原標題：兗州煤業股份有限公司第六屆董事會第二十七次會議決議公告
股票代碼：600188 股票簡稱：兗州煤業編號：臨2016-086
兗州煤業股份有限公司
第六屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
兗州煤業股份有限公司（“兗州煤業”或“公司”）第六屆董事會（“董事會”）第二十七次會議通知于2016年12月27日以書面送達或電子郵件方式發出，會議于2016年12月30日在山東省鄒城市公司總部以通訊方式召開。會議應出席董事11名，實際出席董事11名，符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規章和公司《章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）通過《關于終止非公開發行A股股票方案的議案》，提交股東大會審議批準；
（同意11票、反對0票、棄權0票）
1.批準公司終止2016年非公開發行A股股票的方案；
2.批準自本次董事會決議公告之日起1個月內，公司將不再籌劃非公開發行事項；
3.同意提請股東大會授權董事會并可由董事會授權董事長及其轉授權之人士全權辦理與終止本次發行事項有關的全部事宜；
4.同意將終止本次發行方案及相關授權事宜提交公司2017年度第一次臨時股東大會和2017年度第一次A股及H股類別股東大會審議批準。
獨立董事對本次終止非公開發行A股股票事項發表了獨立意見。
有關詳情請參見日期為2016年12月30日的關于終止公司非公開發行A股股票事項的公告，該等公告刊載于上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》、《上海證券報》。
（二）通過《關于向全資及控股子公司提供融資擔保的議案》，提交股東大會審議批準；
（同意11票、反對0票、棄權0票）
1.批準公司向全資及控股子公司提供不超過人民幣120億元的融資擔保。
2.批準授權公司董事長根據有關法律法規規定，全權處理與上述融資擔保業務有關的事項，包括但不限于：
（1）根據融資業務需要，合理確定被擔保的全資及控股子公司及擔保額度；
（2）確定具體擔保合同條款，包括但不限于擔保額度、擔保期限、擔保范圍、擔保方式等，簽署所涉及的合同及相關法律文件；
（3）辦理與本次擔保相關的材料申報及其他事宜。
3.本次授權期限為自審議本議案的股東大會通過之日起一年。但上述授權人士可于授權期限內作出或授予與融資擔保業務有關的任何要約、協議或決議，而可能需要在授權期限結束后行使有關權力者除外。
獨立董事對本次擔保事項發表了獨立意見。
有關詳情請參見日期為2016年12月30日的關于向全資及控股公司提供融資擔保的公告，該等公告刊載于上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》、《上海證券報》。
（三）通過《關于向兗煤國際（控股）有限公司提供內部借款的議案》，提交股東大會審議批準；
（同意11票、反對0票、棄權0票）
批準公司向全資子公司—兗煤國際（控股）有限公司提供等值人民幣2.50億元內部借款的相關安排，并提交公司股東大會審議批準。
（四）通過《關于公司控股子公司內部借款展期的議案》，提交股東大會審議批準；
（同意11票、反對0票、棄權0票）
批準公司將向青島中垠瑞豐國際貿易有限公司提供的人民幣5億元內部借款及向內蒙古昊盛煤業有限公司提供的人民幣5億元內部借款展期的相關安排，并提交公司股東大會審議批準。
（五）批準《關于增資端信投資控股（北京）有限公司發起設立有限合伙基金的議案》；
（同意11票、反對0票、棄權0票）
1.批準公司出資不超過人民幣10億元增加公司全資子公司—端信投資控股（北京）有限公司注冊資本；
2.批準端信投資控股（北京）有限公司作為普通合伙人出資不超過人民幣10億元，向外部機構募集有限合伙人，參與發起設立有限合伙基金，總規模不超過人民幣50億元。
（六）批準《關于聘任公司副總經理的議案》。
（同意11票、反對0票、棄權0票）
聘任劉健先生、安滿林先生為公司副總經理，任期與公司第六屆董事會高級管理人員任期一致。
公司獨立董事發表了同意意見。
有關劉健先生、安滿林先生個人簡歷請見附件。
兗州煤業股份有限公司董事會
2016年12月30日
附件：
