交大昆機科技股份有限公司關于召開臨時股東大會的通知的補充資料

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于2005年9月16日于《上海證券報》、《中國證券報》公告了公司于2005年10月31日召開公司臨時股東大會的通知。

　　截止本補充資料公告日，公司已收到了有權提名公司董事、監事候選人的股東的提名函及被提名人表示愿意接受提名的書面通知。

　　詳細提名如下：

　　西安交通大學產業(集團)總公司提名雷錦錄、張漢榮、溫培雄、羅國偉、王尚錦為公司第五屆董事會董事候選人，提名孫興鐸、郭俊玉為公司第五屆監事會監事候選人；

　　云南省國有資產監督管理委員會(代云南省人民政府履行出資人職責)提名程云川、吳可天、郭尚武為公司第五屆董事會董事候選人，提名劉崗、沈國榮為公司第五屆監事會監事候選人；

　　公司董事會提名于成廷、仝允桓、董娟和俞偉峰為公司第五屆董事會獨立董事候選人。

　　上述候選人當中，除羅國偉為新獲提名的候選人外，其他候選人均為本公司本屆董事、監事。

　　附：羅國偉先生簡歷

　　交大昆機科技股份有限公司

　　董事會

　　二○○五年九月二十六日

　　附：

　　個人簡歷

　　羅國偉，男，42歲，四川閬中市人，漢族，中共黨員，畢業于西安交通大學，博士學歷，副研究員。曾任西安交通大學數學系團工委書記，現任西安交通大學產業(集團)總公司常務副總裁。

　　現兼任西安交大瑞森資訊發展股份有限公司董事長，西安交大瑞森實業公司董事長、總經理，西安交大思源物業管理有限責任公司董事長。

　　交大昆機科技股份有限公司臨時股東大會代理人委托書

　　本委托書代表的股份數目(附注1)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本人(附注2)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿持有交大昆機科技股份有限公司(本公司)

　　本人委任大會主席或＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)地址為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(附注4)為本人的代表，代表本人出席于2005年10月31日(星期一)上午9：00時在中國云南省昆明市茨壩路23號本公司舉行的本公司臨時股東大會，并于該股東大會代表本人依照下列指示(贊成、反對、棄權，附注5)就股東大會公告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人的代表酌情決定投票。

　　本人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　日期：2005年＿＿＿＿月＿＿＿＿日簽署(附注6)

　　附注1：請填上與本委托書有關的A股/H股股數，如未填上數目，則本委托書所代表的股份數目將被按視為以您名義登記的所有本公司股份。

　　附注2：請用正楷填寫股東全名及地址。

　　附注3：實際持有本公司股票總股數。

　　附注4：如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將“大會主席”的字樣劃去，并在空格內填上您所委托的代表的姓名及地址，股東可委任一位或多位代表出席及投票，受委托代表無須為本公司股東。

　　附注5：您如欲對某項議案投贊成票，請在“贊成”欄內填上“√”號；如欲對某項議案投反對票，請在“反對”欄內填上“√”號；如欲對某項議案投棄權票，請在“棄權”欄內填上“√”號。若無任何指示，受委托代表可自行酌情投票。

　　附注6：本委托書必須由您或您書面授權的人士簽署，如委托股東為法人，則委托書須加蓋法人印章或由該法人的法定代表人或書面授權的人士簽署，本附注所述授權書均須公證。

　　附注7：本委托書連同附注6中所述的授權書，最遲須于股東大會開始時間之前24小時(即十月三十日上午9：00之前)郵寄或傳真至本公司董事會辦公室。

　　附注8：股東代理人代表股東出席股東大會時須出示已填妥及簽署的本股東代理人委托書及股東代理人的身份證明文件。

　　附注9：本股東代理人委托書以一式兩份填寫。其中一份應依據附注7的指示送達本公司，另一份則依據附注8的指示于股東大會出示。

　　本公司注冊地址：中國云南省昆明市茨壩路23號

　　聯系電話：0086-871-6166612、6166623 傳真：0086-871-6166288

　　聯系人：馮思忠先生、王碧輝女士