原標題：東方通信股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議公告

　　證券代碼：600776 900941 證券簡稱：東方通信 東信B股

　　公告編號：2016-036

　　東方通信股份有限公司

　　2016年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2016年12月6日

　　(二)股東大會召開的地點：杭州市濱江高新技術開發區東信大道66號東方通信科技園A樓210會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　此次股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會由副董事長郭端端先生主持。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席1人，其他董事因工作原因未出席會議；

　　2、公司在任監事3人，出席1人，其他監事因工作原因未出席會議；

　　3、董事會秘書出席會議；部分高管列席會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于變更公司會計師事務所的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關于增補公司董事的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關于增補公司監事的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　第1項《關于變更公司會計師事務所的議案》：決議通過，聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2016年度財務審計機構；

　　第 2項《關于增補公司董事的議案》：決議通過，增補樓水勇先生為公司董事；

　　第 3項《關于增補公司監事的議案》：決議通過，增補俞芳紅女士為公司監事。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務所：：浙江天冊律師事務所

　　律師：呂崇華 趙琰

　　2、律師鑒證結論意見：

　　經浙江天冊律師事務所呂崇華、趙琰律師見證，并出具法律意見書，該所律師認為：本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、本所要求的其他文件。

　　東方通信股份有限公司

　　2016年12月7日THE_END