青草青草视频2免费观看,亚洲欧美日韩综合一区,免费A级毛片高清视频不卡

　　股票代碼：900953股票簡稱：凱馬B編號：臨2016-015

　　恒天凱馬股份有限公司第六屆董事會

　　第十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　恒天凱馬股份有限公司于二〇一六年六月二十日以專人、傳真、電子郵件等方式發出了召開第六屆董事會第十六次會議的通知，于二〇一六年六月二十八日上午以通訊方式召開會議，會議應表決董事9名，實際表決董事9名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《恒天凱馬股份有限公司章程》的規定，作出的決議合法有效。

　　經審議，會議通過記名投票表決方式作出如下決議：

　　一、以9票同意審議通過了《關于增補獨立董事候選人的議案》；

　　會議同意增補周慈銘先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，該議案尚需提交公司股東大會審議，獨立董事候選人任職資格在股東大會選舉前還需通過證券監管部門的審核。

　　公司獨立董事鄭韶先生、孟令秋女士、任永平先生對增補獨立董事候選人事項發表了獨立意見。

　　二、以7票同意審議通過了《關于山東華源萊動內燃機有限公司出資參股設立恒天發動機研究院的議案》；

　　關聯董事李曉紅先生、邢國龍先生回避表決。

　　三、以9票同意審議通過了《關于召開2016年第一次臨時股東大會的議案》（內容詳見本公司臨2016-016號公告，刊載于2016年6月29日《上海證券報》、《中國證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站）。

　　特此公告。

　　恒天凱馬股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年六月二十九日

　　附件：獨立董事候選人簡歷：

　　周慈銘先生，1951年10月出生，研究生學歷，碩士學位，高級經濟師，曾先后任申能（集團）有限公司董事會秘書、副總經濟師，中國太平洋保險（集團）股份有限公司董事、中國太平洋人壽保險股份有限公司副董事長、監事長、董事，中國太平洋財產保險股份有限公司副董事長、董事。周慈銘先生曾任上海財經大學教研室主任、副

　　系主任、副教授、碩士生導師，并曾在美國華盛頓大學和美國斯坦福大學任訪問教授。

　　獨立董事候選人周慈銘先生已根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。周慈銘先生未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　證券代碼：900953證券簡稱：凱馬B公告編號：2016-016

　　恒天凱馬股份有限公司

　　關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2016年7月15日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2016年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016年7月15日 15點 00分

　　召開地點：上海市中山北路1958號華源世界廣場6樓恒天凱馬股份有限公司623會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2016年7月15日

　　至2016年7月15日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案于2016年6月29日在《上海證券報》、《中國證券報》、香港《文匯報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1.00

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）登記時間：2016年7月13日9:00－17:00

　　（二）登記方式：

　　1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

　　2、法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件等辦理登記手續；

　　3、委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

　　4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。

　　（三）登記地點與聯系方式：

　　登記地點：上海市中山北路1958號6樓601室

　　聯系人：周麗電話：021-62036446

　　傳真：021-62030851郵編：200063

　　六、其他事項

　　（一）擬出席會議的股東自行安排食宿、交通費用；

　　（二）出席會議的股東請于會議開始前半小時至會議地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　特此公告。

　　恒天凱馬股份有限公司董事會

　　2016年6月29日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　恒天凱馬股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年7月15日召開的貴公司2016年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。@@ 如表所示：

　　■

　　股票代碼：900953股票簡稱：凱馬B編號：臨2016-017

　　恒天凱馬股份有限公司控股子公司

　　出資參股設立研究院關聯交易的公告

　　重要內容提示：

　　● 公司控股子公司山東華源萊動內燃機有限公司（以下簡稱“華源萊動”）擬與恒天重工股份有限公司（以下簡稱“恒天重工”）、恒天動力有限公司（以下簡稱“恒天動力”）、遼寧新風企業集團有限公司（以下簡稱“遼寧新風”）、天津內燃機研究所共同出資人民幣4000萬元設立恒天發動機研究院（以下簡稱“研究院”）。

　　● 恒天重工股份有限公司、恒天動力有限公司是公司控股股東中國恒天集團有限公司的參股子公司，此投資項目構成關聯交易，但不構成重大資產重組事項。

　　一、關聯交易基本情況

　　（一）關聯交易履行的審議程序

　　2016年6月28日，公司第六屆董事會第十六次會議審議通過了《關于山東華源萊動內燃機有限公司出資參股設立恒天發動機研究院的議案》，此前，公司將議案提交獨立董事進行事前認可，獨立董事同意將該議案提交公司第六屆董事會第十六次會議審議。在表決中關聯董事李曉紅先生、邢國龍先生對該議案回避表決。公司獨立董事鄭韶先生、孟令秋女士、任永平先生發表獨立意見認為，此關聯交易事項符合有關法律、法規及恒天凱馬股份有限公司的規定，公司關聯董事在審議相關議案時均回避表決，決策程序合法。

　　（二）本次關聯交易概述

　　公司控股子公司華源萊動與恒天重工、恒天動力、遼寧新風、天津內燃機研究所共同出資設立恒天發動機研究院，注冊資本4000萬元，各股東以現金出資，其中華源萊動出資600萬元，持有15%的股權。各股東持股比例如下：

　　■

　　本公司控股股東中國恒天集團有限公司分別持有恒天重工、恒天動力58.81%、61.53%的股權，根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，此投資項目構成關聯交易，但不構成重大資產重組事項。

　　二、關聯方及其他投資方介紹

　　（一）關聯方基本情況

　　1、恒天重工股份有限公司

　　類型：股份有限公司（非上市）

　　注冊地址：鄭州高新技術產業開發區銀屏路16號

　　法定代表人：李曉紅

　　注冊資本：人民幣82899.4066萬元

　　注冊號碼：914100007390807824

　　主營業務：紡織機械及配件、器材制造、銷售；紡織原輔材料，普通機械，木制品，建筑材料，紡織品的銷售；設備租賃；（國家有專項專營規定的除外）；進出口貿易（按《資格證書》）；鑄造及特種工藝加工；紡織技術服務、咨詢服務；棉花加工機械、環保機械的生產。房屋租賃（以上范圍凡需前置審批或國家有相關規定的，憑許可證或有關批準文件經營）。

　　財務狀況：截止2015年12月31日，恒天重工資產總額為1030899萬元，凈資產192146萬元，2015年營業收入221119萬元，凈利潤-66566萬元。

　　2、恒天動力有限公司

　　類型：其他有限責任公司

　　注冊地址：江西省南昌市昌北經濟技術開發區青嵐路

　　法定代表人：劉建軍

　　注冊資本：人民幣53021.5萬元

　　注冊號碼：360100110008309

　　主營業務：柴油機、內燃發電機及配件、齒輪箱、工程機械、行走機械、機械設備及配件、柴油機配套系列產品的生產、銷售及技術開發；機械設備修理、自營和代理各類商品和技術的進出口（以上項目依法須經批準的項目經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　財務狀況：截止2015年12月31日，恒天動力資產總額為54612.5萬元，凈資產為31439.6萬元，2015年實現營業收入5353.6萬元，凈利潤-5581.6萬元。

　　（二）與公司的關聯關系

　　本公司控股股東中國恒天集團有限公司分別持有恒天重工、恒天動力58.81%、61.53%的股權，根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，此次投資項目構成關聯交易。

　　（三）其他投資方情況