反洗錢新布局完善監管體系

　　最新政策

　　證券保險也要受監管

　　新華社北京9月4日電（記者 張旭東）

　　金融行業是反洗錢工作的第一道防線。中國人民銀行4日宣稱，我國將有步驟地將反洗錢監管領域擴大到證券、保險行業，逐步探索符合我國國情、覆蓋整個金融領域的行之有效的反洗錢監管體系。

　　據介紹，反洗錢工作部際聯席會議第二次工作會議2日在北京召開。人民銀行行長周小川在會議上說，金融監管部門應認真總結在銀行業反洗錢監管工作中取得的經驗，有步驟地將反洗錢監管領域擴大到證券、保險行業，督促、引導相關機構建立和完善內部控制制度，改進操作規程，切實履行反洗錢義務，逐步探索符合我國國情、覆蓋整個金融領域的行之有效的反洗錢監管體系。

　　周小川說，這將有效控制金融機構面臨的洗錢風險，維護金融機構聲譽，為我國履行在2006年全面開放金融行業的“入世”承諾提供良好的制度環境。據介紹，2004年以來，人民銀行還會同有關金融監管部門啟動了

　　此外，特定非金融行業也將盡快被納入反洗錢監管范圍。周小川說，有關成員單位應抓緊研究在律師、會計師、

　　央行昨日宣稱，我國目前正在著手接受金融行動特別工作組（ＦＡＴＦ）評估的準備工作。據介紹，評估結果將成為ＦＡＴＦ全體會議上討論我國能否成為ＦＡＴＦ正式成員的重要依據。

　　金融行動特別工作組是世界上最具影響力的反洗錢國際組織，這一組織于1989年由西方七國首腦會議發起成立，是一個政府間的國際組織，目前共有30多個成員、20多個觀察員。

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　　1500余洗錢線索移交公安

　　新華社北京9月4日電（記者 張旭東）

　　中國人民銀行4日發布信息稱，通過大力開展反洗錢工作，據不完全統計，2004年4月以來，人民銀行和外匯局共向各級公安機關移送可疑交易線索1500余件，其中涉及地下錢莊、境外

　　人民銀行行長周小川2日在北京召開的反洗錢工作部際聯席會議第二次工作會議上說，反洗錢資金監測在洗錢案件查處中發揮了重要作用。為積極履行反洗錢的資金監測職責，經中編辦批準，2004年4月，人民銀行設立了反洗錢監測分析中心，負責接收和分析本外幣大額和可疑交易報告。中心成立以來，已與17家商業銀行實現了聯網數據報送，累計接收本、外幣可疑交易報告65．44萬筆，金額2480．23億元人民幣和769．2億美元，涉及全國30多個省、自治區和直轄市。

　　據介紹，通過對可疑交易報告的識別、分析、調查，移送公安部門偵破的與洗錢活動相關的案件數量不斷增加。據不完全統計，2004年4月以來，人民銀行和外匯局共向各級公安機關移送可疑交易線索1500余件，其中，協助偵破案件51件，涉案金額分別為30．96億元人民幣和4．6億美元，涉及地下錢莊、境外賭球、投資洗錢、走私、非法買賣外匯等多個領域的洗錢活動。