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本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示
公司董事會申請黃河旋風自9月19日起停牌，最晚于9月29日復牌，此段時期為股東溝
通時期。公司董事會將在9月28日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。
公司董事會申請公司股票自相關股東會議股權登記日次日(2005年10月14日)起停牌。如果公司相關股東會議否決了公司的股權分置改革方案，公司董事會將申請公司股票于相關股東會議公告次日復牌；如果公司相關股東會議審議通過了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票在非流通股股東向流通股股東支付的股份上市流通日復牌。
根據《公司法》及《公司章程》有關規定，公司定于2005年10月20日上午11：00召開2005年股權分置改革相關股東會議(以下簡稱“相關股東會議”)，本次會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會征集投票(以下簡稱“征集投票”)相結合的方式。現將有關事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
1、會議召集人：河南黃河旋風股份有限公司董事會
2、會議召開時間
現場會議召開時間：2005年10月 20日上午11：00
網絡投票時間：2005年10月18日-10月20日
其中，通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為每個交易日的9：30-11：30、13：00-15：00，即2005年10月18日-10月20日的股票交易時間。
3、現場會議召開地點：
河南省長葛市人民路200號 河南黃河旋風股份有限公司會議室
4、會議方式
本次會議采取現場投票、征集投票與網絡投票相結合的方式，本次股東會議將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
5、審議事項
會議審議事項：審議《河南黃河旋風股份有限公司股權分置改革方案》。本方案需要進行類別表決，即不僅需要經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，還需要經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。社會流通股股東參加網絡投票的操作流程見附件1。
6、流通股股東參加投票表決的重要性
(1)、有利于保護自身利益不受到侵害；
(2)、充分表達意愿，行使股東權利；
(3)、如本次股權分置改革方案獲得本次股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次股東會議表決通過的決議執行。
7、自本會議通知發布之日起十日內，公司董事會將協助非流通股股東，通過投資者座談會、網上路演、走訪機構投資者、發放征求意見函等多種方式，與流通股股東進行充分溝通和協商，同時公布熱線電話、傳真及電子信箱，廣泛征求流通股股東的意見。
8、為保護中小投資者利益，公司董事會采取向全體流通股股東征集投票權的形式，使中小投資者充分行使權利，充分表達自己的意愿。董事會投票委托征集時間：2005年10月14日至2005年10月19日。有關征集投票的具體內容見刊登在《上海證券報》、《中國證券報》上的《河南黃河旋風股份有限公司董事會投票委托征集函》。
9、表決權
公司股東應充分行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票、征集投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。
1、如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。
2、如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。
3、如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。
4、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。
10、催告通知
相關股東會議召開前，公司董事會將在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》上發布兩次相關股東會議的催告通知，兩次提示公告時間分別為2005年10月10日、2005年10月14日。
11、會議出席對象
(1)、本次股東會議的股權登記日為2005年10月13日。在股權登記日登記在冊的股東均有權參加本次股東會議，在上述日期登記在冊的股東，均有權在網絡投票時間內參加網絡投票。
(2)、因故不能出席的股東可授權委托代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東。
(3)、公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人、見證律師等。
12、公司股票停牌、復牌事宜
公司董事會申請公司股票自本次相關股東會議股權登記日次日(2005年10月14日)起停牌。
如果公司相關股東會議否決了公司的股權分置改革方案，公司董事會將申請公司股票于相關股東會議決議公告次日復牌；如果公司相關股東會議審議通過了公司的股權分置改革方案，公司董事會將申請公司股票在非流通股股東向流通股股東支付的股份上市流通日復牌。
13、現場會議登記事項
(1)、登記手續：
a)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；
b)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書(附件2)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
c)股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股票帳戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續；
d) 授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；
e)異地股東可采用信函或傳真的方式登記。授權委托書及其它文件必須送達或傳真至公司證券部。
(2)、登記地點及授權委托書送達地點：
地址：河南省長葛市人民路200號 河南黃河旋風股份有限公司證券部
郵編：461500
電話：0374-6165530，0374-6108532
傳真：0374-6108986
聯系人：劉宏亮、張英杰
(3)、登記時間：2005年10月16日-10月17日的上午8：30-11：00，下午14：00-17：00。
14、注意事項：
(1)本次相關股東會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理。
(2)會議咨詢：河南黃河旋風股份有限公司證券部(河南省長葛市人民路200號)
聯系電話：0374-6165530、0374-6108532
傳真：0374-6108986
聯系人：劉宏亮、張英杰
三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式
1、流通股股東具有的權利
