證券代碼：600391證券簡稱：成發科技編號：臨2016-023

　　四川成發航空科技股份有限公司

　　第五屆董事會第七次（臨時）會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、本次董事會會議召開情況

　　（一）會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　（二）會議通知和材料于2016年9月13日發出，外地董事以傳真、電子郵件方式發出，本地董事直接遞交。

　　（三）會議于2016年9月19日上午，在成都成發工業園118號大樓會議室，采用通訊表決方式召開。

　　（四）會議應到董事8名，實到董事8名。

　　二、本次會議審議四項議案，全部通過，具體情況如下：

　　（一）經投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過關于“對董事候選人進行程序性、合規性審核”的議案，孫巖峰作為公司董事候選人，其提名人資格、提名程序以及其任職資格符合相關法律法規規定，同意提交股東大會選舉。

　　獨立董事意見：按照《公司法》、《公司章程》等有關規定，我們對孫巖峰的個人履歷等材料進行了審查，沒有發現其有《公司法》第147條等規定不得擔任公司高級管理人員的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之現象，符合公司高級管理人員的任職資格。孫巖峰作為公司董事候選人，其提名人資格、提名程序以及其任職資格符合相關法律法規規定，不會損害公司及中小股東的利益，有利于保持公司經營業務穩定，同意提交股東大會選舉。

　　孫巖峰簡歷見附件。

　　（二）經投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過關于審議“改聘公司總經理”的議案，解聘陳錦所任公司總經理職務，聘任楊育武任公司總經理，任期至本屆任期屆滿為止。

　　獨立董事意見：我們認為公司解聘陳錦所任公司總經理職務，符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，不會損害公司及中小股東的利益，我們對此事項表示同意。按照《公司法》、《公司章程》等有關規定，我們對楊育武的個人履歷等材料進行了審查，沒有發現其有《公司法》第147條等規定不得擔任公司高級管理人員的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之現象，符合公司高級管理人員的任職資格。不會損害公司及中小股東的利益，有利于保持公司經營業務穩定，同意公司聘任楊育武任公司總經理，任期至本屆任期屆滿為止。

　　楊育武簡歷見附件。

　　（三）經投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過關于審議“修改《公司章程》”的議案，同意提交股東大會審議。

　　詳情見公司于2016年9月20日在中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關于修改〈公司章程〉的公告》（臨2016-025）。

　　（四）經投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過關于審議“召開2016年第二次臨時股東大會”的議案。

　　三、上網公告附件

　　獨立董事意見。

　　特此公告。

　　四川成發航空科技股份有限公司董事會

　　二○一六年九月二十日

　　附件:

　　孫巖峰簡歷

　　男，1963年11月生，現年53族，中共黨員，碩士。歷任航天部一院七○三所一室工程師；航空發動機總公司軍轉民項目管理工程師；航空工業總公司發動機局大發處型號管理負責人、高級工程師；國防科工委系統三司發動機處、調研員、副處長；中國一航發動機事業部副總裁；中航工業發動機經營計劃部部長、總經理助理； 2011年5月至2016年7月，任中國航發成發黨委書記、董事、總經理；2016年7月至今，任中國航發成發黨委書記、董事長、總經理；2011年12月至2016年9月13日，任公司監事、監事會主席。

　　楊育武簡歷

　　男，1961年11月生，現年55歲，漢族，中共黨員，博士研究生、工學博士，研究員級高級工程師。1983年至2003年3月，先后任西安113廠軍品設計研究所設計員、室主任、所長助理、總設計師、副所長、研究所所長，113廠副總工程師；2003年3月至2010年11月，先后任西控公司副總經理、總經理、董事、總工程師、技術中心主任、黨委副書記、科技委主任；2010年1月至2013年3月，先后任西控科技董事、董事長、總經理、黨委副書記、科技委主任、技術中心主任；2010年1月至2011年5月，任西控國際董事長；2013年8月至2014年1月，任無錫動控副董事長；2011年6月至2016年9月12日，任中航動控副總經理；2010年11月至今，任中航動控董事； 2013年3月至今，任中航動控黨組書記；2014年1月至今任無錫動控董事長。

　　證券代碼：600391證券簡稱：成發科技編號：臨2016-024

　　四川成發航空科技股份有限公司

　　第五屆監事會第七次（臨時）會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證公告內容不存任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、本次監事會會議召開情況

　　（一）會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　（二）會議通知和材料于2016年9月13日發出，外地監事采用郵件方式、本地監事直接遞交。

　　（三）會議于2016年9月19日上午，在成都成發工業園118號大樓會議室，采用通訊表決方式召開。

　　（四）會議應到會監事3人，實到監事3人。

　　二、本次會議審議一項議案，全部通過，具體情況如下：

　　經投票表決，以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過關于審議“選舉第五屆監事會主席”的議案，選舉郭昕為監事會主席，任期至本屆監事會任期屆滿為止。

　　特此公告。

　　四川成發航空科技股份有限公司監事會

　　二○一六年九月二十日

　　證券代碼：600391證券簡稱：成發科技編號：臨2016-025

　　四川成發航空科技股份有限公司

　　關于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據公司管理及發展需要，經公司第五屆董事會第七次（臨時）會議審議通過，擬對《公司章程》做如下修改：

　　■

　　該議案尚需提交2016年第二次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　四川成發航空科技股份有限公司董事會

　　二○一六年九月二十日

　　證券代碼：600391證券簡稱：成發科技公告編號：2016-026

　　四川成發航空科技股份有限公司

　　關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2016年10月10日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2016年第二次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016年10月10日14 點00 分

　　召開地點：成都市新都區成發工業園118號大樓會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2016年10月10日

　　至2016年10月10日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　否

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述審議事項已經公司第五屆董事會第七次（臨時）會議審議通過并提交本次股東大會審議。《第五屆董事會第七次（臨時）會議決議公告》（臨2016-023）已經于2016年9月20日在上海證券報、中國證券報、證券時報及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 特別決議議案：2

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一）法人股股東持營業執照復印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續；

　　（二）社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；

　　（三）委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權委托書辦理登記手續；

　　（四）異地股東可用信函、電話或傳真方式登記;

　　（五）登記時間：2016年10月9日9:00-11：30，13:30-17:00；

　　（六）登記地點：成都市新都區成發工業園成發科技董事會辦公室。

　　六、 其他事項

　　（一）聯系人：鄭云燕，聯系電話：028-89358665，傳真機：028-89358615，聯系郵箱：zhengyunyang-fast@@avic.com；

　　（二）本次股東大會會期半天，會議食宿費用自理。

　　特此公告。

　　四川成發航空科技股份有限公司董事會

　　2016年9月20日

　　附件1：授權委托書

　　● 報備文件

　　第五屆董事會第七次（臨時）會議決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　四川成發航空科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年10月10日召開的貴公司2016年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。