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中行新聞發言人王兆文日前表示，支持美國司法部對開平案件主要案犯提起訴訟，并將予以積極配合。
美國司法部刑事部助理檢察官費舍爾(Alice S.Fisher)于今年1 月底表示，該部已經以簽證欺詐、洗錢、非法入境等15項罪名，起訴中行開平支行前行長許超凡、許國俊及其親屬。
據美國司法部調查，中行開平支行三任前行長許超凡、許國俊、余振東(已移交中方并認罪)利用職務之便，內外勾結在中行貪污、挪用銀行巨額資金達4.85億美元。據美國司法部報告，犯罪嫌疑人先將巨額資金轉移至設立在香港的空殼公司和數個投資賬戶內，并先后在加拿大和美國拉斯韋加斯賭場賬戶洗錢。事后，犯罪嫌疑人及其家屬利用假身份來到美國，并以假結婚為手段獲得美國護照，違反美國《移民法》。
許超凡之妻鄺婉芳及許國俊之妻余英怡，因協助其夫進行身份詐騙同樣被美國司法機關指控。受起訴的還有鄺婉芳的兄弟鄺華寶，罪名為參與非法洗錢。
記者查閱的美國司法部文件顯示，犯罪嫌疑人將貪污款項非法運送至美國，并通過賬戶洗錢等一系列犯罪行為，發生時間為1991年到2004年10月。文件特別提到，5名犯罪嫌疑人將大約200萬美元以支票形式存入鄺華寶于2001年4月27日在美國拉斯韋加斯酒點和賭場設立的賬戶內。
中行開平支行特大貪污挪用公款案，是中行在2001年10月進行全行數據信息科技大集中時發現的。余振東已于前年2月28日在美國認罪，被判入獄12年，隨后被遣送回國；去年8月以涉嫌貪污、挪用公款在廣東江門受審，至今仍未判決。其妻于緒慧于去年4月26日在美國認罪，被取消美國公民資格。由于美國司法部調查認為她并沒有參與其他犯罪活動，故準予其繼續暫時停留美國照顧其孩子。
費舍爾表示，犯罪嫌疑人的一系列活動非常緊密而復雜，案件的水落石出得益于各地的通力合作。美國司法部將繼續通過國際合作打擊非法洗錢活動。（莫書瑩）
資料圖片：中國警方在北京首都國際機場對被美國警方押送回國的犯罪嫌疑人、原中國銀行廣東省開平支行行長余振東執行逮捕。
現代快報：中國反腐踏上國際特快
許超凡、余振東、許國俊這三人在先后擔任中國銀行廣東開平支行三任行長期間，制造了盜竊、貪污、挪用七億多美元的驚天大案，事發后都逃到美國。美方除于去年4月將余振東移交中國警方，現在又對許超凡、許國俊及其親屬提起訴訟。這是我國借助國際合作機制有效打擊腐敗的一個典型案例，也可以視為中國反腐“全球治理”的一個典型案例。
美國擬起訴“開平案”主犯 中國銀行稱支持配合
美國司法部宣布起訴開平支行特大貪污挪用公款案疑犯，中國銀行新聞發言人王兆文六日回應說，打擊和預防洗錢與腐敗犯罪是各個國家和地區的共同責任，支持美國司法部對開平案件主要案犯提起訴訟，并將予以積極配合。
中國銀行將反洗錢納入常規稽核項目
新華網北京1月9日電（記者張建平）中國銀行已決定將反洗錢工作納入常規稽核項目，定期檢查，加大稽核力度，增加稽核頻率，強化全行反洗錢工作能力和水平。
據中國銀行新聞發言人王兆文9日介紹，中國銀行近日發出通知，要求全行所有機構在加強反洗錢工作中堅持依法合規原則，嚴格遵守相關法律法規、所在司法轄區的監管要求及我國加入的國際公約的規定，認真履行反洗錢法定義務，密切關注洗錢高風險國家和地區、高風險業務及高風險客戶。
中國銀行規定，全行所有機構對涉嫌洗錢等的機構和個人不得提供任何金融服務，并應致力于完善反洗錢體系，防止被利用從事違法活動；在受理業務過程中要認真履行大額和可疑交易報告制度，交易記錄保存制度；嚴格履行各類開戶手續，完善客戶身份識別制度。
中國銀行業金融機構前三季度共處理涉案人員892人
新華網北京12月5日電（記者徐博江國成）據中國銀監會5日介紹，今年前三季度，中國銀行業金融機構共處理涉案人員892人，比去年同期增加224人；追究有關人員責任2710人。其中，追究領導責任974人，取消高管人員任職資格74人。
中國銀監會提供的資料顯示，經過中國多方面努力，銀行業金融機構案件專項治理工作取得明顯成效。今年前三季度，銀行業金融機構發案894件，自查發現613件，案件自查發現率68.6％，同比提高7.2個百分點。
據介紹，銀行業金融機構大案要案數量逐季下降，損失挽回率提高。三季度發生100萬元以上案件比二季度減少8件，前三季度挽回100萬元以上案件資金損失10.2億元，比去年同期多挽回4.5億元，案件損失挽回率26.9％，同比提高1.8個百分點。
來源：中國證券報
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