上海永生數據科技股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議公告

　　上海永生數據科技股份有限公司于2005年8月29以通訊方式召開第五屆董事會第三次會議。本次會議應參加表決董事九名，實際參加表決董事九名，符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次會議就新一屆管理層人員的任命事項形成如下決議：

　　1、聘朱慶鋒先生為公司總經理；

　　2、聘馮斌先生為公司副總經理；

　　3、聘郭傳海先生為公司財務總監。

　　上海永生數據科技股份有限公司董事會

　　2005年8月31日

　　附：高管簡歷

　　1、朱慶鋒先生，1976年出生，畢業于中國紡織大學，碩士。1998年6月至2000年9月任東亞資產經營管理研究所研究員；2000年10月至2005年8月，歷任閩發

　　2、馮斌先生，1972年出生，畢業于貴州省黔西南州民族師范學院，大專。歷任貴州神奇制藥有限公司山東市場區域負責人、貴州神奇制藥有限公司重慶市場經理、貴州神奇制藥有限公司銷售總監助理、貴州神奇藥業股份有限公司營銷副總經理、貴州金橋藥業有限公司總經理、上海永生數據科技股份有限公司總經理。

　　3、郭傳海先生，1976年出生，畢業于東華大學，碩士。1999年11月至2001年2月歷任上海長盛科技有限公司及上海名貿貿易發展有限公司財務總監；2001年3月至2004年8月任閩發有限公司投資銀行部高級經理；2004年9月至2005年8月任第一證券有限公司投資銀行部高級經理。

　　上海永生數據科技股份有限公司獨立董事關于

　　聘任朱慶鋒先生為公司總經理、馮斌為副總經理

　　及郭傳海為公司財務總監的獨立意見

　　根據中國

　　獨立董事：朱耘 楊勇 孫德生

　　2005年8月29日（來源：上海證券報）