方案核心條款未達(dá)成一致意見。為切實維護(hù)全體股東的利益，經(jīng)慎重考慮，公司董事會決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項。

　　四、承諾

　　公司承諾：在披露投資者說明會召開情況公告后的1個月內(nèi)，不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。

　　五、股票及其衍生品種復(fù)牌安排

　　公司將在2017年1月5日上午10:00-11:00時召開投資者說明會，具體情況詳見與本公告同時披露的臨2017-004號《吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項及非公開發(fā)行股票事項召開投資者說明會的公告》，并在披露投資者說明會召開情況公告的同時申請公司股票復(fù)牌。

　　公司董事會對本次停牌給各位投資者造成的不便深表歉意，并對廣大投資者長期以來對公司的關(guān)注和支持表示感謝。

　　特此公告。

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司董事會

　　2017年1月4日

　　證券代碼： 600432證券簡稱：*ST吉恩公告編號：臨2017-004

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項及非公開發(fā)行股票事項召開投資者說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　·會議召開時間：2017年1月5日（周四）上午10:00-11:00。

　　·會議召開地點：上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）“上證 e 互動”

　　網(wǎng)絡(luò)平臺(http://sns.sseinfo.com) 。

　　·會議召開方式：通過上交所“上證 e 互動”網(wǎng)絡(luò)平臺的“上證e訪談”

　　欄目在線互動交流。

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）因終止重大資產(chǎn)重組事項及非公開發(fā)行股票事項，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，公司定2017年1月5日上午10:00-11:00，通過上海證券交易所“上證e互動”網(wǎng)絡(luò)平臺召開投資者說明會，就公司本次終止重大資產(chǎn)重組及非公開發(fā)行股票的相關(guān)情況與投資者進(jìn)行交流和溝通。

　　一、說明會類型

　　本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)方式召開，屆時針對公司終止本次重大資產(chǎn)重組事項及非公開發(fā)行股票事項的具體情況，公司將與投資者進(jìn)行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　二、說明會召開的時間、地點

　　1、說明會召開時間：2017年1月5日上午10:00-11:00。

　　2、說明會召開地點：上海證券交易所“上證e互動”網(wǎng)絡(luò)平臺的“上證e訪談”欄目，網(wǎng)址為：http://sns.sseinfo.com。

　　3、說明會召開方式：網(wǎng)絡(luò)互動方式。

　　三、參加人員

　　公司出席本次終止重大資產(chǎn)重組事項及非公開發(fā)行股票事項投資者說明會的人員包括：公司董事長、總經(jīng)理、董事會秘書、副總會計師等相關(guān)人員。

　　四、投資者參加方式

　　1、投資者可在說明會召開時間段內(nèi)登錄上海證券交易所“上證e互動”網(wǎng)絡(luò)平臺的（http://sns.sseinfo.com），通過“上證e訪談”欄目與公司參會人同進(jìn)行互動交流和溝通。

　　2、公司歡迎廣大投資者在說明會召開前通過聯(lián)系電話、傳真等形式將需要了解的情況與關(guān)注的問題預(yù)先提供給公司，公司將在說明會上就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　五、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系人：郭凱

　　聯(lián)系電話：0432-65610887

　　傳真：0432-65610887

　　六、其他事項

　　公司將在本次投資者說明會召開后通過指定的信息披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公告本次投資者說明會的召開情況及說明會的主要內(nèi)容。

　　特此公告。

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司董事會

　　2017年1月4日

　　證券代碼：600432證券簡稱：*ST吉恩 公告編號：臨2017-005

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于公司股票存在暫停上市風(fēng)險的提示性公告

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　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）由于2014年度、2015年度連續(xù)虧損，上海證券交易所已根據(jù)《股票上市規(guī)則》自2016年5月3日起對公司股票實施退市風(fēng)險警示。根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》14.1.1 條第（一）款的相關(guān)規(guī)定，若公司2016年度經(jīng)審計的凈利潤仍為負(fù)值，公司股票將于2016年度報告披露后被暫停上市。

　　為改善公司目前困境、維護(hù)上市公司地位，公司股票自2016年10月開始進(jìn)入重大資產(chǎn)重組程序，擬轉(zhuǎn)讓全資子公司吉林廣源礦產(chǎn)投資有限公司部分股權(quán)及其他。由于公司與本次交易相關(guān)方就交易方案核心條款未達(dá)成一致意見，經(jīng)公司2017年1月3日召開的第六屆董事會第十次（臨時）會議審議通過，決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項。

　　目前公司主營業(yè)務(wù)仍未明顯改善，2016 年 1-9 月公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為-60，532.77萬元，再加上本次重大資產(chǎn)重組事項終止、未能在2016年內(nèi)完成，預(yù)計公司2016年度不能實現(xiàn)扭虧。若公司2016年度經(jīng)審計的凈利潤最終確認(rèn)為負(fù)數(shù)，公司股票將于2016年度報告披露后被暫停上市。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司董事會

　　2017年1月4日