劉健先生、安滿林先生個人簡歷
劉健，出生于1969年2月，工程技術應用研究員，工程碩士，本公司副總經理。劉先生于1992年加入前身公司，2009年任本公司東灘煤礦副礦長，2014年任本公司濟寧三號煤礦礦長，2016年1月任本公司東灘煤礦礦長，2016年12月任本公司副總經理。劉先生畢業于山東礦業學院。
安滿林，出生于1966年5月，高級工程師，工程碩士，本公司副總經理。安先生于1989年加入前身公司，2003年任本公司南屯煤礦副礦長，2010年任本公司煤質運銷部副主任，2011年任兗州煤業榆林能化有限公司副總經理（正處級），2013年任本公司選煤管理中心主任，2014年任本公司鮑店煤礦黨委書記、礦長，2015年任本公司營銷中心主任、山東中垠國際貿易有限公司總經理，2016年12月任本公司副總經理。安先生畢業于西安科技大學。
股票簡稱：兗州煤業股票代碼：600188 公告編號：臨2016-087
兗州煤業股份有限公司
第六屆監事會第十四次會議決議公告
特別提示
公司及監事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
兗州煤業股份有限公司（“公司”）第六屆監事會第十四次會議，于2016年12月30日在公司總部會議室召開，會議應出席監事6人，實際出席監事6人，會議由監事會主席張勝東先生主持。會議的召開和表決符合《公司法》和公司《章程》的有關規定、合法有效。
經出席會議監事一致贊成，會議審議通過了《關于終止非公開發行A股股票方案的議案》。
監事會認為：
終止非公開發行A股股票事項，是公司綜合考慮外部融資環境、內部生產經營需要、募集資金投資項目實際進展、未來戰略發展等諸多因素作出的決定，符合公司的長遠發展和全體股東的利益，不會對公司正常生產經營與持續穩定發展造成不利影響，不會損害公司及股東，特別是中小股東的利益。
兗州煤業股份有限公司監事會
2016年12月30日
股票代碼：600188 股票簡稱：兗州煤業編號：臨2016-088
兗州煤業股份有限公司
關于終止公司非公開發行A股股票事項的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
兗州煤業股份有限公司（“兗州煤業”、“公司”）于2016年12月30日召開的第六屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于終止非公開發行A股股票方案的議案》，現將相關事項公告如下：
一、非公開發行股票事項概述
公司于2016年6月16日召開的第六屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》等非公開發行A股股票所涉議案，并于2016年8月19日召開的2016年度第一次臨時股東大會、2016年度第二次A股及H股類別股東大會審議批準了上述涉及非公開發行A股股票的相關議案（“本次非公開發行”）。
本次非公開發行的股票數量不超過53，800萬股（含53，800萬股），募集資金總額不超過人民幣600，000萬元（含人民幣600，000萬元），扣除發行費用后的募集資金凈額擬投資以下項目：
單位：人民幣萬元
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有關本次非公開發行有關詳情請參見日期為2016年6月16日的關于非公開發行A股股票的相關公告及日期為2016年8月19日的股東大會決議公告，該等公告刊載于上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》、《上海證券報》。
二、 公司終止非公開發行股票事項的原因
自本次非公開發行的方案公布以來，公司董事會、管理層與中介機構等一直積極推進本次非公開發行的各項工作。鑒于公布本次非公開發行方案以后，我國資本市場環境和公司經營環境發生了變化，目前公司尚未將本次非公開發行的相關文件上報中國證券監督管理委員會，亦未與本次非公開發行的特定投資者簽訂關于股份認購的文件。
為維護廣大投資者的利益，公司綜合考慮外部融資環境、內部生產經營需要、募集資金投資項目實際進展、未來戰略發展等諸多因素，公司擬終止本次非公開發行事項。
三、 公司終止非公開發行股票事項的審議程序
