武漢鋼鐵股份有限公司關于延長董事會投票委托征集時間的提示性公告

http://whmsebhyy.com 2005年11月04日 05:59 上海證券報網絡版

　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　為了進一步切實保障流通股東的利益，協助流通股東充分行使股東權利，降低流通股東親臨會議現場行使股東權利的成本，武漢鋼鐵股份有限公司將董事會投票委托征集截止時間由2005年11月4日17：00時延長至2005年11月9日24：00時。征集方式及征集程序保持不變

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，具體內容詳見2005年9月27日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的武漢鋼鐵股份有限公司董事會投票委托征集函全文。《授權委托書》附后。

　　在2005年11月9日24：00時前，公司董事會秘書室收到信函或專人送達的完備證明文件，則授權委托有效，逾期作無效委托處理；由于投寄差錯或其他原因，造成信函未能于2005年11月9日24：00時前送達公司董事會秘書室，視作無效委托。

　　請將提交的全部文件密封，注明聯系電話、聯系人，并在顯著位置標明“征集投票權授權委托”。

　　授權委托書及其相關文件送達單位、指定地址及聯系方式如下：

　　單位名稱：武漢鋼鐵股份有限公司董事會秘書室

　　地址：武漢市青山區沿港路3號

　　郵編：430080

　　聯系電話：027-86807873

　　傳真：027-86306023

　　聯系人：趙浩

　　武漢鋼鐵股份有限公司董事會

　　二？？五年十一月四日

　　對武漢鋼鐵股份有限公司相關股東會議投票權征集人的授權委托書

　　本公司/本人作為授權委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《武漢鋼鐵股份有限公司董事會投票委托征集函》全文、召開相關股東會議通知及其他相關文件，對本次征集投票行為的原則、目的等相關情況已充分了解。在現場會議報到登記之前，本公司/本人有權隨時按照董事會投票委托征集函確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書進行修改。本公司/本人可以親自或授權代理人出席會議，但除非授權委托已被撤銷，否則對征集事項無投票權。

　　本公司/本人作為授權委托人，茲授權委托武漢鋼鐵股份有限公司董事會代表本公司/本人出席于2005年11月10日在武漢召開的武漢鋼鐵股份有限公司2005年相關股東會議，并按照下列指示行使對會議審議事項的表決權。

　　本公司/本人對本次征集投票權事項的投票意見：

　　委托人對受托人的授權指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，在“贊成”、“反對”、“棄權”中任選一項，不選或多選則該授權委托書無效。

　　本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次相關股東會議結束

　　委托人簽名(法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章)：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數額：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2005年月日

　　(本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效)（來源：上海

證券報）

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