深圳市農產品股份有限公司股份結構變動公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2005年8月15日，深圳市農產品股份有限公司2005年第一次臨時股東大會審議通過了《深圳市農產品股份有限公司股權分置改革方案》，并于2005年9月8日刊登了《股權分置改革方案實施公告》。深圳市人民政府國有資產監督管理委員會(以下簡稱深圳市國資委)向全體

流通股股東做出承諾：本次股權分置改革方案實施之日起的第十二個月的最后五個交易日內(即2006年9月5日至2006年9月11日的五個交易日)，所有無限售條件的流通股股東有權以人民幣4.25元/股(該價格將在公司實施現金分紅、送股及公積金轉增股本時作相應調整)的價格將股票出售給深圳市國資委。除國家股股東外，其他11家法人股股東將其擁有的農產品股份的50%部分(共計26，204，253股)，交付予深圳國際信托投資有限責任公司，從而實施管理層股權激勵計劃。現將公司股權分置改革方案實施后的股份結構變動情況公告如下：

　　一、

　　單位：股

　　二、有限售條件的流通股東持有流通股數量及限售條件如下：

　　三、備查文件：

　　1、深圳市農產品股份有限公司股權分置改革說明書；

　　2、深圳市農產品股份有限公司2005 年第一次臨時大會決議公告；

　　3、渤海

　　4、廣東君言律師事務所關于公司股權分置改革之法律意見書。

　　深圳市農產品股份有限公司董事會

　　二○○五年九月十二日（來源：上海證券報）