2016年12月30日召開的公司第六屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于終止非公開發行A股股票方案的議案》，并同意提交公司股東大會審議批準，公司獨立董事對終止本次非公開發行A股股票事項發表了獨立意見。公司將在兩個交易日內就終止非公開發行A股股票事項召開投資者說明會，并承諾在本次董事會決議公告后一個月內不再籌劃非公開發行A股股票事項，同時提請股東大會批準終止本次非公開發行A股股票事項，并授權董事會全權辦理與終止本次非公開發行A股股票有關的全部事項。
四、 終止非公開發行A股股票事項對公司的影響
終止非公開發行A股股票事項，是基于資本市場環境的實際情況，并綜合考慮內部生產經營需要、募集資金投資項目實際進展、未來戰略發展等諸多因素做出的審慎決策，公司終止非公開發行A股股票事項不會影響公司的正常生產經營，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。公司將繼續以自有資金及其他融資方式籌集的資金投入相關項目建設，確保相關業務順利推進。
五、 備查文件
1.第六屆董事會第二十七次會議決議；
2.獨立董事關于終止非公開發行A股股票事項的獨立意見。
特此公告。
兗州煤業股份有限公司董事會
2016年12月30日
股票簡稱：兗州煤業股票代碼：600188 編號：臨2016-089
兗州煤業股份有限公司
關于召開終止非公開發行A股股票事項
投資者說明會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
1. 召開時間：2017年1月4日（周三）10:00-11:00
2. 召開地點：上證e互動平臺“上證e訪談”欄目(http://sns.sseinfo.com）
3. 召開方式：網絡互動
一、說明會類型
2016年12月30日召開的兗州煤業股份有限公司（“公司”）第六屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于終止非公開發行A股股票方案的議案》，公司發布了《關于終止非公開發行A股股票事項的公告》。根據上海證券交易所有關規定，為便于廣大投資者更全面了解公司非公開發行A股股票事項的籌劃過程及終止原因，公司決定以網絡互動方式召開投資者說明會，就“兗州煤業終止非公開發行A股股票事項”，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
二、說明會召開的時間、地點
1.召開時間：2017年1月4日（周三）10:00-11:00
2.召開地點：上證e互動平臺“上證e訪談”欄目(http://sns.sseinfo.com）
3.召開方式：網絡互動
三、公司參會人員
公司董事、財務總監趙青春先生和有關業務負責人。
四、參會方式
投資者可在上述規定時間內登陸上海證券交易所“上證e互動”網絡平臺（網址為：http://sns.sseinfo.com），與公司進行溝通與交流。
公司歡迎投資者在2017年1月3日下午16:00前通過電話、傳真、郵件等形式將需要了解的情況和關注問題預先提供給公司，公司將在說明會上就投資者普遍關注的問題進行回答。
五、聯系人及咨詢方式
聯系人：趙中兵
聯系電話：（86 537）538 2319
傳真：（86 537）538 3311
郵箱：yzc@@yanzhoucoal.com.cn
六、其他事項
公司將于投資者說明會召開后通過指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站、香港聯交所網站、公司網站公告本次投資者說明會的召開情況及說明會的主要內容。
歡迎廣大股東和投資者參與。
特此公告。
兗州煤業股份有限公司董事會
2016年12月30日
股票代碼：600188 股票簡稱：兗州煤業編號：臨2016-090
兗州煤業股份有限公司
關于向全資及控股子公司提供融資擔保的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次擔保情況及被擔保人名稱：
授權兗州煤業股份有限公司（“兗州煤業”、“公司”、“本公司”）向山東中垠國際貿易有限公司（“中垠國貿”）、青島保稅區中兗貿易有限公司（“青島中兗”）、青島中垠瑞豐國際貿易有限公司（“中垠瑞豐”）等全資及控股附子公司提供總額不超過人民幣120億元的融資擔保。
