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特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開和出席情況：
公司于2005年8月31日在公司體育館會議室以現場方式召開了2005年第一次臨時股東大會，本次會議由公司董事會召集，董事長王里順先生主持。
參加會議的股東以及股東授權代表共計4人，代表股份20847萬股，占公司總股本的54.86%，均為非流通股股東及其授權代表。
公司部分董事、監事及總經理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員出席了本次會議。
會議的召開符合《公司法》、《證券法》和本公司《公司章程》的有關規定。
二、議案審議情況：
經會議逐項審議，以記名投票表決的方式，通過了如下議案：
1、審議通過了《公司董事朱志榮辭職議案》。
20847萬股同意，占出席股東所代表股份的100%；0股反對；0股棄權。
2、審議通過了《修改<公司章程>的議案。
20847萬股同意，占出席股東所代表股份的100%；0股反對；0股棄權。
上述議案的詳細內容請參閱2005年8月24日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊載的《河北太行水泥股份有限公司2005年第一次臨時股東大會資料》。
三、本次股東大會經北京友邦律師事務所劉關軍律師見證，并出具了本次
股東大會的《法律意見書》，認為：本次大會的召集、召開程序、出席大會的人員資格以及大會表決程序均符合有關法律法規、規范性文件及公司章程的規定，大會決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會決議；
2、律師法律意見書。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
二零零五年八月三十一日（來源：上海證券報）
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