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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的有關要求，東方國際創業股份有限公司現公告關于召開相關股東會的第二次催告通知。
公司董事會定于2005年11月14日上午9：30在上海市虹漕南路200號海興大廈3樓多功能廳召開公司股權分置改革相關股東會議，本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，網絡投票時間為2005年11月10日至11月14日期間上海證券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00，審議《東方國際創業股份有限公司股權分置改革方案》。具體如下：
一、出席會議對象
1、截止2005年10月28日(星期五)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東；因故不能出席會議的股東可委托授權代理人出席會議；
2、公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人、見證律師。
二、現場會議參加辦法
1、登記手續。擬出席現場會議的自然人股東請持股東帳戶卡、本人身份證件(股東代理人另需股東授權委托書和代理人本人身份證件)，法人股東代理人請持股東帳戶卡、代理人本人身份證明、法人營業執照復印件和加蓋法人公章的授權委托書，于2005年11月7日至2005年11月9日上午9：30-11：30，下午1：00-4：00到上海市婁山關路85號東方國際大廈A座2003室辦理登記手續；也可于2005年11月9日下午5：00前書面回復公司進行登記(以信函或傳真方式)，書面材料應包括股東名稱、身份證明復印件、股票賬號、股權登記日所持有表決權的股份數、聯系電話、地址和郵政編碼(受委托人應附上本人身份證明復印件和授權委托書)，并注明“相關股東會議登記”字樣。授權委托書格式見附件。
2、聯系方式：
登記地址：上海市婁山關路85號東方國際大廈A座2003室
書面回復地址：上海市婁山關路85號A座董事會秘書辦公室(200336)
聯系電話：021-62785521，62789999
傳 真：021-62784020
聯 系 人：黃大瑜、盧珊
三、流通股股東具有的權利和主張權利的期限、條件和方式
1、流通股股東具有的權利
流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。
2、流通股股東主張權利的期限、條件和方式
根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統對本次相關股東會議審議事項進行投票表決。
公司董事會一致同意就股權分置改革事宜，向公司全體流通股股東征集在相關股東會議上的投票表決權，并代表委托之股東在相關股東會議上行使投票表決權。有關征集投票權具體程序見公司于2005年10月10日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》的《東方國際創業股份有限公司董事會投票委托征集函》。
公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。
(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。
(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。
(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。
(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。
3、流通股股東參加投票表決的重要性
(1)有利于保護自身利益不受到侵害；
(2)充分表達意愿，行使股東權利；
(3)如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。
四、參與網絡投票的股東的身份確認與投票程序
本次相關股東會議，公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票，網絡投票的時間為2005年11月10日至11月14日期間上海證券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。股東投票的具體程序如下：
1、投票代碼
2、表決議案
3、表決意見
4、投票舉例
如股權登記日持有“東方創業”A股的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：
五、其他事項
1、出席本次相關股東會議現場會議的所有股東的食宿費用及交通費用自理。
2、公司股票根據相關規定將于本次相關股東會議股權登記日的下一個交易日(2005年10月31日)起連續停牌。若公司本次股改方案經本次相關股東會議審議通過，則公司股票于執行對價股份上市日復牌，若未能經本次相關股東會議審議通過，則公司股票于相關股東會議決議公告日次日復牌。
3、網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。
特此公告。
東方國際創業股份有限公司董事會
2005年11月7日
附件：
授權委托書
茲全權委托先生(女士)代表本單位(個人)出席東方國際創業股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并就東方創業股權分置改革方案代為行使表決權。
委托人簽名(蓋章)：委托人身份證號碼：
委托人股東帳戶：委托人持股數量：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：2005 年 月 日
(本授權委托書復印件及剪報均有效)（來源：上海證券報）
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