為被擔保人擔保延續至本年度的金額：
1.經2015年股東周年大會審議批準，公司為中垠瑞豐開展貿易業務提供融資擔保，截至本公告披露日，中垠瑞豐授信擔保余額為人民幣7.45億元。
2.公司目前尚未為青島中兗及中垠國貿提供過擔保。
公司無逾期對外擔保
本次授權事項需提交股東大會審議批準
一、本次授權擔保情況概述
（一）本次授權擔保的基本情況
為降低全資及控股子公司融資成本，保障全資及控股子公司日常經營資金需要，提請股東大會授權公司對全資及控股子公司提供總額不超過人民幣120億元的融資擔保。
（二）本次授權擔保的具體事項
1.批準公司向全資及控股子公司提供不超過人民幣120億元的融資擔保。
2.批準授權公司董事長根據有關法律法規規定，全權處理與上述融資擔保業務有關的事項，包括但不限于：
（1）根據融資業務需要，合理確定被擔保的全資及控股子公司及擔保額度；
（2）確定具體擔保合同條款，包括但不限于擔保額度、擔保期限、擔保范圍、擔保方式等，簽署所涉及的合同及相關法律文件；
（3）辦理與本次擔保相關的材料申報及其他事宜。
3.本次授權期限為自審議本議案的股東大會通過之日起一年。但上述授權人士可于授權期限內作出或授予與融資擔保業務有關的任何要約、協議或決議，而可能需要在授權期限結束后行使有關權力者除外。
（三）本次授權擔保履行的內部決策程序
2016年12月30日召開的公司第六屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于向全資及控股子公司提供融資擔保的議案》，并提交2017年度第一次臨時股東大會審議批準。
二、被擔保人基本情況
有關被擔保人基本情況請見附件《擬被擔保兗州煤業全資及控股子公司基本情況表》。
三、擔保協議內容及擔保對象情況
目前，公司尚未簽署擔保協議。公司將根據融資業務安排以及公司實際情況，在授權期限內嚴格按照股東大會授權辦理擔保事項。
四、董事會意見
本公司董事會全體董事（包括獨立董事）認為公司向全資及控股子公司提供融資擔保事項，將為中垠國貿、青島中兗及中垠瑞豐開展貿易業務提供穩定的資金支持，有利于其開拓貿易創效渠道，符合公司的整體產業布局及子公司經營發展需要。上述擔保對象均為公司全資及控股子公司，可有效控制和防范擔保風險，不會損害公司及全體股東的利益。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司累計對外擔保總額為人民幣313.11億元，占公司2015年度按中國會計準則計算的經審計凈資產的72.82%。公司無逾期擔保事項。
六、備查文件
兗州煤業股份有限公司第六屆董事會第二十七次會議決議。
兗州煤業股份有限公司董事會
2016年12月30日
擬被擔保兗州煤業全資及控股子公司基本情況表
單位：人民幣億元
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股票代碼：600188 股票簡稱：兗州煤業編號：臨2016-091
兗州煤業股份有限公司
關于2016年度第九期超短期融資券發行
結果的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2015年5月12日，兗州煤業股份有限公司（“本公司”）獲準注冊額度人民幣200億元的超短期融資券，有效期2年。有關詳情請見日期為2015年5月19日的《兗州煤業股份有限公司關于超短期融資券獲得注冊的公告》。
2016年12月29日，本公司成功發行2016年度第九期超短期融資券（“本期發行”），募集資金人民幣30億元，已于2016年12月29日到賬。獲準注冊的剩余可用融資額度為人民幣65億元。
現將本期發行結果公告如下：
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本期發行的相關文件請見中國貨幣網（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所網站（www.shclearing.com）。
特此公告。
兗州煤業股份有限公司董事會
2016年12月30日THE_END
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