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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
我公司于2005年9月23日以傳真和電話方式發出召開2005年第六次通訊方式董事會的通知，2005年9月27日第三屆董事會第六次通訊會議召開。應到董事11名，實到11名。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，表決所形成決議合法、有效。
會議審議通過了對第三屆董事會第五次通訊會議通過的資本公積金轉增股本預案進行修改的預案，并決定將該預案提交公司2005年第二次臨時股東大會暨相關股東會議審議。
資本公積金轉增預案修改后的內容如下：公司以現有總股本679，499，548股為基數，向股權登記日登記在冊的全體股東每10股轉增2.1股。由于本次資本公積金轉增以實施股權分置改革方案為目的，故如果股權分置改革方案未獲臨時股東大會暨相關股東會議通過，則本資本公積金轉增預案將不會付諸實施。
股權分置改革方案的詳細內容見調整后的《天津津濱發展(資訊 行情 論壇)(資訊 行情 論壇)股份有限公司股權分置改革說明書》(詳見巨潮資訊網站www.cninfo.com.cn或本公司網站www.jbdc.com.cn)。
議案表決情況如下：同意11票，反對0票，棄權0票。
特此公告
天津津濱發展股份有限公司董事會
2005年9月29日
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