東方電機股份有限公司召開二零零五年第二次臨時股東大會的通告

http://whmsebhyy.com 2005年11月04日 06:02 上海證券報網絡版

　　茲通告東方電機股份有限公司(本公司)董事會決議于二○○五年十二月二十二日(星期四)上午九時，在中國四川省德陽市黃河西路一八八號本公司會議室舉行臨時股東大會，以便處理下列事項：

　　1、審議及批準本公司與東方電氣集團財務有限公司簽署的《存款協議》的關聯交易議案；

　　2、聘任公司2005年度國際及中國會計師；

　　3、選舉本公司第五屆董事會成員；

　　4、選舉本公司第五屆監事會成員；

　　5、決定新任董事的報酬；

　　6、決定新任監事的報酬；

　　承董事會命

　　公司董事會秘書

　　龔丹

　　二○○五年十一月四日

　　附注：

　　1、凡持有本公司A股，并于二○○五年十一月二十一日(星期一)下午三時收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東，憑身份證、

股票帳戶卡出席臨時股東大會。凡欲參加臨時股東大會的A股股東，請憑身份證、股票帳戶卡及委托書(如適用)及委托代表的身份證于二○○五年十二月一至二日上午八時至十二時，下午二時至六時前往中國四川省德陽市黃河西路一八八號本公司董事會辦公室辦理參加臨時股東大會登記手續；外地股東也可在二○○五年十二月二日(星期五)以前將上述文件的復印件郵寄或傳真至本公司的注冊地址：致董事會辦公室。

　　2、凡持有本公司H股，并于二○○五年十一月二十一日(星期一)下午四時收市時在香港中央結算(證券登記)有限公司登記在冊的本公司H股股東，憑身份證或護照出席臨時股東大會。本公司H股股東請注意，本公司將于二○○五年十一月二十二日至十二月二十二日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續；過戶文件連同有關股票須于二○○五年十一月二十一日(星期一)下午四時前交回H股過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室香港證券登記有限公司辦事處。凡欲參加臨時股東大會的H股股東請于二○○五年十二月二日(星期五)以前將身份證或護照(載有股東姓名的有關頁數)以及委托書(如適用)及委托代表的身份證或護照的復印件郵寄或傳真至本公司的注冊地址：致董事會辦公室。

　　3、凡有權出席臨時股東大會并有權表決的股東均有權委任一位或多位(不論該人士是否為本公司股東)作為其委托代表，代其出席及表決。委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。

　　4、股東如欲委任代表出席臨時股東大會；應以書面形式委任代表。委托書須由委托股東親自簽署或其書面授權的人士簽署，如委托股東是法人，則須加蓋法人印章或由其法定代表人或書面授權的人士簽署。如委托書由委托股東授權他人簽署，則授權簽署的委托書或其他授權文件需公證。經公證的授權書或其他授權文件和委托書須在大會舉行開始時間前二十四小時交回本公司注冊地址：致董事會辦公室。

　　5、A股股東的委任代表，憑委任股東的股票帳戶卡、代理委托書(如適用)和委任代表的身份證出席臨時股東大會。H股股東的委任代表，憑股東的代理委托書(如適用)和委任代表的身份證或護照出席臨時股東大會。

　　6、本次臨時股東大會擬選舉的第五屆董事會成員與監事會成員的有關董事候選人、監事候選人之名單和資料，本公司將盡快另行通知股東。

　　7、臨時股東大會會期半天，往返及食宿費自理。

　　8、在新一屆董事會和監事會選出之前，由本屆董事會和監事會繼續履行其職責。

　　注冊地址：中國四川省德陽市黃河西路一八八號

　　聯系人：龔丹、黃勇

　　聯系電話：0838-2409358

　　傳真：0838-2402125

郵政編碼：618000

　　回執

　　致：東方電機股份有限公司(「貴公司」)

　　本人擬親自/委托代理人出席貴公司于二○○五年十二月二十二日(星期四)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)四川省德陽市黃河西路一八八號本公司會議室舉行之臨時股東大會。

　　日期：二○○五年月日簽署：

　　附注：

　　1、請用正楷書寫中英文全名。

　　2、請附上身份證/護照之復印件。

　　3、請附上持股證明文件之復印件。

　　4、對“A/H股”、“親自/委托代理人”“身份證/護照號碼”三項需作出選擇之欄目，請劃去不適用者。

　　5、此回執在填妥及簽署后須于二○○五年十二月二日前送達本公司的注冊地址--中國四川省德陽市黃河西路一八八號。此回執可采用來人、來函(郵政編碼：618000)或傳真(傳真號碼：86-838-2402125)方式送達本公司。（來源：上海證券報）

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