除了目前已經(jīng)進入公眾視野的杭州熱聯(lián)、杭州中大、江蘇開元等受害企業(yè)外，近年與浙江協(xié)凱、寧波杉科發(fā)生過進口代理關系的企業(yè)居然高達二十多家。 CFP圖

    昨日，《第一財經(jīng)日報》獨家從知情人士處獲得一份《2005年9月~2008年6月協(xié)凱、杉科進口業(yè)務統(tǒng)計表》（下稱“進口統(tǒng)計表”），在“中國糧油第一案”天津中盛糧油非法盜賣案（下稱“中盛糧油案”）中扮演了不光彩角色的“信用證”，其近三年在多家企業(yè)的往來明細得以曝光。

　　本報調查得知，在中盛糧油案主角王偉的盜賣騙局里，其實際控制的寧波兩家進出口企業(yè)——寧波杉科進出口有限公司（下稱“寧波杉科”）和浙江協(xié)凱進出口有限公司（下稱“浙江協(xié)凱”）擔任了“資金結算中心”。據(jù)知情人士稱，這兩家企業(yè)實為“兩塊牌子，一套人馬”，財務大權統(tǒng)一掌握在浙江協(xié)凱總經(jīng)理岑麗華手上，此人是王偉的親戚。天津中盛糧油被盜賣的大部分棕櫚油都來自于這兩家企業(yè)的“進口”業(yè)務，而受害企業(yè)的資金大部分栽倒在這兩家企業(yè)委托的信用證手上。

　　這場騙局的操作模式可以簡要表述為：寧波杉科等以進口棕櫚油為名，向其他企業(yè)借用信用證額度（聲稱自己額度不夠，可以按交易金額支付1%的代理費），由其他企業(yè)開具信用證，并指定將進口油運送存放至天津中盛糧油，然后以低價迅速轉賣套現(xiàn)資金。

　　這份統(tǒng)計表統(tǒng)計了從2005年9月22日至2008年5月30日，有關浙江協(xié)凱與寧波杉科“進口”業(yè)務的所有信用證信息，包括開證日期、進口貨物品名、數(shù)量與單價、交易金額、付款到期日、開證銀行、公司名稱等。

　　統(tǒng)計顯示，99%以上的進口貨物都是各類品級的棕櫚油。“這是因為今年食用油價格飆漲，國家鼓勵進口以平抑價格，所以進口業(yè)務申請比較容易辦理。”寧波杉科一位員工告訴本報記者。

　　值得注意的是，這份進口統(tǒng)計表顯示，除了目前已經(jīng)進入公眾視野的杭州熱聯(lián)、杭州中大、江蘇開元等受害企業(yè)外，近年與浙江協(xié)凱、寧波杉科發(fā)生過進口代理關系的企業(yè)居然高達二十多家。這些企業(yè)主要集中在寧波與杭州，也有少數(shù)溫州與上海的企業(yè)。

　　從付款到期日看，最近的一筆是8月28日才到期付款的由寧興國貿代購的價值約816.5萬美元的棕櫚油。

　　“在2007年7月份以前，大部分信用證都直接由寧波杉科或浙江協(xié)凱開具，但在之后，越來越多的信用證開始借用其他企業(yè)的額度，寧波杉科、浙江協(xié)凱后來的主要任務是尋找代理商，委托其開具信用證。”知情人士對本報表示。

　　記者發(fā)現(xiàn)，在2007年7月1日（開證日期）前，共產(chǎn)生了216張信用證，90%以上由寧波杉科或浙江協(xié)凱直接開具，而其他受委托企業(yè)主要位于寧波，有寧波新易宏、寧波市萬科、寧波市眾光、寧波華利浦等，且備注欄顯示，這些信用證貨款已經(jīng)全部付清。但在2007年7月1日以后，備注欄的信息開始含糊起來，大部分為“杉科—某某企業(yè)”或者“付款日期延期至某月某日”。

　　巧合的是，2007年7月恰好是由王偉實際控制的企業(yè)入主天津中盛糧油的日期。

　　在此之后，寧興國貿、溫州糧油、杭州中大、杭州熱聯(lián)、上海新長征、江蘇開元、東方浩業(yè)、紹興凱盛等企業(yè)名稱開始大量出現(xiàn)，而寧波杉科與浙江協(xié)凱開始慢慢消失。代理商成為從2007年7月1日至2008年5月30日期間中盛糧油案的“信用證”主角。

　　據(jù)統(tǒng)計，在這段時間里，共產(chǎn)生了252張信用證，涉及金額約4.94億美元，由寧波杉科或浙江協(xié)凱開具的信用證不到15%。4月、5月是開具信用證金額最高的時期，共涉及金額1.02億美元，其中江蘇開元在4月3日一天就開出了約1100萬美元。

　　記者查閱工商資料顯示，寧波杉科與浙江協(xié)凱分別成立于2002年和2003年，許可經(jīng)營項目都是“植物油批發(fā)、零售”。“在接手中盛糧油之前，這兩家企業(yè)的經(jīng)營一直比較正規(guī)。在寧波還算得上是比較不錯的企業(yè)。”寧波市工商管理部門的一位人士告訴本報記者。暢遠（來源：第一財經(jīng)日報）

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