上海金豐投資股份有限公司第五屆董事會第二十次會議決議公告

　　上海金豐投資股份有限公司第五屆董事會第二十次會議以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事九名，截止2005年9月28日，實際參加表決董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下議案：

　　1、《上海金豐投資股份有限公司總經理工作細則》

　　(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)

　　2、《上海金豐投資股份有限公司投資管理辦法》

　　(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)

　　特此公告

　　上海金豐投資股份有限公司董事會

　　二OO五年九月二十八日（來源：上海