證券代碼：600717證券簡稱：天津港公告編號：臨2016-024

　　天津港股份有限公司

　　八屆三次臨時董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　公司八屆三次臨時董事會于2016 年6月29日以通訊表決的方式召開。會議通知于2016年6月23日以直接送達、電子郵件等方式發出。應參會董事9名，實際參會董事9名。公司監事和高管人員列席會議。會議由董事長盧偉先生召集。會議的通知、召開、表決程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事逐項審議，以投票表決方式通過如下議案，形成決議：

　　1、審議通過《天津港股份有限公司關于增補第八屆董事會戰略委員會委員的議案》。

　　增補獨立董事席酉民先生為公司第八屆董事會戰略委員會委員，任期自本次董事會決議之日起至第八屆董事會屆滿為止。

　　增補委員后戰略委員會：由5名董事組成，由董事長盧偉擔任主任委員（召集人），成員為副董事長李全勇、董事趙明奎、獨立董事張萱、獨立董事席酉民。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過《天津港股份有限公司關于所屬子公司與關聯方簽署門座式起重機采購及伴隨服務合同的議案》。

　　為進一步擴大南疆港區裝卸業務規模，順應國際船舶大型化要求，滿足港口吞吐量快速增長的需求，公司所屬子公司——天津港遠航國際礦石碼頭有限公司與天津金岸重工有限公司簽署天津港南疆27#通用碼頭工程40T-45M門座式起重機采購及伴隨服務合同，合同總價為122，629，220元。

　　同意3票，反對0票，棄權0票，6名關聯董事回避表決。

　　特此公告

　　天津港股份有限公司董事會

　　二○一六年六月三十日

　　證券代碼：600717證券簡稱：天津港公告編號：臨2016-025

　　天津港股份有限公司關聯交易公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●交易風險：本次交易如交易對方未按合同及時履行將影響項目整體工程進度。將會影響天津港南疆27#通用碼頭工程項目及時完工投產。

　　●至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與同一關聯人或不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易的累計金額為本次122，629，220元。

　　●本次交易系關聯人參與公開招標所致。

　　一、關聯交易概述

　　為進一步擴大南疆港區裝卸業務規模，順應國際船舶大型化要求，滿足港口吞吐量快速增長的需求，公司所屬子公司與天津金岸重工有限公司簽署40T-45M門座式起重機采購及伴隨服務合同中標合同，合同總價為122，629，220元人民幣。

　　天津金岸重工有限公司是公司實際控制人天津港（集團）有限公司全資子公司的控股子公司，為公司關聯法人，簽署上述合同構成公司的關聯交易。

　　本次關聯交易系關聯人參與公開招標導致，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與同一關聯人之間交易類別相關的關聯交易達到3000萬元以上，但未占公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上，屬公司董事會審批權限，無須獲得股東大會的批準。

　　二、關聯方介紹

　　1、 關聯方關系：本次交易的關聯方為公司實際控制人天津港（集團）有限公司全資子公司的控股子公司----天津金岸重工有限公司。

　　2、關聯人基本情況：

　　公司名稱：天津金岸重工有限公司

　　公司類型：有限責任公司

　　住所：天津市濱海新區臨港經濟區1號1號樓326室

　　法定代表人：朱寶東

　　注冊資本：陸億元人民幣

　　經營范圍：起重及運輸設備、大型裝卸系統設備、掘進設備、軋鋼設備及相關重型設備、壓力容器的設計、制造和安裝（相關項目取得特種設備安全監察部門許可后經營）；管道工程；大型鋼結構工程；機電設備安裝工程；機電設備及船舶維修；設備租賃；勞務服務；倉儲（化學危險品除外）；貨物及技術的進出口業務（限從事國家法律法規允許經營的進出口業務）；對碼頭進行投資；自有房屋場地租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　三、交易標的基本情況

