證券代碼：600461證券簡稱：洪城水業編號：臨2016－065

　　債券代碼：122139債券簡稱：11洪水業

　　江西洪城水業股份有限公司

　　第六屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　江西洪城水業股份有限公司第六屆董事會第三次會議于2016年9月28日（星期三）在公司四樓會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開。本次會議已于2016年9月17日起以專人送出方式、電子郵件方式及傳真方式通知全體董事和監事。本次會議應參加表決董事9人，實際親自參加會議并表決董事9人，總有效票數為9票。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有關法律法規的規定，會議合法有效。

　　經各位董事的認真審議和表決，作出如下決議：

　　一、審議通過了《江西洪城水業股份有限公司關于修訂<公司章程>相關條款的議案》；

　　根據公司2016年半年度利潤分配方案，公司向全體股東每10股派現金股利1.3元人民幣（含稅），同時，以2016年6月30日公司總股本438，663，125股為基數，向全體股東以資本公積金每10股轉增8股，共計轉增350，930，500股，轉增后公司股本變更為789，593，625股。該分配方案已經完成實施（詳見公告臨2016-064號）。因此，公司的注冊資本從438，663，125元變更為789，593，625元，據此，擬對《公司章程》中相應條款進行修訂并提并提請公司2016年第四次臨時股東大會審議。具體修訂內容如下：

　　■

　　該議案尚需提交公司2016年第四次臨時股東大會審議。

　　（其中：同意票9票；反對票0票；棄權票0票）

　　二、審議通過了《關于增補萬鋒先生為洪城水業第六屆董事會董事候選人的議案》；

　　公司董事會審議同意增補萬鋒先生為公司第六屆董事會董事候選人，任期至本屆董事會屆滿。公司三位獨立董事對萬鋒先生的任職資格發表了無異議獨立意見。

　　本議案尚需報送上海證券交易所審核無異議通過后，提交2016年第四次臨時股東大會審議。

　　（其中：同意票9票；反對票0票；棄權票0票）

　　三、審議通過了《關于增補衷俊華女士和余新培先生為洪城水業第六屆董事會獨立董事候選人的議案》；

　　公司董事會審議同意增補衷俊華女士和余新培先生為洪城水業第六屆董事會獨立董事候選人，任期至本屆董事會屆滿。公司三位獨立董事對衷俊華女士和余新培先生的任職資格發表了無異議獨立意見。

　　本議案尚需報送上海證券交易所審核無異議通過后，提交2016年第四次臨時股東大會審議。

　　（其中：同意票9票；反對票0票；棄權票0票）

　　四、審議《關于調整江西洪城水業股份有限公司組織機構設置的議案》；

　　洪城水業設立董事會辦公室、投資發展部，同時撤銷原證券投融資部。

　　調整后，洪城水業下設董事會辦公室、綜合管理部、計劃財務部、人力資源部、審計（核）部、紀檢監察部、黨群工作部、武裝保衛部、投資發展部、工程管理部、招標采購中心、客戶服務中心、生產技術中心、信息中心、檢測中心，共15個機關部門。

　　（其中：同意票9票；反對票0票；棄權票0票）

　　五、審議《關于聘任劉伊女士為公司證券事務代表的議案》；

　　（其中：同意票9票；反對票0票；棄權票0票）

　　六、審議通過了《關于提請召開江西洪城水業股份有限公司2016年第四次臨時股東大會的議案》。

　　根據有關法律法規和《公司章程》的有關規定，公司本次董事會審議通過的第一、二、三項議案尚需提請洪城水業股東大會審議批準。因此，經本次董事會研究定于2016年10月14日（星期五）下午14:30在本公司四樓會議室以現場投票與網絡投票相結合的方式召開洪城水業2016年第四次臨時股東大會。

　　（其中：同意票9票；反對票0票；棄權票0票）

　　特此公告

　　江西洪城水業股份有限公司董事會

　　二〇一六年九月二十九日

　　證券代碼：600461證券簡稱：洪城水業公告編號：臨2016-066

　　債券代碼：122139債券簡稱：11洪水業

　　江西洪城水業股份有限公司

　　關于召開2016年第四次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2016年10月14日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2016年第四次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016年10月14日 14點30 分

　　召開地點：江西省南昌市西湖區灌嬰路99號江西洪城水業股份有限公司四樓會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2016年10月14日

　　至2016年10月14日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第六屆董事會第三次會議審議通過，并已于2016年9月29日在《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站披露。

　　2、特別決議議案：1

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：2、3

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　1、法人股東：持營業執照復印件(蓋章)、法人授權委托書、上海證券交易所股票帳戶卡和出席人身份證辦理登記手續；

　　2、個人股東：持本人身份證、上海證券交易所股票帳戶卡辦理登記手續；

　　3、委托代理人出席者需持有委托人親自簽署的授權委托書(格式見附件)、委托人身份證、上海證券交易所股票帳戶卡、以及代理人身份證辦理登記手續；

　　4、異地股東可用信函或傳真方式預先登記，但會議召開時必須憑證件原件進行 登記確認方可視為有效登記。

　　(二)登記時間：2016年10月12日至2016年10月13日上午 9:15～11:30，14:00～16:00。

　　(三)登記地點：南昌市灌嬰路99號公司15樓董事會辦公室（郵編：330025），異地股東可通過信函或傳真方式登記并寫清聯系方式。

　　六、其他事項

　　1、本次臨時股東大會會期半天，股東食宿及交通費用由股東或股東代理人自理， 授權委托書見附件。

　　2、地址：江西省南昌市灌嬰路99號公司董事會辦公室（郵編：330025）

　　3、電話： 0791-85235057

　　4、傳真： 0791-85226672

　　5、聯系人：劉伊

　　特此公告。

　　江西洪城水業股份有限公司董事會

　　2016年9月29日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　江西洪城水業股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年10月14日召開的貴公司2016年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　■

　　證券代碼：600461證券簡稱：洪城水業編號：臨2016－067

　　債券代碼：122139債券簡稱：11洪水業

　　江西洪城水業股份有限公司

　　關于聘任證券事務代表的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　江西洪城水業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年9月28日召開第六屆董事會第三次會議，審議通過了《關于聘任劉伊女士為公司證券事務代表的議案》，同意聘任劉伊女士為公司證券事務代表，任期與公司第六屆董事會任期相同。

　　因劉伊女士目前尚未取得董事會秘書資格證書，公司承諾將盡快安排其參加上海證券交易所舉辦的上市公司董事會秘書培訓班，取得董事會秘書資格證書。劉伊女士的簡歷及聯系方式如下：

　　劉伊，女，1989年3月出生，漢族，中共黨員，碩士研究生學歷，會計碩士學位。2015年8月至今在江西洪城水業股份有限公司證券投融資部工作。

　　電話：0791- 85235057

　　傳真：0791- 85226672

　　郵箱：liuyi600461@@163.com

　　通訊地址：江西省南昌市西湖區灌嬰路99號

　　特此公告。

　　江西洪城水業股份有限公司董事會

　　二○一六年九月二十九日