證券代碼：600855 證券簡稱：航天長峰公告編號(hào)：2016-023

　　北京航天長峰股份有限公司

　　十屆四次董事會(huì)會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京航天長峰股份有限公司于2016年9月12日以書面形式發(fā)出通知，并于2016年9月19日以通訊方式召開了十屆四次董事會(huì)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會(huì)議由全春來董事長主持，會(huì)議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事認(rèn)真審議了本次會(huì)議的議案，形成了如下決議：

　　一、審議通過了關(guān)于本部機(jī)構(gòu)調(diào)整的方案。根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，公司將內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)調(diào)整為：總裁辦公室、證券投資部（董事會(huì)辦公室）、企業(yè)發(fā)展部、黨群工作部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、審計(jì)部、紀(jì)檢法制風(fēng)險(xiǎn)部、行政保障部共9個(gè)一級(jí)部門，6個(gè)二級(jí)部門（檔案室、軍品辦公室、信息化辦公室、外派辦公室、安全生產(chǎn)辦公室、保密辦公室）。

　　此議案表決結(jié)果如下：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　二、審議通過了關(guān)于聘任公司副總裁的議案。

　　因工作變動(dòng)，楊筆豪先生不再擔(dān)任公司副總裁職務(wù)，經(jīng)史燕中先生提請，董事會(huì)提名及薪酬考核委員會(huì)審核，聘任尚珊萍女士為公司副總裁。后附尚珊萍女士簡歷。

　　此議案表決結(jié)果如下：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　公司對楊筆豪先生在擔(dān)任公司副總裁期間勤勉盡責(zé)的工作及做出的貢獻(xiàn)表示感謝。

　　特此公告。

　　北京航天長峰股份有限公司董事會(huì)

　　2016年9月20日

　　附：尚珊萍女士簡歷：

　　尚珊萍，女，籍貫山東省郯城市，1964年6月出生，1987年7月參加工作，1986年3月加入中國共產(chǎn)黨，桂林電子工業(yè)學(xué)院電子計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè)大學(xué)本科畢業(yè)，工學(xué)學(xué)士，高級(jí)工程師。

　　2004.09-2008.08 任二院人事部領(lǐng)導(dǎo)干部處處長；2008.08-2010.05 任二院人力資源部領(lǐng)導(dǎo)干部處處長；2010.01-2010.05 任二院人力資源部副部長；2010.05-2012.07 任公司臨時(shí)黨委副書記、臨時(shí)紀(jì)委書記；2012.07-今 歷任公司黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席、黨委書記。THE_END