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　　股票簡稱：豐原藥業股票代碼：000153公告編號：2016—056

　　安徽豐原藥業股份有限公司

　　2015年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1、安徽豐原藥業股份有限公司（以下簡稱“豐原藥業”或“公司”）于2016年4月28日和2016年6月14日在中國證監會指定的信息披露報刊和巨潮資訊網上分別刊登了《關于召開2015年度股東大會的通知》和《關于召開2015年度股東大會的提示性公告》。

　　2、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

　　3、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。

　　4、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、會議召開時間：

　　（1）現場會議召開時間：2016年6月16日下午14:00；

　　（2）網絡投票時間：2016年6月15日至2016年6月16日；其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票時間為：2016年6月16日9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯網投票系統投票時間為：2016年6月15日15:00至2016 年6月16日15:00 期間的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：安徽豐原藥業股份有限公司總部辦公樓四樓會議室。

　　3、會議方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。

　　4、召集人：公司第七屆董事會。

　　5、現場會議主持人：何宏滿。

　　6、本次股東大會的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　（二）出席情況

　　公司總股本312，141，230股，出席現場會議和參加網絡投票的股東及股東代表共16人，所持（代表）股份95，295，523股，占公司有表決權總股份的30.5296%，其中:出席現場會議的股東及股東代表5人，所持（代表）股份85，653，525股，占公司有表決權總股份的27.4406%；參加網絡投票的股東11人，所持（代表）股份9，641，998股，占公司有表決權總股份的3.0890%；出席本次會議的持股5%以下中小股東所持（代表）股份241，998股。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師出席了本次會議。

　　二、議案的審議和表決情況

　　（一）審議通過《公司2015年年度報告》及其摘要。

　　表決結果：同意95，081，125股，占出席會議有表決權股份總數的99.7750%；反對214，398股，占出席會議有表決權股份總數的0.2250%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

　　其中持股5%以下中小股東同意27，600股，占出席會議中小股東所持股份的11.4050％；反對214，398股，占出席會議中小股東所持股份的88.5950％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0％。

　　（二）審議通過《公司2015年度董事會工作報告》。

　　（三）審議通過《公司2015年度監事會工作報告》。

　　（四）審議通過《公司2015年度財務決算的報告》。

　　（五）審議通過《公司2015年度利潤分配預案》。

　　（六）審議通過《關于續聘會計師事務所及其報酬的議案》。

　　（七）審議通過《關于2016年度公司申請銀行貸款綜合授信額度的議案》。

　　上述議案相關內容刊登于2016年4月28日的《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。