　　1、本次交易的標的為天津港南疆27#通用碼頭工程8臺40T-45M門座式起重機采購及伴隨服務。

　　2、交易價格確定方式。本次交易價格以市場價格為依據確定。

　　四、合同主要內容和履約安排

　　1、合同主體。公司所屬子公司——天津港遠航國際礦石碼頭有限公司與關聯方天津金岸重工有限公司。

　　2、交易價格。中標合同總價為122，629，220元人民幣。

　　3、支付方式。本次交易通過現金及銀行承兌匯票方式結算。

　　4、支付期限。按照合同約定和項目進度分期付款。

　　5、交付時間。合同簽訂生效后12個月內現場交貨。

　　6、生效條件及生效時間。合同經授權代表簽署、買、賣雙方加蓋印章之后生效。

　　7、違約責任。

　　除不可抗力外，天津金岸重工有限公司沒有按照合同規定的時間交貨和提供服務，公司所屬子公司可從貨款中扣除違約賠償費，賠償費應按每遲交一周，按遲交貨物或未提供服務交貨價的0.5％計收。但違約賠償費的最高限額為遲交貨物或沒有提供服務的合同價的5％。如果賣方在達到最高限額后仍不能交貨，買方可考慮終止合同。

　　買賣雙方應通過友好協商，解決在執行本合同中所發生的或與本合同有關的一切爭端，如果協商仍得不到解決，任何一方均可提交天津仲裁委員會仲裁。

　　五、關聯交易的目的以及對公司的影響

　　本次門座式起重機采購及伴隨服務項目是天津港遠航國際礦石碼頭有限公司投資建設的天津港南疆27#通用碼頭工程的配套項目，對順應國際航運船舶大型化的要求，滿足港口吞吐量快速增長的需求，進一步擴大南疆港區裝卸業務規模有著重要意義。

　　六、交易風險分析

　　本次交易如交易對方未按合同及時履行將影響項目整體工程進度。將會影響天津港南疆27#通用碼頭工程項目及時完工投產。

　　七、關聯交易履行的審議程序

　　公司八屆三次臨時董事會于2016年6月29日以通訊表決的方式召開。會議通知于2016年6月23日以直接送達、電子郵件等方式發出。應參會董事9名，實際參會董事9名。公司監事和高管人員列席會議。會議的通知、召開、表決程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　鑒于關聯人參與公開招標導致本次關聯交易，依照《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，6名關聯董事回避表決。

　　經與會董事認真審議，3名非關聯董事以投票表決的方式一致通過《天津港股份有限公司關于所屬子公司與關聯方簽署門座式起重機采購及伴隨服務合同的議案》。

　　《天津港股份有限公司關于所屬子公司與關聯方簽署門座式起重機采購及伴隨服務合同的議案》事前經董事會審計委員會、獨立董事認可，同意將該議案提交董事會審議。發表獨立意見如下：

　　公司董事會的召開程序、表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，在審議該項議案時關聯董事按照規定回避表決，會議履行了法定程序。本次關聯交易系關聯人參與公開招標導致，交易價格合理、公允，不會損害中小股東的利益。本次與關聯方簽署門座式起重機采購及伴隨服務合同是所屬子公司——天津港遠航國際礦石碼頭有限公司投資建設的天津港南疆27#通用碼頭工程的配套項目，對順應國際航運船舶大型化的要求，進一步擴大南疆港區裝卸業務規模，增強盈利能力，實現公司可持續發展有著重要意義。

　　八、歷史關聯交易（日常關聯交易除外）情況

　　至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與同一關聯人或不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易的累計金額為本次122，629，220元。

　　九、上網公告附件

　　（一）獨立董事關于公司關聯交易事項事前認可聲明

　　（二）獨立董事關于關聯交易事項的獨立意見

　　（三）董事會審計委員會關于關聯交易事項的審核意見

　　特此公告

　　天津港股份有限公司董事會

　　二○一六年六月三十日

　　證券代碼：600717證券簡稱：天津港公告編號：臨2016-026

　　天津港股份有限公司

　　八屆二次臨時監事會決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　公司八屆二次臨時監事會于2016年6月29日在天津港辦公樓403會議室召開。會議通知于2016年6月23日以直接送達、電子郵件等方式發出。會議應到監事5名，實到5名。會議由監事會主席王存杰先生主持，會議的通知、召開、表決程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事認真審議，以投票表決方式通過以下議案，形成決議：

　　審議通過《天津港股份有限公司關于所屬子公司與關聯方簽署門座式起重機采購及伴隨服務合同的議案》。

　　為進一步擴大南疆港區裝卸業務規模，順應國際船舶大型化要求，滿足港口吞吐量快速增長的需求，公司所屬子公司——天津港遠航國際礦石碼頭有限公司與天津金岸重工有限公司簽署天津港南疆27#通用碼頭工程40T-45M門座式起重機采購及伴隨服務合同，合同總價為122，629，220元。

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　天津港股份有限公司

　　監事會

　　二○一六年六月三十日