流通股股東依法享有出席本次相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和表決權。根據中國證監會證監發［2005］86號《上市公司股權分置改革管理辦法》(以下簡稱證監發［2005］86號文)的規定，本次相關股東會議的審議事項需要類別表決通過，即除須經參加本次相關股東會議表決的股東所持表決權的三分之二以上同意外，還須經參加本次相關股東會議表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上同意。
2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式
根據證監發［2005］86號文的規定，本次相關股東會議采用現場投票、網絡投票和征集投票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議的審議事項進行投票表決。流通股股東網絡投票的具體程序見本通知第五部分內容。
有關征集投票權的時間、方式、程序等具體內容見《投票委托征集函》或本通知第六部分內容。
公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票、征集投票及符合規定的其他投票形式中的一種，不能重復投票。
1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準；
2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準；
3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準；
4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準；
3、流通股股東參加投票表決的重要性
1)有利于流通股股東保護自身利益不受到侵害；
2)有利于流通股股東充分表達意愿，行使股東權利；
3)如公司股權分置改革方案獲本次相關股東會議審議通過，則表決結果對未參與本次相關股東會議投票表決或雖參與本次相關股東會議投票表決但投反對票或棄權票的股東仍然有效。
4、公司董事會組織非流通股股東與流通股股東溝通協商的安排：
公司董事會將協助非流通股股東于2005年9月19日至9月28日就股權分置改革方案通過投資座談會、媒體說明會、網上路演、走訪機構投資者、發放征求意見函等方式與流通股股東進行溝通協商。
四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
在本次相關股東會議上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過上證所交易系統參加網絡投票。
1、本次股東大會網絡投票起止時間為2005年10月18日至10月20日的9：30～11：30、13：00～15：00。
2、流通股股東進行網絡投票類似于買賣股票，流通股股東可根據公司股東大會網絡投票專用投票代碼和投票簡稱進行投票，其中申報價格代表本次股東大會議案，申報股數代表表決意見。表決申報不能撤單。對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。不符合上述要求的申報為無效申報，不納入表決統計。具體投票流程詳見本通知附件1。
3、有關股東進行網絡投票的詳細信息請登錄上海證券交易所網站查詢(網址：http：//www.sse.com.cn)。
4、查詢投票結果的操作方法
1)股東可在完成投票當日下午6點登錄http：//www.sse.com.cn網頁，使用“投票查詢”功能查詢個人的投票結果。
2)查詢投票結果時需要輸入投票時使用的證券賬戶號并輸入“密碼”，未申請“密碼”的股東請在使用該功能前提前申請。
5、投票注意事項
通過交易系統對公司股權分置改革方案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
6、股東在網絡投票期間內，應盡早投票，不要等到最后一天投票。
五、董事會征集投票權方案
為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，公司董事會同意作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項暨《河南黃河旋風股份有限公司股權分置改革方案》的投票權。
1、征集對象：截止2005年10月13日下午15：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。
2、征集時間：2005年10月14日(登記日次日)至10月19日的每日9：00至17：00。(股東會前一天)
3、征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，并通過中國證監會指定的報刊和網站上發布公告的方式公開進行。
4、征集程序和步驟
詳見《河南黃河旋風股份有限公司董事會投票委托征集函》
六、其他事項
1、本次相關股東會議的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理；
2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。
特此公告。
河南黃河旋風股份有限公司
董 事 會
2005年9月17日
附件1：
投資者參加網絡投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代碼
2、表決議案
3、表決意見
4、買賣方向：均為買入。
二、投票舉例
1、股權登記日持有“黃河旋風”A 股的滬市投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：
2、股權登記日持有“黃河旋風”A股的滬市投資者，對公司股權分置改革方案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同，申報如下：
3、通過上海證券交易所市值配售持有公司股票的投資者，可以通過上海證券交易所交易系統投票，若對公司股權分置改革方案投棄權票，其申報如下：
其他情況類同。
三、投票注意事項
1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
附件2：
河南黃河旋風股份有限公司
股權分置改革相關股東會議授權委托書
茲全權委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人(本單位)出席河南黃河旋風股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。
委托人對受托人的授權指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關決議案的表決未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權指示的，則受托人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權指示的決議案的投票表決。
本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束
委托人簽名(法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章)：
委托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數額：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：2005 年 月 日
(本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效)（來源：上海證券報）
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