證券代碼：600283證券簡稱：錢江水利公告編號：臨2016-024

　　錢江水利開發股份有限公司

　　第六屆董事會第六次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　錢江水利開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六次臨時會議于2016年6月22日以專人送達、傳真或郵件方式發出召開董事會會議的通知，會議于2016年6月29日以通訊表決方式召開，應表決的董事9人，實際表決的董事8人，董事王樹乾先生缺席本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經董事審議通過如下議案：

　　一、審議通過《關于公司控股子公司蘭溪市錢江水務有限公司投資建設蘭溪市工業水廠項目的議案》。（詳見公司公告臨2016-025）

　　同意公司控股子公司蘭溪市錢江水務有限公司投資建設蘭溪市工業水廠項目，工業水廠規劃規模為5萬噸/日，首期建設3萬噸/日，含6.5km原水管道和66km供水管網，項目總投資為3.2億元。本議案為公司董事會權限內的投資，無需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：同意8票；反對 0 票；棄權 0 票。

　　特此公告。

　　錢江水利開發股份有限公司董事會

　　2016 年6月30日

　　報備文件：

　　1、經與會董事簽字確認的董事會決議；

　　2、蘭溪市人民政府 [2016]25號專題會議紀要；

　　3、蘭溪市發改局項目服務聯系單。

　　證券代碼：600283證券簡稱：錢江水利公告編號：臨2016-025

　　錢江水利開發股份有限公司投資

　　蘭溪市工業水廠項目的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　投資標的名稱：蘭溪市工業水廠項目

　　投資金額：3.2億元人民幣

　　特別風險提示：工程建設在付諸實施中可能存在進程、水價水量等的不確定性。

　　一、對外投資概述

　　1、2016年6月29日，錢江水利開發股份有限公司（以下簡稱“本公司”）六屆六次臨時董事會，以8票同意、0票棄權、0票反對，審議通過《關于公司控股子公司蘭溪市錢江水務有限公司投資建設蘭溪市工業水廠項目的議案》，本公司控股子公司蘭溪市錢江水務有限公司（以下簡稱“蘭溪公司”）擬出資3.2億人民幣投資建設蘭溪市經濟開發區工業水廠項目。

　　2、該項投資，根據相關法律法規和公司章程的有關規定，屬公司董事會授權范疇，無需經公司股東大會審議。

　　3、本次投資不屬于關聯交易，也不構成重大資產重組。

　　二、投資標的的基本情況

　　根據蘭溪市發改局項目服務聯系單（編號【2016】15號），工業水廠工程規劃總規模為5萬噸/日，首期建設3萬噸/日，同步配套建設取水工程及配套管網，建設內容包括：取水泵房、6.5km的DN1000原水管道、一座3萬噸/日工業水廠及66km的DN300—600工業供水管道。工業水廠用地紅線面積103.23畝，土地使用權面積81.24畝，工程投資估算3.2億元。

　　三、投資的主要內容

　　蘭溪經濟開發區屬于蘭溪公司的供水范圍，根據蘭溪市人民政府〔2016〕25號專題會議紀要精神，明確工業水廠投資主體為蘭溪公司，投資建設工業水廠是蘭溪公司承擔供水職責，保障城鄉供水的必然選擇。

　　蘭溪公司成立于2010年2月，注冊資本1億元，其中：錢江水利持有85%股權，蘭溪市水務局持有15%股權。截止2015年末總資產20，899萬元，凈資產14，047萬元。凈利潤1，603萬元。

　　四、對外投資對公司的影響

　　1、本次投資符合公司主業定位，有利于進一步擴大公司業務規模，拓展公司經營工業水廠的業務。此次投資通過控股子公司蘭溪公司投資，有利于公司區域業務統一管理，提高運行效益。

　　2、投資本次項目的資金來自于蘭溪公司的自籌資金。

　　五、對外投資的風險分析

　　本次工業水廠建設時間緊、任務重，在付諸實施中可能存在一定的不確定性。

　　公司將按照有關規定并根據項目進展情況及時進行披露，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司六屆六次臨時董事會決議；

　　2、蘭溪市發改局項目服務聯系單；

　　3、蘭溪市人民政府 [2016]25號專題會議紀要；

　　4、蘭溪公司營業執照復印件及財務報表。

　　特此公告。

　　錢江水利開發股份有限公司董事會

　　2016年6月30日