股票簡(jiǎn)稱：中通客車股票代碼：000957 公告編號(hào):2016-029

　　中通客車控股股份有限公司

　　2015年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　特別提示：本次股東大會(huì)沒有否決提案和變更前次股東大會(huì)決議的情況。

　　一、會(huì)議召開的情況

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的時(shí)間：2016年6月2日上午9:30時(shí)；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年6月2日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2016年6月1日15：00至2016年6月2日15：00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：本公司會(huì)議室。

　　3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：公司董事長(zhǎng)李樹朋

　　6、計(jì)票人：趙磊、馬紅磊

　　7、監(jiān)票人：匡洪濤、李燕

　　8、本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、出席會(huì)議的股東及股東代理人77人，代表股份135，757，126股，占公司有表決權(quán)總股份的45.79%。

　　其中：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表4名，代表公司有表決權(quán)股份124，599，740股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的42.03%；參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東代表73名，代表公司有表決權(quán)股份11，157，386股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.76%。

　　2、參加本次股東大會(huì)投票的中小股東75人，代表股份11，193，236股，占公司股份總數(shù)3.78％。

　　公司全體董事、監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。山東博翰源律師事務(wù)所季猛、宿揚(yáng)帆律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　三、提案審議和表決情況

　　1、2015年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　同意135，742，026股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股數(shù)（以下簡(jiǎn)稱：表決總數(shù)）的99.98%；反對(duì)5，600股，占表決總數(shù)的0.01%；棄權(quán)9，500股，占表決總數(shù)的0.01%。

　　其中：中小股東同意11，178，136股，占中小股東表決總數(shù)的99.87%；反對(duì)5，600股，占出席會(huì)議中小股東表決總數(shù)的0.05％；棄權(quán)9，500股， 占出席會(huì)議中小股東表決總數(shù)的0.08%。

　　2、2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　同意135，721，726股，占表決總數(shù)的99.97 %；反對(duì)5，600股，占表決總數(shù)的0.01%；棄權(quán)29，800股，約占表決總數(shù)的0.02%。

　　其中：中小股東同意11，157，836股，占中小股東表決總數(shù)的99.68%；反對(duì)5，600股，占中小股東表決總數(shù)的0.05％；棄權(quán)29，800股，占中小股東表決總數(shù)的0.27%。

　　3、2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　同意135，721，726股，占表決總數(shù)的99.97 %；反對(duì)5，600股，占表決總數(shù)的0.01%；棄權(quán)29，800股，約占表決總數(shù)的0.02%。

　　其中：中小股東同意11，157，836股，占中小股東表決總數(shù)的99.68%；反對(duì)5，600股，占中小股東表決總數(shù)的0.05％；棄權(quán)29，800股，占中小股東表決總數(shù)的0.27%。

　　4、2015年度利潤(rùn)分配方案

　　以公司總股本296，451，968股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金5元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。

　　同意135，733，026股，占表決總數(shù)的99.98 %；反對(duì)3，800股，占表決總數(shù)的0.01%；棄權(quán)20，300股，約占表決總數(shù)的0.01%。

　　其中：中小股東同意11，169，136股，占中小股東表決總數(shù)的99.78%；反對(duì)3，800股，占中小股東表決總數(shù)的0.03％；棄權(quán)20，300股，占中小股東表決總數(shù)的0.18%。

　　5、2015年度報(bào)告及摘要

　　同意135，721，726股，占表決總數(shù)的99.97 %；反對(duì)5，600股，占表決總數(shù)的0.01%；棄權(quán)29，800股，約占表決總數(shù)的0.02%。

　　其中：中小股東同意11，157，836股，占中小股東表決總數(shù)的99.68%；反對(duì)5，600股，占中小股東表決總數(shù)的0.05％；棄權(quán)29，800股，占中小股東表決總數(shù)的0.27%。

　　6、2016年公司與中通汽車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司及其子公司日常關(guān)聯(lián)交易議案

　　同意67，343，482股，占表決總數(shù)的99.94 %；反對(duì)13，200股，占出席有表決權(quán)總數(shù)的0.02%；棄權(quán)29，800股，約占表決總數(shù)的0.04%。

　　其中：中小股東同意11，150，836股，占中小股東表決總數(shù)的99.62%；反對(duì)13，200股，占中小股東表決總數(shù)的0.12％；棄權(quán)29，800股，占中小股東表決總數(shù)的0.27%。

　　關(guān)聯(lián)股東中通汽車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決。

　　7、關(guān)于確認(rèn)2015年審計(jì)費(fèi)用及聘任2016年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　同意135，714，126股，占表決總數(shù)的99.97 %；反對(duì)13，200股，占表決總數(shù)的0.01%；棄權(quán)29，800股，約占表決總數(shù)的0.02%。

　　其中：中小股東同意11，150，236股，占中小股東表決總數(shù)的99.62%；反對(duì)13，200股，占中小股東表決總數(shù)的0.12％；棄權(quán)29，800股，占中小股東表決總數(shù)的0.27%。

　　8、2016年公司與山東省交通工業(yè)集團(tuán)控股有限公司及其子公司日常關(guān)聯(lián)交易議案

　　同意67，343，482股，占表決總數(shù)的99.94 %；反對(duì)13，200股，占出席有表決權(quán)總數(shù)的0.02%；棄權(quán)29，800股，約占表決總數(shù)的0.04%。

　　其中：中小股東同意11，150，836股，占中小股東表決總數(shù)的99.62%；反對(duì)13，200股，占中小股東表決總數(shù)的0.12％；棄權(quán)29，800股，占中小股東表決總數(shù)的0.27%。

　　關(guān)聯(lián)股東中通汽車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決。

　　四、律師出具的法律意見

　　山東博翰源律師事務(wù)所季猛、宿揚(yáng)帆律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開及表決程序等有關(guān)事項(xiàng)符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　特此公告

　　2016年6月3日THE_END